KuCoin se usklađuje s globalnim regulatornim standardima uz obavezni KYC program

Mjenjačnica digitalnih valuta KuCoin najavila je da će osnažiti svoj program Know Your Customer (KYC) za sve klase korisnika “u skladu s primjenjivim regulatornim zahtjevima”.

Burza je otkrila svoj novi stav putem objave na svojoj web stranici, navodeći da novi korisnici moraju dovršiti sve korake u KYC programu prije nego što pristupe bilo kojoj od usluga. Prema objavi, nova KYC politika počet će raditi 15. srpnja i za nove i za postojeće klijente burze.

U svojoj objavi, KuCoin je rekao: “Kontinuirano štitimo imovinu naših kupaca i borimo se protiv pranja novca, financiranja terorizma i povezanih financijskih zločina diljem svijeta, na temelju toga, KuCoin će poboljšati program identifikacije i verifikacije klijenata.”

Starim korisnicima burze bit će ograničen potpuni pristup uslugama platforme osim ako nisu u skladu sa zahtjevima KYC. Prema objavi, postojećim će korisnicima biti dopušteno samo slanje naloga za prodaju na licu mjesta, marža i smanjenje zaduživanja za terminsko trgovanje i otkup KuCoin Earn te će im biti onemogućeno davanje depozita.

KuCoin je dodao da novi razvoj neće negativno utjecati na sredstva koja se drže na računima, ali je primijetio da bi dinamička priroda propisa mogla zahtijevati nove promjene.

“Zaštita imovine kupaca naša je primarna dužnost”, rekao je KuCoin. “Pravovremeno ćemo ažurirati KYC zahtjeve i odgovarajuća ograničenja u skladu s relevantnim zakonskim obvezama, integrirati se sa svojstvima različitih proizvoda i mrežnim okruženjima.”

Globalne regulatorne agencije uperile su prst u mjenjačnice digitalnih valuta za omogućavanje financiranja terorizma, pranja novca i drugih financijskih zločina zbog njihove labave KYC politike. Binance je trenutno pod istragom američkih i francuskih vlasti zbog “djela teškog pranja novca”.

U travnju je Bybit objavio krajnji rok do 8. svibnja za korisnike da dovrše svoje KYC provjere ili će se suočiti s ograničenjima usluge. Burza je izjavila da bi proces verifikacije mogao potrajati do 48 sati, ali je uvjerila korisnike da će “osobni podaci biti šifrirani i zaštićeni radi privatnosti i sigurnosti”.

Regulatorni napori da reguliraju razmjene

Od 2020. globalni regulatori zalažu se za poboljšani nadzor razmjene digitalnih valuta zbog zabrinutosti da loši akteri iskorištavaju prirodu Web3 bez granica za počinjenje financijskih zločina.

Radna skupina za financijsku akciju (FATF) objavila je pravilo putovanja, zahtijevajući od mjenjačnica prosljeđivanje relevantnih pojedinosti o transakcijama digitalne valute regulatorima kako bi se potaknula transparentnost. Od pokretanja, nekoliko je jurisdikcija ratificiralo Pravilo putovanja kako bi pojačalo svoje pokušaje lokalne regulative.

Godine 2022. Ministarstvo financija SAD-a sankcioniralo je Tornado Cash, mikser digitalnih valuta koji se koristi za prikrivanje transakcija, jer je omogućio pranje digitalne imovine kibernetičkih kriminalaca u vrijednosti od preko 7 milijardi dolara.

Pogledajte: Budućnost burzi i trgovanja u tokeniziranom svijetu

Novi ste u Bitcoinu? Provjerite CoinGeek’s Bitcoin za početnike odjeljak, ultimativni vodič za resurse za učenje više o Bitcoinu—kako ga je izvorno zamislio Satoshi Nakamoto—i blockchainu.