Bitcoin više nije imovina izbora za kriminalce — bivši Ellipticov kripto savjetnik

Kriminal u Web3 pomiče se s Bitcoina (BTC) na stabilne kovanice, a Ponzijeve sheme i dalje prevladavaju, prema Ellipticovom bivšem voditelju tehničkog kripto savjetovanja.

Tara Annison podijelila je najnovije uvide iz mračnog svijeta kriminala povezanog s kriptovalutama tijekom prezentacije zadnjeg dana EthCC-a u Parizu, baveći se širokim spektrom načina na koji digitalna imovina ili olakšava kriminal ili se koristi za pranje novca.

Prema Annisonu, Bitcoin više nije kriptovaluta izbora za obavljanje nedopuštenih aktivnosti ili pranje novca. Kako je industrija kriptovaluta sazrijevala, uspostava protokola za decentralizirano financiranje (DeFi), usluga miješanja i stabilnih kovanica predstavlja nove načine za istraživanje kriminalaca.

Kriminalci su se okrenuli korištenju imovine denominirane u dolarima, poput USD Coina (USDC), zbog njihove lake dostupnosti i mogućnosti pranja putem decentraliziranih razmjena (DEX-ova).

“Kriminalci to koriste kao ciljnu točku. Također je super lako oprati kroz Dex’s. Postoji velika likvidnost, stvarno dobar volumen, tako da je to prilično zabrinjavajuće.”

Annison je istaknuo potencijalnu prednost iz perspektive provođenja zakona, napominjući da bi centralizirani izdavatelji poput Circlea mogli zamrznuti određene USDC tokene prije nego što kriminalci uspiju “izvući iz imovine” u fiat putem DEX-ova ili centraliziranih razmjena.

“Ono što sada vidimo je povećan broj računa s USDC-om i USDC-om na crnoj listi, a to su zamrznuta sredstva kojima kriminalci sada ne mogu pristupiti.”

Ponzi i piramidalne sheme i dalje su obilježje sektora, a Annison navodi da je 7,8 milijardi dolara ukradeno od nesvjesnih žrtava ove vrste prijevara.

Povezano: Kako je Porezna uprava zaplijenila kriptovalute u vrijednosti od 10 milijardi dolara pomoću analitike lanca blokova

Kriminalci pronalaze sofisticiranije načine za pranje novca. Annison je rekla da je lančana zamjena i zamjena imovine prevladavajuća jer kriminalci pokušavaju sakriti nedopuštene aktivnosti.

“Vidjeli smo to u iznosu od oko 4,1 milijarde dolara. Pa preskaču koristeći dex. Koriste uslugu zamjene kovanica, koriste mikser, koriste most, sve u osnovi kako bi pokušali izbaciti analitičke tvrtke blockchaina s traga.”

Annison je rekla da 1,2 milijarde dolara ukradenih iz DEX-ova na kraju završi na centraliziranim burzama. U usporedbi s prethodnim godinama, prijevare u sektoru pale su za 46%. Razlog je, prema Annisonu, tekuće tržište medvjeda koje je neizbježno učinilo sektor manje privlačnim za kibernetičke kriminalce.

“Manje su razvikane, cijene su niže, pa kriminalcima nije tako isplativo. Pa barem sljedeći put budemo na medvjeđem tržištu. Imajte na umu da je prijevara barem manje.”

Annison se također dotakla sve veće upotrebe kriptovaluta za izbjegavanje sankcija i financiranje terorističkih aktivnosti, ističući TRON i USDT kao popularna sredstva za nezakonitu upotrebu.

Pojava metaverzalnih iskustava također je dovela do toga da svemir privlači opake aktere. Razni zločini također se pojavljuju u virtualnim svjetovima, uključujući napade krađe identiteta, krađe NFT-a, kvarenje novčanika i hakiranje proširene stvarnosti.

Annisonova prezentacija istaknula je realnost kriminalnih aktivnosti u tom sektoru, što će zahtijevati pojačani oprez i sigurnosne mjere za zaštitu korisnika i borbu protiv nedopuštenih aktivnosti.

Magazin: Američke agencije za provedbu podižu vatru na kriminal povezan s kripto