CFTC tereti stanovnike Floride, Louisiane i Arkansasa za kripto prijevaru

Komisija za trgovanje ročnicama robe (CFTC) pokrenula je pravni postupak protiv pojedinaca i njihove organizacije, Fundsz, navodeći njihovu umiješanost u prijevarnu shemu u vezi s trgovanjem kriptovalutama i plemenitim metalima.

Rene Larralde iz Melbournea, Florida, Juan Pablo Valcarce iz West Melbournea, Florida, Brian Early iz New Orleansa, Louisiana i Alisha Ann Kingrey iz Franklina, Arkansas, zajedno s njihovim nekorporiranim subjektom Fundsz, suočeni su s optužbama za obmanjujuća ulaganja. Navodno su privukli ulagače nevjerojatnim prinosima temeljenim na navodnom “vlasničkom algoritmu”.

CFTC je podnio tužbu Okružnom sudu SAD-a za Srednji okrug Floride, navodeći da su optuženici privukli klijente obećavajući stabilnih 3% tjednog profita kroz trgovanje kriptovalutom i plemenitim metalima.

Danas je CFTC optužio stanovnike Floride, Louisiane i Arkansasa za kontinuiranu prijevaru s kriptovalutama i plemenitim metalima. Saznajte više: https://t.co/pcaH2kmUBB

— CFTC (@CFTC) 11. kolovoza 2023

Netočno su prikazali Fundsz kao isplativ pothvat, tvrdeći da bi investicija od 2500 dolara mogla narasti u milijun dolara u samo 48 mjeseci. Osim toga, optuženi je lažno povezao Fundsz s dobrotvornim inicijativama, kapitalizirajući privlačnost doprinosa vrijednim ciljevima.

Regulatorno tijelo također tvrdi da su optuženici uspjeli namamiti više od 14.000 pojedinaca kreirajući lažne tjedne prijave. Unatoč tome, prema CFTC-u, stvarnost je da Fundsz zapravo nije trgovao sredstvima klijenata. Čini se da je cijeli pothvat utemeljen na izmišljenoj zaradi i lažnim tvrdnjama.

Povezano: Binance, CZ osporavaju CFTC tužbu, traže otkaz

Sutkinja Wendy Berger s Okružnog suda SAD-a izdala je jednostranu zakonsku zabranu prilaska, učinkovito zamrzavajući imovinu optuženika i određujući privremenog upravitelja. Preliminarno ročište za zabranu zakazano je za 23. kolovoza. CFTC nastoji osigurati pravednost traženjem povrata za prevarene ulagače, potraživanjem nezakonito stečene dobiti, nametanjem financijskih kazni, donošenjem zabrana trgovanja i registracije i osiguranjem trajne zabrane protiv budućih prekršaja.

Prethodno je CFTC otkrio da je sutkinja Naomi Reice Buchwald s Okružnog suda SAD-a za južni okrug New Yorka donijela presudu zbog izostanka. Ovom presudom uspostavljena je trajna zabrana protiv Michaela Ackermana, stanovnika Alliancea, Ohio.

Časopis: 4 pametne kripto prijevare kojih se treba čuvati — OTC trgovac iz Dubaija Amin Rad