Čuvajte se klanja svinja. Romantične i investicijske kripto prijevare su u porastu, kaže Binance

Proof of State izdanje je srijedom časopisa Fortune Crypto u kojem Leo Schwartz donosi insajderske uvide o politici i regulativi.

Svi smo dobili tekst. Nepoznati broj iskače u vašim porukama, zove vas krivim imenom i pita kako ste. Dobio sam jedan prije nekoliko mjeseci od nekoga tko se naziva “Jones”, rekavši mi da smo se sreli na bitcoin konferenciji. Kad sam počeo uzvraćati, počeli su me vrijeđati, nazivajući me “glupim magarcem”. Pitao sam, “Koliko dugo obično traje klanje svinja?”

“Mislim da takve svinje kao što si ti prvo treba uzgajati pola godine pa ih zaklati da meso bude mirisnije”, odgovorili su uz svoju sliku sa svinjskim nosom na licu i dva emojija. srednjih prstiju koji strše s vrha moje glave.

Svinjokolja, u ovom kontekstu, nije kulinarsko umijeće, već sve češća prijevara u svijetu kripto u kojoj vas netko pokušava namamiti na ulaganja s ciljem da pobjegne s vašim novcem. Prijevara obično koristi neki oblik društvenog inženjeringa, poput pretvaranja da su vam slučajno poslali poruku ili izgradnje romantičnog odnosa (mislim da slanje prijeteće slike u Photoshopu nije kvalificirano).

Ako ste primijetili povećanu brzinu takvih pokušaja, niste u krivu. Prema novim podacima Binancea, klanje svinja se ubrzava, s porastom od 100,5% od 2022. do 2023.—i još nam je ostalo nekoliko mjeseci u godini.

Razgovarao sam s Erin Fracolli, Binanceovom globalnom voditeljicom obavještajnih službi i istraga, i Tigranom Gambaryanom, Binanceovom voditeljicom usklađenosti s financijskim kriminalom, kako bih shvatio zašto.

Kripto mjenjačnice poput Binancea ključne su za sheme klanja svinja. Dok su ljubavne i investicijske prijevare stare koliko i civilizacija, kripto valute dodaju novu boru, omogućujući novcu da putuje svijetom brže i s većom lakoćom. U SAD-u, gdje Binance primjećuje visoku stopu slučajeva, kibernetički kriminalac može od vas tražiti da učitate sredstva u kripto novčanik i zatim ih pošaljete na adresu na Binanceu, gdje će poslati sredstva negdje drugdje ili izaći u fiat valutu , vjerojatno iz jurisdikcije izvan nadzora SAD-a.

U travnju je Ministarstvo pravosuđa zaplijenilo više od 112 milijuna dolara povezanih s klanjem svinja. Prema glasnogovorniku Binancea, sva su sredstva došla od Binancea, koji je surađivao s policijom u operaciji.

Ovdje je važno napomenuti da unatoč nedavnom sukobu Binancea s vladinim agencijama, klanje svinja nije jedinstveno za platformu, niti je funkcija loše usklađenosti. Kibernetički kriminalci i dalje prolaze kroz tipične zahtjeve “upoznaj svog klijenta” da bi se uključili u razmjenu—samo se nadaju da policija neće otkriti prijevare do njihovih računa.

Popularnost prijevare također se ne bi trebala pripisivati ​​kriptovaluti, iako je brzina i jednostavnost digitalnih transakcija, u usporedbi s nezgrapnim elektronskim prijenosima, svakako poticaj trgovcima. Zapravo, kriptovalute mogu predstavljati sve veći trn za kibernetičke kriminalce. Prema Fracolliju i Gambaryanu, on-chain i transparentna priroda kripto zapravo olakšava provedbi zakona da uđu u trag i zaplijene sredstva, kao što je velika operacija DOJ-a iz travnja. Dok su uhićenja još uvijek rijetka, a mnogi prevaranti djeluju izvan izručenja SAD-a, povrat imovine sve je održiviji.

Ako ništa drugo, Gambaryan je rekao da se porast klanja svinja može pripisati tome što su službe za provođenje zakona postale svjesnije prijevare i prijavljivale slučajeve Binanceu, koji zauzvrat može pomoći u naporima praćenja i zapljene. Drugi faktor je svijest javnosti. Ljudi konačno shvaćaju da nasumične poruke koje se pojavljuju na njihovim telefonima i daju savjete o trgovanju Bitcoinima vjerojatno nisu legitimne. Stoga vas molimo da ne šaljete Tether strancima i svakako upozorite svoje roditelje, bake i djedove.

A ako ste zainteresirani saznati više o mrežama koje stoje iza prijevara s klanjem svinja, koje su često povezane s lancima trgovine ljudima u Aziji, toplo preporučujem ovaj odlomak iz nadolazeće knjige novinara Bloomberga Zekea Fauxa.

Leo Schwartz
leo.schwartz@fortune.com
@leomschwartz

DECENTRALIZIRANE VIJESTI

Nova kripto-temeljena društvena mreža Prijatelj.tech dobiva korisnike unatoč zabrinutosti za privatnost i nijansama Black Mirrora. (CoinDesk)

Binance pomaže Rusima premjestiti novac u inozemstvo unatoč međunarodnim sankcijama, uključujući i putem peer-to-peer usluga koje uključuju banke na zapadnim crnim listama. (Wall Street Journal)

Krug pokreće se USDC na šest novih blockchaina, uključujući Baza, Optimizami Poligon PoS. (Bogatstvo)

bivši Otvoreno more menadžer je osuđen na tri mjeseca zatvora u SAD-u zbog prednjačenja NFT popisa. (Blokada)

Binance.US udružuje se s startupom za plaćanja MoonPay kako bi pomogli korisnicima da ponovno dobiju pristup američkim dolarima nakon što su bankovni partneri prekinuli veze s posrnulom mjenjačnicom. (Bloomberg)

MEME TRENUTKA

Crypto imitira Black Mirror: