Šef kriptovalute Binance Changpeng Zhao priznao je krivnju po federalnim optužbama

Kao dio sporazuma o priznanju krivnje, Zhaou je zabranjen rad s burzom tri godine, prema sudskom podnesku. U utorak se pojavio pred federalnim sudom u Seattleu i bit će kažnjen s 50 milijuna dolara. Tvrtka je također priznala krivnju za kršenje Zakona o bankovnoj tajni, kao i za neregistriranje kao obrt za prijenos novca i kršenje zakona o sankcijama.

Dogovor završava trogodišnju istragu Ministarstva pravosuđa o Binanceu i dolazi nekoliko mjeseci nakon što su regulatori optužili tvrtku da radi kao neregistrirana burza vrijednosnih papira.

Zhaov odlazak označava kraj jedne ere za jednog od najdugovječnijih titana kripto industrije, koji se godinama prepirao s regulatorima. Zhao je također bio izvorni investitor u FTX, opkoljenu kripto burzu koju je osnovao Sam Bankman-Fried, koji je ranije ovog mjeseca osuđen na suđenju za sedam točaka optužnice za prijevaru i pranje novca.

“Danas sam odstupio s mjesta izvršnog direktora Binancea,” Zhao je rekao u a dugačak post na X, bivši Twitter, koji nije spomenuo njegovo priznanje krivnje, ali je rekao da je Richard Teng, bivši globalni voditelj regionalnih tržišta tvrtke, imenovan izvršnim direktorom. “Griješio sam i moram preuzeti odgovornost. Ovo je najbolje za našu zajednicu, za Binance i za mene.”

U sudskim dokumentima koje je podnijela vlada stoji da je Binance odlučio ne provoditi mjere protiv pranja novca, u biti dopuštajući tvrtki da postane klirinška kuća za sve vrste nezakonitih financijskih transakcija. Između 2018. i 2022. to je dovelo do gotovo 900 milijuna dolara financijskih transakcija kojima su prekršene sankcije protiv Irana, stoji u sudskim dokumentima.

U svom priopćenju, Ministarstvo financija optužilo je Binancea da je dopuštao Hamasovim brigadama Al-Qassam, Palestinskom islamskom džihadu, Al Qaidi i ISIS-u “slobodne transakcije, podržavajući aktivnosti od seksualnog zlostavljanja djece do ilegalnih narkotika do terorizma.” Agencija će pratiti financijske podatke Binancea pet godina pod prijetnjom kazne od 150 milijuna dolara. Nagodba u utorak također će osigurati Binanceov “potpuni izlazak iz Sjedinjenih Država”, navodi se u priopćenju.

Ministrica financija Janet Yellen rekla je u izjavi da je tvrtka “dopustila protok novca teroristima, kibernetičkim kriminalcima i zlostavljačima djece preko svoje platforme”.

U lipnju je Komisija za vrijednosne papire i burzu krenula nakon Binancea i Coinbasea, još jedne kripto burze, tražeći od Binancea da zamrzne svu imovinu na svojoj američkoj platformi i optužujući Coinbase da djeluje kao burza vrijednosnih papira, broker i klirinška agencija.

“Binance je postao najveća svjetska burza kriptovaluta djelomično zbog zločina koje je počinio – sada plaća jednu od najvećih korporativnih kazni u povijesti SAD-a,” rekao je državni odvjetnik Merrick Garland. Napomenuo je da je u proteklih mjesec dana Ministarstvo pravosuđa priznalo krivnju ili osudilo čelnike dviju najvećih svjetskih burzi kriptovaluta — što znači Zhaoa i Bankman-Frieda.

Vlasti su rekle da je Binance zaradio 20-postotno smanjenje kazne zbog suradnje s istražiteljima, ali su napomenuli da nije dobio punu zaslugu za suradnju jer je tvrtka odgodila iznošenje ključnih dokaza, uključujući snimke sastanaka na kojima su rukovoditelji razgovarali o pravnim zahtjevima SAD-a.

Sporazum o priznanju krivnje najnovija je pobjeda u naporima Komisije za vrijednosne papire i burzu da se riješe loših kripto aktera iz Sjedinjenih Država, rekao je Carl Tobias, profesor prava na Sveučilištu u Richmondu.

“Posebno nakon onoga što su učinili u južnom okrugu New Yorka s drugom velikom kripto pričom ove godine”, rekao je, referirajući se na osudu Bankman-Frieda.

Ovo je priča u razvoju. Bit će ažuriran.