&emoji=&slug=kriptovijesti&button_colour=b532ed&font_colour=ffffff&font_family=Poppins&outline_colour=ffffff&coffee_colour=FFDD00)
Nakon dugih istraga, Australska komisija za vrijednosne papire i investicije (ASIC) podnijela je kaznene prijave u dva slučaja financijske zloupotrebe. U prvom slučaju, Joseph Cullia i Zoran Marković optuženi su za kaznena djela povezana s navodnom investicijskom prijevarom samoupravnog superfonda (SMSF). U drugoj stvari, Aryn Hala je optužen za pružanje nelicenciranih financijskih usluga putem svoje tvrtke za kripto imovinu.
Prema ASIC-u, dvojica muškaraca iz Melbournea – Cullia iz Southbanka i Marković iz Coburga – optuženi su za prekršaje povezane s SMSF prijevarom od studenog 2020. do srpnja 2021. Ljudi su navodno upravljali lažnim web stranicama koje su obećavale visoke povrate ulaganja. Stranice su nepropisno koristile licence legitimnih financijskih tvrtki bez njihovog pristanka.
Cullia je optužen za dvije točke optužnice za udruživanje radi prijevare, dvije točke za pranje novca i po jednu točku za posjedovanje lažnih dokumenata i ukradenih osobnih isprava. Svaka optužba za pranje novca nosi potencijalne kazne do 25 godina zatvora.
Marković je u 13 točaka optužnice optužen za pomaganje pranje novca kaznena djela, zajedno s posjedovanjem lažnih dokumenata, ukradenih osobnih iskaznica i opreme za izradu lažnih osobnih iskaznica. Za optužbe mu prijeti kazna do 12 mjeseci zatvora.
Krajem prošlog mjeseca regulator je prijavio još jednog Australca koji je, unatoč 10-godišnjoj zabrani poslovanja na financijskim tržištima, za to vrijeme uspio otvoriti još pet investicijskih kompanija. Čak 8 milijuna dolara financijskih kazni nije ga spriječilo.
Lažnih 20% povrata od kripto ulaganja
U drugom slučaju nedoličnog ponašanja, Hala iz Redbank Plainsa, Queensland, optužen je za pružanje nelicenciranih financijskih usluga putem svoje tvrtke, A One Multi Services Pty Ltd. Navodno je obećao ulagačima godišnje povrate do 20% ako otvore SMSF-ove i ulože mirovinsku štednju u kripto-imovinu preko svoje tvrtke.
Hala je optužen u devet točaka za vođenje nelicenciranog poslovanja s financijskim uslugama, od kojih svaka nosi maksimalnu zatvorsku kaznu od 5 godina. Navodno je poticao mirovinske štediše da prebace sredstva u SMSF-ove pod njegovom kontrolom. Stečajni upravitelji koje je imenovao sud nisu uspjeli vratiti većinu imovine ulagača.
ASIC je upozorio na iskorištavanje SMSF-ova od strane prevaranata s kriptovalutama još početkom 2022. Podsjetio je da u slučaju ovih fondova krajnju odgovornost snose mali ulagači.
I Cullia, Marković i Hala pušteni su uz jamčevinu. Kaznene prijave uslijedile su nakon istrage ASIC-a o sumnji na nedolično ponašanje koje uključuje mirovinsku štednju. ASIC
upozorava Australce da oprezno ulažu mirovinska sredstva. Ravnatelj javnog tužiteljstva Commonwealtha procesuira slučajeve.
Nakon dugih istraga, Australska komisija za vrijednosne papire i investicije (ASIC) podnijela je kaznene prijave u dva slučaja financijske zloupotrebe. U prvom slučaju, Joseph Cullia i Zoran Marković optuženi su za kaznena djela povezana s navodnom investicijskom prijevarom samoupravnog superfonda (SMSF). U drugoj stvari, Aryn Hala je optužen za pružanje nelicenciranih financijskih usluga putem svoje tvrtke za kripto imovinu.
Prema ASIC-u, dvojica muškaraca iz Melbournea – Cullia iz Southbanka i Marković iz Coburga – optuženi su za prekršaje povezane s SMSF prijevarom od studenog 2020. do srpnja 2021. Ljudi su navodno upravljali lažnim web stranicama koje su obećavale visoke povrate ulaganja. Stranice su nepropisno koristile licence legitimnih financijskih tvrtki bez njihovog pristanka.
Cullia je optužen za dvije točke optužnice za udruživanje radi prijevare, dvije točke za pranje novca i po jednu točku za posjedovanje lažnih dokumenata i ukradenih osobnih isprava. Svaka optužba za pranje novca nosi potencijalne kazne do 25 godina zatvora.
Marković je u 13 točaka optužnice optužen za pomaganje pranje novca kaznena djela, zajedno s posjedovanjem lažnih dokumenata, ukradenih osobnih iskaznica i opreme za izradu lažnih osobnih iskaznica. Za optužbe mu prijeti kazna do 12 mjeseci zatvora.
Krajem prošlog mjeseca regulator je prijavio još jednog Australca koji je, unatoč 10-godišnjoj zabrani poslovanja na financijskim tržištima, za to vrijeme uspio otvoriti još pet investicijskih kompanija. Čak 8 milijuna dolara financijskih kazni nije ga spriječilo.
Lažnih 20% povrata od kripto ulaganja
U drugom slučaju nedoličnog ponašanja, Hala iz Redbank Plainsa, Queensland, optužen je za pružanje nelicenciranih financijskih usluga putem svoje tvrtke, A One Multi Services Pty Ltd. Navodno je obećao ulagačima godišnje povrate do 20% ako otvore SMSF-ove i ulože mirovinsku štednju u kripto-imovinu preko svoje tvrtke.
Hala je optužen u devet točaka za vođenje nelicenciranog poslovanja s financijskim uslugama, od kojih svaka nosi maksimalnu zatvorsku kaznu od 5 godina. Navodno je poticao mirovinske štediše da prebace sredstva u SMSF-ove pod njegovom kontrolom. Stečajni upravitelji koje je imenovao sud nisu uspjeli vratiti većinu imovine ulagača.
ASIC je upozorio na iskorištavanje SMSF-ova od strane prevaranata s kriptovalutama još početkom 2022. Podsjetio je da u slučaju ovih fondova krajnju odgovornost snose mali ulagači.
I Cullia, Marković i Hala pušteni su uz jamčevinu. Kaznene prijave uslijedile su nakon istrage ASIC-a o sumnji na nedolično ponašanje koje uključuje mirovinsku štednju. ASIC
upozorava Australce da oprezno ulažu mirovinska sredstva. Ravnatelj javnog tužiteljstva Commonwealtha procesuira slučajeve.
 &emoji=&slug=kriptovijesti&button_colour=b532ed&font_colour=ffffff&font_family=Comic&outline_colour=ffffff&coffee_colour=FFDD00)
