Glavna kripto burza KuCoin suočava se s kaznenim optužbama u SAD-u

KuCoin, istaknuta globalna mjenjačnica kriptovaluta, i dva njezina osnivača suočavaju se s kaznenim prijavama američkih vlasti, što izaziva zabrinutost oko sigurnosti korisničkih sredstava koja se drže na platformi.

Chun Gan i Ke Tang dvojica su osnivača koji se suočavaju s optužbama. Optuženi su za urotu za vođenje nelicenciranog posla prijenosa novca i kršenje Zakona o bankovnoj tajnosti namjernim neodržavanjem odgovarajućeg programa protiv pranja novca (AML). Vlasti tvrde da je pod njihovim vodstvom KuCoin prekršio američke zakone o sprječavanju pranja novca kako bi postao jedna od najvećih svjetskih burzi kriptovaluta.

Kucoin je na petom mjestu po obujmu trgovanja među centraliziranim burzama, prema Coingecku, i obradio je preko 2 milijarde dolara trgovanja u posljednja 24 sata.

Američki državni odvjetnik Damian Williams naglasio je da je KuCoin, iako je iskoristio svoju značajnu američku bazu klijenata kako bi postao glavni igrač na tržištu kriptovaluta, namjerno odlučio zanemariti američke zakone.

“Kripto mjenjačnice kao što je KuCoin ne mogu imati oboje. Današnja optužnica trebala bi poslati jasnu poruku drugim kripto mjenjačnicama: ako planirate služiti američkim klijentima, morate slijediti američki zakon, jasno i jednostavno”, rekao je.

Vlasti su rekle da je njihova istraga otkrila da je KuCoin, koji je osnovan 2017., brzo rastao i privukao preko 30 milijuna kupaca. Međutim, unatoč brzom uspjehu, KuCoin navodno nije uspio implementirati osnovne politike protiv pranja novca.

Također se navodi da je KuCoin aktivno pokušavao sakriti postojanje svojih američkih kupaca kako bi izbjegao američke zahtjeve AML i KYC, dopuštajući da se razmjena koristi kao platforma za pranje novca i kriminalne aktivnosti.

Dok su Gan i Tang i dalje na slobodi, optužbe protiv njih uključuju jednu točku za urotu za kršenje Zakona o bankovnoj tajni i jednu točku za urotu za vođenje nelicenciranog posla prijenosa novca, s maksimalnom kaznom od pet godina zatvora. Korporativni subjekti koji stoje iza KuCoina, uključujući Flashdot Limited, Peken Global Limited i Phoenixfin Private Limited, također se suočavaju sa sličnim optužbama.