EU pooštrava pravila protiv pranja novca za kripto razmjene

Europski parlament donio je zakon koji uključuje provedbu strožih pravila za pružatelje usluga razmjene kripto imovine (CASP). Ova nova pravila poboljšavaju provjeru identiteta i zahtijevaju od tvrtki da uoče sumnjive aktivnosti u borbi protiv pranja novca.

Ovaj zakon utječe na kripto mjenjačnice i usluge kockanja koje rade na centraliziran način. Zakonom se želi ograničiti djelovanje nedopuštenih aktivnosti povezanih s ovim sektorom. Ova se pravila također primjenjuju na sve CASP-ove, regulatorne subjekte prema Uredbi o tržištima kripto-imovine (MiCA).

Zakon se bavi prijetnjama privatnosti povezanim s transakcijama kriptovalutama zabranom alata za anonimnost, usluga kriptomješanja i kovanica za privatnost. Ove mjere dio su sveobuhvatne strategije za nadzor kripto transakcija kroz praćenje i kontrolu financijskog kriminala među njima.

Kripto tvrtke sada će morati strože nego manje oprezno slijediti postupak dubinske analize kupaca i procedure Know Your Customer (KYC). To će podrazumijevati provjeru identiteta njihovih korisnika i vođenje detaljne evidencije transakcija, posebno kada transakcije prelaze 1000 eura.

Također pročitajte: Strike pokreće Bitcoin usluge za europske korisnike