Venezuelanski političar upozorava na korištenje kripto za pranje novca

Navodno se očekuje da će Venezuela povećati svoju upotrebu kriptovalute kada Sjedinjene Države ponovno uvedu naftne sankcije zemlji počevši od 1. lipnja.

Venezuelanski oporbeni političar, Leopoldo Lopez, i voditelj nacionalne sigurnosti u njujorškoj podatkovnoj tvrtki blockchain Lančana analiza, Kristofer Doucetteobjavio je izvješće u ponedjeljak (29. travnja) u kojem se kaže da bi demokratske vlade trebale uspostaviti strukture za borbu protiv pranja novca, Reuters prijavio Ponedjeljak.

Lopez i Doucette rekli su u izvješću da je venezuelanski predsjednik Nicolas Maduro pokušao upotrijebiti kripto za “premještanje nezakonite dobiti u međunarodni financijski sustav”, prema izvješću Reutersa.

Chainalysis je u veljači izvijestio da pranje novca taktike se mijenjaju, a sofisticiraniji kripto kriminalci koriste mostove i miksere.

Moguće je da kripto kriminalci diverzificiraju svoje aktivnosti pranja novca na više ugniježđenih usluga ili depozitnih adresa kako bi ih bolje sakrili od tijela za provođenje zakona i skupina za usklađenost s burzom i kako bi umanjili utjecaj zamrzavanja bilo koje adrese depozita zbog sumnjive aktivnosti, rekla je tvrtka na vrijeme.

“Kao rezultat toga, borba protiv kripto kriminala putem ciljanja infrastrukture za pranje novca može zahtijevati veću marljivost i razumijevanje međusobne povezanosti kroz aktivnosti na lancu nego u prošlosti, budući da je aktivnost difuznija”, rekao je Chainalysis u izvješću o kripto kriminal.

U ožujku, Radna skupina za financijsku akciju (FATF) preporučio je da jurisdikcije moraju bolje razumjeti pranje novca i prijetnje financiranja terorizma koje postavlja kripto. FATF je dodao da bi jurisdikcije trebale licencirati ili registrirati pružatelje usluga virtualne imovine (VASP) i provesti preglede njihove poslovne prakse, proizvoda i tehnologije.

Također u ožujku, Sjedinjene Države sankcioniran 13 financijskih tehnologija povezanih s Rusijom zbog navodnog korištenja kriptovalute za izbjegavanje zabrana.

Sankcije je provodilo Ministarstvo financija Ured za kontrolu strane imovine (OFAC) i ciljane FinTechs uključujući Atomaiz, B-Crypto, Masterchain, Veb3 Tekhnologii i Veb3 Integrator kao i Tokenhurt, tvrtku sa sjedištem u Cypressu koja je također većinski vlasnik Atomaiza.

“Rusija se sve više okreće alternativnim mehanizmima plaćanja kako bi zaobišla američke sankcije i nastavila financirati svoj rat protiv Ukrajine,” Brian Nelsonpodtajnik američkog ministarstva financija za terorizam i financijsku obavještajnu službu, rekao je u objavi od 25. ožujka.