Povećanje vjerodostojnosti kriptovalute jer Binance i KuCoin osiguravaju sigurno odobrenje FIU-a u Indiji

Udarajući industriju kriptovaluta u Indiji, Binance i KuCoin postali su prvi offshore subjekti povezani s kripto valutom koji su dobili odobrenje od državne jedinice za borbu protiv pranja novca, nekoliko mjeseci nakon što su bili zabranjeni zbog nezakonitog rada.

Prema Financijsko-obavještajnoj jedinici (FIU-IND), koja potpada pod indijsko Ministarstvo financija, i Binance i KuCoin registrirani su u toj jedinici, označavajući primjetan pomak u vjerodostojnosti operacija kriptovaluta unutar nacije.

Vivek Aggarwal, koji je na čelu FIU-IND-a, naglasio je važnost suradnje između industrije i regulatornih tijela za reviziju smjernica o usklađenosti sa zakonima o pranju novca za pružatelje usluga virtualne digitalne imovine. Izjavio je da su takve mjere ključne za očuvanje indijskog gospodarstva i povećanje vjerodostojnosti industrije kriptovaluta.

KuCoin je već nastavio s radom nakon što je platio kaznu od 41.000 dolara, što ga čini prvim kripto subjektom koji je to učinio. Međutim, Binance tek treba nastaviti s radom jer se očekuje da će platiti kaznu nakon saslušanja kod FIU-a. The Economic Times izvijestio je da će se Binance vjerojatno nagoditi kaznom od 2 milijuna dolara.

Aggarwal je pojasnio da iako je Binance registriran kod FIU-a, postupci usklađenosti su u tijeku, a iznos kazne tek treba biti odlučen. Nadalje je spomenuo da nekoliko drugih platformi, uključujući Kraken, Gemini i Gate.io, trenutno pregovaraju s regulatorima, dok su OKX i Bitstamp predali planove za izlazak iz zemlje.

Indija trenutno ima 48 registriranih kripto subjekata prema Zakonu o sprječavanju pranja novca, prema Aggarwalu. Angažman FIU-a s tiskom o pitanjima vezanim uz kripto dolazi nakon što su se dužnosnici sastali s predstavnicima svih 48 subjekata, što ukazuje na novu razinu transparentnosti i komunikacije u industriji.

Na sastanku je također objavljeno izvješće pod naslovom “Pružatelji usluga virtualne digitalne imovine: Put do učinkovite usklađenosti prema PMLA” od strane tijela za zagovaranje kripto prava, Bharat Web3 Association. Aggarwal je naglasio važnost poticanja regulatornog okruženja koje uravnotežuje inovacije sa zaštitnim mjerama protiv rizika od pranja novca.

U vezi s postupkom registracije, Aggarwal je pojasnio da offshore subjekti koji se žele registrirati kod FIU-a ne moraju imati ured u Indiji, ali moraju imati registriranog glavnog službenika za usklađenost zajedno sa svojom adresom i drugim detaljima.

Unatoč ovim pozitivnim pomacima, indijsko stajalište o kripto i dalje je donekle dvosmisleno. Zemlja tek treba donijeti vlastito zakonodavstvo o kriptovaluti, iako je postizanje globalnog konsenzusa o oblikovanju kripto politike postavila kao prioritet tijekom svog predsjedanja G20 2023. godine.

Objava izvješća FIU-a i registracija Binancea i KuCoina signaliziraju značajan korak naprijed za industriju kriptovaluta u Indiji, s povećanom suradnjom između regulatora i igrača u industriji za koje se očekuje da će oblikovati budući regulatorni krajolik.

Desk za digitalnu imovinu