Binance se suočava s francuskom sondom za pranje; Kucoin plaća doj 300 milijuna dolara

Binance digitalna razmjena imovine je pod istragom (opet) u Francuskoj, dok je suparnik Kucoin platio 300 milijuna dolara za izlazak iz loših knjiga američkih tužitelja.

28. siječnja Reuters je prekinuo priču da su francuski istražitelji “otvorili pravosudnu istragu o pranju novca, poreznim prijevarama i drugim optužbama u Binanceu.” Organizirani kriminal (Junalco) pravosudnog suda u Parizu vodi sondu.

Pariško javno tužiteljstvo tvrdilo je da je Binance “vjerovatno da je pomogao u uobičajenom pranju novca” za kriminalne skupine uključene u “trgovinu drogom i porezne prijevare”. Dotični zločini događali su se ne samo u Francuskoj, već i “u svim zemljama Europske unije”.

Le Monde je izvijestio da najnovija sonda uključuje Binanceovo neuspjeh u promatranju odgovarajućih obveza dubinske rezolucije, čime je omogućilo da Crooks prave prihod od njihovih zločina. Navodni prekršaji dogodili su se “tijekom nekoliko godina” zbog Binanceovih “generaliziranih neuspjeha u poštivanju pranja protiv novca [AML] obveze. “

U sondi se pridružuje Nacionalni ured za borbu protiv dofra (ONAF), Opća uprava za konkurenciju, potrošačka pitanja i kontrolu prijevara, te pariški istražni sudac iz jedinice za financijski kriminal i cyber kriminal.

Vijest dolazi 18 mjeseci nakon što je Ured javnog tužitelja u Parizu otkrilo da je ispitivalo binance za “otežano pranje novca, sudjelovanjem u investicijskim operacijama, prikrivanju, pretvorbi, a potonji su izvršili počinitelji djela koja su ostvarile profit.”

Binance je dobio dozvolu za pružatelj usluga digitalne imovine (PSAN) od l'U Autorité des Marchés Finansiors (AMF) 2022. godine, ali bio je aktivan u zemlji godinama prije podnošenja prijave PSAN -a. Posljednja sonda navodno se bavi francuskim aktivnostima Binancea još od 2019. godine, uključujući promociju sebe francuskim kupcima “putem influencera i reklamnih kampanja na društvenim mrežama”.

Binance je izdao izjavu u kojoj je izrazila koliko je “duboko razočaran” bilo da je “nekoliko godina” materijal upućeno francuskom pravosuđu na daljnju istragu. Binance “u potpunosti negira navode i energično će se boriti protiv bilo kakvih optužbi protiv njega.”

Binance je nastavio navoditi poboljšanja koja je napravila na AML i borbu protiv financiranja terorizma (CFT) prakse, izostavljajući činjenicu da su to uglavnom nastale kao rezultat slične američke sonde u razmjenu 'Know svog kupca' (KYC) nedostaci. Ta je sonda kulminirala u kaznenom nagodbi od 4,3 milijarde dolara s američkim vlastima u studenom 2023. godine i kasnijim zatvorom osnivača Changpeng 'CZ' Zhaoa za svoju ulogu u tim zločinima.

Europe poprsje transnacionalne kripto pranja novca

U potencijalno povezanom razvoju, vijesti o obnovljenoj istrazi Francuske o binanceovim nedostacima AML -a uslijedile su dan nakon što je Agencija Europske unije za suradnju kaznenog pravosuđa (Eurojust) najavila uhićenje 23 osobe za vođenje „sofisticirane službe za pranje novca za druge kriminalne organizacije“. Istraga je dovela do oduzimanja od 8 milijuna eura (8,3 milijuna dolara) u gotovini, 2 milijuna eura (2,1 milijuna USD) na bankovnim računima i zamrzavanja od 27 milijuna eura (28 milijuna USD) digitalne imovine.

Sonda, koja je započela 2023. godine, otkrila je da je bilo najmanje 52 člana prstena za pranje, koji su uglavnom djelovali iz Španjolske i Cipra. Pojedinci su putovali na komercijalne letove prema Cipru s velikim svotama gotovine, dok su također putovali željeznicom od Španjolske do susjednih zemalja. Svaki tjedan provedeno je do šest transakcija pranja novca, pri čemu je ukupna zbroja procijenjena na 100 milijuna eura (104,3 milijuna USD).

Eurojust je napomenuo da su pranja “radili s kontaktima izvan svoje organizacije” i da su ti kontakti “povezani s komercijalnim tvrtkama”. Među skupinama koje su sudjelovale u uhićenjima bila je i onaj, ista skupina protiv frauda sada je ispitivala Binance u Francuskoj.

CZ pokušava okrenuti stranicu, ali …

Binanceove francuske frake zakomplicirat će CZ -ovu iskupljujuću pripovijest, s obzirom na to da je još uvijek bio vrlo izvršni direktor tijekom svih, osim nekoliko mjeseci razdoblja navedenog u francuskoj sondi.

CZ -ov kratki boravak u američkom zatvoru prošle godine navodno mu je pomogao da vidi pogreške njegovog prethodnog postojanja i postavi ga na ravno i usku. Tek je prošlog tjedna Bloomberg izvijestio da CZ preuzima “aktivnu ulogu” u laboratorijima YZI (izgovara se “laboratoriji”), ranije poznatih kao Binance Labs, odjel za rizični kapital razmjene.

Tvrtka je priopćila kako je rebranding “uklapao” zbog širenja svog investicijskog fokusa izvan kripto/blockchaina kako bi uključivao umjetnu inteligenciju (AI) i biotehku “dok je ostao nepokolebljiv posvećen unapređenju inovacije Web3”. Izvještaj je citirao CZ-a koji je rekao da je YZI Labs sada “čisto vozilo za ulaganje u obiteljsku uredu” putem kojih će ponuditi savjete o ulaganju i smjernice za startapove tijekom 12-tjednog programa boravka.

28. siječnja, YZI Labs najavio je ulaganje u iznosu od 16 milijuna dolara u znak, “infrastruktura na lancu za distribuciju tokena i provjeru vjerodajnica.” Direktorica investicija YZI Labs Nicola Wang rekla je da je znak “izgradnja transformativne infrastrukture za transparentnost i povjerenje”, dok je izvršni direktor/suosnivač Sign-a Xin Yan rekao da je njegova tvrtka već “zabila kako distribuirati tokene. Sada smo usredotočeni na kome distribuirati tokene. “

Binance.us nada se drugom životu pod Trumpom

CZ je nedavno dao produženi razgovor analitičaru blockchaina Colinu Wuu u kojem je ponudio stavove o prošlosti, sadašnjosti i budućnosti digitalne imovine. Osvrćući se na neposrednu promjenu regulatornog mora pod američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, CZ je izrazio nadu da će razmjena Moribund Binance.us “može nastaviti rasti, imati koristi od pozitivnog regulatornog okruženja u SAD -u.”

Predvidljivo, CZ se još uvijek prilijepi za fikciju da je binance.us “zaseban entitet” od binance.com, usprkos dokazima dokaza da su američku razmjenu u potpunosti kontrolirali CZ i drugi viši menadžeri Binancea, koji su nepravilno preusmjerili novac za kupce na kupce CZ-kontrolirani entiteti izvan američkih granica.

Norman Reed, privremeni “izvršni direktor” Binance.us, objavio je obavijest prije Božića rekavši da je njegov osnovni cilj za 2025. “obnavljanje USD za USD, tako da korisnici lako premještaju novac u binance.us.” Burza je obustavila depozite američkih dolara u lipnju 2023. godine usred kongresnih poziva na ispitivanje financijskih lukova razmjene. U listopadu 2023. Binance.us je uklonila povlačenje USD dok je legalno noge postajalo čvršće.

Binance.us je još uvijek predmet građanske tužbe za vrijednosne papire (SEC) koja nije bila dio nagodbe tvrtke u studenom 2023. godine. I Binance i CZ nedavno su podnijeli obavijesti o dopunskom tijelu tražeći od američkog Okružnog suda za Distrikt Columbia da razmotri povoljne presude suparničke Coinbase (NASDAQ: COIN) Exchange nedavno primljena od dva savezna žalbena sudova u vlastitoj borbi s SEC -om zbog prodaje Neregistrirani vrijednosni papiri.

Kucoin kopa duboko kako bi izbjegao gnjev ujaka Sama

Nakon saslušanja saveznog suda na Manhattanu 27. siječnja, razmjena Kucoina pristala je platiti gotovo 300 milijuna dolara kazne i oduzimanja za upravljanje nelicenciranim poslom koje prenose novac na američko tržište. Nagodba je uslijedila 10 mjeseci nakon što je Ministarstvo pravosuđa (DOJ) optužila razmjenu i suosnivače Chun 'Michael' Gan i Ke 'Eric' Tang.

DOJ je rekao da je između osnivanja Kucoina registriranog u Sejšelima u rujnu 2017. i zanemarivanja optužnice prošlog ožujka, Kucoin je služio 1,5 milijuna američkih kupaca, od kojih je razmjena zaradila 184,5 milijuna dolara naknada.

Ali Kucoin nije uspio nametnuti odgovarajuće AML/KYC prakse, čak i promovirajući njegov nedostatak KYC -a američkim kupcima putem poruka društvenih medija poput ove iz travnja 2022.: „KYC nije podržan korisnicima SAD -a, međutim, Kucoin nije obavezan učiniti za Kucoin KYC. Uobičajene transakcije mogu se obaviti pomoću neprovjerenog računa. “

U kolovozu 2023. Kucoin je kasno uveo obvezni KYC za nove kupce, ali je i dalje omogućio postojećim kupcima da povuku sredstva bez daljnje identifikacije. Kucoin-ov volumen trgovanja pao je nakon svog KYC-a oko lica, vodeći tvrtku na travnjaku gotovo jednu trećinu svoje radne snage.

Ni u jednom trenutku Kucoin se nije registrirao kao posao koji prenosi novac ili ne dostavlja sumnjiva izvješća o transakcijama u mrežu za provođenje financijskih zločina Ministarstva financija (FINCEN). DOJ procjenjuje da je Kucoin pomogao olakšati „milijarde sumnjivih transakcija i potencijalno kaznenog prihoda, uključujući prihode od tržišta DarkNet -a i sheme zlonamjernog softvera, ransomwarea i prijevara.“

Kao kazna, Kucoin je pristao platiti kaznenu kaznu u iznosu od 112,9 milijuna dolara i oduzeti 184,5 milijuna dolara naknade koje je razmjena zaradila od američkih kupaca. Gan i Tang su se složili da osobno oduzmu dodatnih 2,7 milijuna dolara.

U zamjenu, DOJ je pristao odgoditi kazneni progon protiv GAN -a i Tanga dvije godine. Kucoin je pristao “napustiti američko tržište najmanje sljedeće dvije godine.”

Gan je izdao oproštajni post na blogu rekavši da je “zadovoljan” što je pravna stvar “riješena povoljnim ishodom.” Gan je rekao da nagodba “pruža prijeko potrebnu jasnoću i utiri čist put prema naprijed” da se Kucoin usredotoči na međunarodna tržišta.

Pa ipak, Gan je imao kamenje tvrditi da je nagodba odražavala “moj nedostatak bilo kakve namjere da prekršim američki zakon ili umiješanost u pranje novca, prijevaru ili slične kriminalne radnje.” (Da, kao, kako je da dogoditi se?)

Kucoinove američke pravne nevolje možda neće biti gotove, jer razmjena navodno odbija preokrenuti gotovo 30 milijuna dolara digitalne imovine koja pripada kupcima razbijene FTX Exchange. Grupa FTX dužnika tužila je Kucoina prošlog listopada, rekavši da razmjena nije samo odbila predati imovinu, već se nije “značajno bavila dužnicima” na tu temu. Pogledajte ovaj prostor.

Pogledajte: Nadogradnja kronike, Teranode i Bitcoin Upravljanje

https://www.youtube.com/watch?v=JBG2LV62O4M title = “YouTube video player” frameborder = “0” dopuštati = “Accelerometar; AutoPlay; međuspremnik-pisac; šifrirani mediji; Gyroscope; slika-u-slika; web-dio” refererpolicy = “strict-origin-kad-cross- podrijetlo “dopuštaollcreen =” “>