Američki akciranje prisiljava izlaz vodstva

Ključni prihvat:

• Kucoin pristaje na kaznu od 297 milijuna dolara i dvogodišnji izlazak s američkog tržišta.
• Osnivači Chun Gan i Ke Tang podneseli su ostavku usred pravnih posljedica.
• Milijarde sumnjivih transakcija prate se do Kucoinovih mjera LAX -a.

Kucoin, jedna od najvećih svjetskih kripto burzi, podmirio je optužbe da je upravljao nelicenciranim poslom za prenošenje novca u Sjedinjenim Državama, rekli su američke vlasti. Prema nagodbi, Peken Global Limited-Sejšeli sa sjedištem u Sejšelima koji je operirao Kucoin-uplaćen da plati više od 297 milijuna dolara penala.

Prema sporazumu, on će također prestati s radom u Sjedinjenim Državama na minimalno razdoblje od dvije godine, a suosnivači Chun Gan i Ke Tang uklonit će se sa svih pozicija u tvrtki. Američki odvjetnik za južni okrug New Yorka, Danielle Sassoon, spomenuo je Kucoinovu ponovljenu umiješanost u kršenja AML -a i KYC -a.

Napomenula je da su, u stvari, milijarde dolara sumnjivih transakcija obrađene putem dotične platforme, usmjeravajući prihod od napada ransomwarea, tržišta Darknet -a i prijevara. Prema Sassoon-u, ovo nepoštivanje omogućilo je da se nezakonita aktivnost nastavi neobrijati i u konačnici je bila prethodnica značajnih kazni protiv razmjene.

Kucoinovo širenje usred kvarova usklađenosti

Pokrenuta 2017. godine, razmjena je brzo stigla do vrha najdominantnijih tvrtki kripto -valute, s preko 30 milijuna kupaca i milijardi dolara u dnevnom volumenu trgovanja. Također je očajnički nastojao dominirati na američkom tržištu, opsluživši ovdje 1,5 milijuna registriranih korisnika i zaradio od njih otprilike 184,5 milijuna dolara. Međutim, nije se uspjelo registrirati kod Fincena.

Do sredine 2023. Kucoin nije nametnuo KYC svojim korisnicima; Tako je omogućilo anonimni računi aktivni u trgovanju kriptovalutama. Čak i uvođenjem KYC -a u kolovozu 2023., takvi protokoli nisu prošireni na već postojeće kupce, stvarajući tako značajne regulatorne rupe.

Spomenuti nesudmice učinili su Kucoin ključnim putem kroz koji su kazneni prihodi koji mogu potkopati financijski sustav. Dokumenti podneseni na sudu pokazali su da su zaposlenici Kucoina otvoreno rekli kupcima, čak i onima sa sjedištem u SAD -u, na društvenim mrežama da KYC nije potreban. Ovo drsko nepoštovanje regulatornih normi konačno je uhvatilo tvrtku kada je optužena u ožujku 2024. zajedno sa svojim osnivačima.

Utjecaj i regulatorne implikacije u industriji

U slučaju Kucoina, novčane kazne i ograničenja za vježbanje otkrivaju kako je nepoštivanje rizika s kojima se suočavaju razmjene kriptovaluta koje djeluju na reguliranom tržištu bilo kojeg zakona i propisa o bilo kojem zakonu i propisima. Uvjet koji iznose američko Ministarstvo pravosuđa je da suosnivači nisu procesuirani ako slijede sva pravila tijekom dvije godine prema sporazumu o odgodu.

Povezano čitanje | Kitovi tiho podržavaju 5 memekoina s potencijalom koji mijenja život-evo što trebate znati