Binance nalaže ponovnu provjeru KYC-a za korisnike Indije

Binance, najveća svjetska kripto razmjena trgovanjem, uvela je obvezni KYC (znaj svog kupca) postupak ponovne provjere za svoje korisnike u Indiji.

Ovaj se korak odnosi i na postojeće i nove korisnike, jer razmjena izgleda da se usklađuje s lokalnim propisima o pranju pranja novca (AML).

Binance provodi strožiji KYC u Indiji nakon kršenja prošlih AML -a

Najavljena 18. travnja, The Exchange je rekao da je ovaj korak ponovne provjere dio njegovih širih napora za poboljšanje sigurnosti korisnika i u skladu s globalnim regulatornim standardima.

Kao dio ovog postupka, korisnici moraju dostaviti ažurirane identitetne dokumente, uključujući njihov trajni broj računa (PAN). PAN je alfanumerički kodeks od 10 znakova koji je izdao Odjel za porez na dohodak i potreban je za financijske transakcije u Indiji.

“Korisnici u Indiji možda će morati ponovno provjeriti svoje detalje o KYC-u, uključujući povezivanje njihove tane. To je prema indijskim zakonima o pranju pranja novca (AML), a ti se zahtjevi jednako primjenjuju na sve razmjene u Indiji”, izjavio je Binance na X.

Binance je naglasio da ovaj zahtjev proizlazi iz nacionalnih AML zakona i nije jedinstven za svoju platformu.

Binance je također dodao da su detalji njegovih korisnika sigurni i sigurni. U razmjeni je navela da će samo zatražiti informacije potrebne prema indijskim zakonima o AML -u kako bi se spriječio financijski kriminal i podržao sigurno, odgovoran ekosustav digitalne imovine.

“Ovaj zahtjev nije jedinstven za Binance i jednako se odnosi na sve lokalne i globalne burze registrirane prema indijskom zakonodavstvu AML -a”, dodala je tvrtka.

Binanceovi ažurirani KYC postupci dolaze u vrijeme kada indijski regulatori pojačavaju nadzor platformi za kripto valute.

Indijske vlasti razbile su razmjene koje ne ispunjavaju obveze usklađenosti, posebno u pogledu poreznog izvještavanja i AML prakse.

Prema The Economic Timesu, indijski odjel za porez na dohodak istražuje jesu li korisnici Binancea koristili platformu za zaobilaženje 1% poreza odbijenog na izvoru (TDS) na kripto transakcijama.

Prema indijskom zakonu, trgovci moraju podnijeti dokaz o plaćanju TDS -a ili pružiti dokumentaciju za bilo kakva primjenjiva izuzeća.

U međuvremenu, Binanceovi najnoviji napori za usklađenost također slijede regulatorne probleme iz prethodne godine. 2024. godine indijski FIU novčano je kaznio razmjenu 188,2 milijuna (otprilike 2,2 milijuna dolara) zbog neuspjeha u ispunjavanju AML standarda. Vlada je također naredila uklanjanje Binanceove aplikacije iz Appleove App Store u zemlji.

Unatoč tim neuspjesima, Binance se prošle godine uspješno registrirao kod FIU -a i od tada je radio na obnovi svog regulatornog stajališta.

Dakle, uvođenje ovog postupka ponovne provjere signalizira namjeru tvrtke da u potpunosti poštuje indijske financijske propise i vraća povjerenje među korisnike i regulatore.