Američki sudski pozivi hedge fondovima u istrazi Binancea: izvješće

Savezni tužitelji navodno su izdali sudske pozive nekoliko američkih hedge fondova koji su se bavili najvećom svjetskom mjenjačnicom kriptovaluta, Binance Global Inc., u sklopu višegodišnje istrage mogućih kršenja pravila o pranju novca, izvijestio je Washington Post.

Pogledajte povezani članak: Ministarstvo pravosuđa SAD-a razmatra podizanje optužnice protiv Binancea zbog potencijalnih kršenja zakona o pranju novca: izvješće

Brze činjenice

Prema dvama neimenovanim izvorima Washington Posta koji su upoznati s tim pitanjem, ured američkog državnog odvjetnika za zapadni okrug Washingtona u Seattleu navodno traži zapise o komunikaciji pozvanih tvrtki s Binanceom.
Od prosinca prošle godine, Ministarstvo pravosuđa SAD-a bilo je podijeljeno oko toga treba li optužiti Binance i njegove rukovoditelje u istrazi protiv pranja novca u toj tvrtki.
Prema izvješću, sudski pozivi ne bi nužno rezultirali podizanjem pravnih optužbi protiv Binancea.
Binanceov glavni strateški direktor Patrick Hillmann rekao je za Washington Post da kompanija svakodnevno razgovara s “gotovo svim regulatorima diljem svijeta”, ali je odbio komentirati status istrage.
Bivši tužitelj John Ghose rekao je za Washington Post da Ministarstvo pravosuđa možda ispituje je li Binance prekršio Zakon o bankovnoj tajnosti, koji zahtijeva od financijskih institucija da provode odgovarajuće protokole poznavanja svojih klijenata i prijavljuju sumnjive aktivnosti na svojim platformama.
Provjera kripto industrije značajno se povećala nakon kolapsa kripto mjenjačnice sa sjedištem na Bahamima, FTX.com, vrijedne više milijardi dolara.
Komisija za vrijednosne papire i burzu SAD-a prošlog se tjedna usprotivila predloženoj američkoj podružnici Binancea za kupnju imovine bankrotiranog kripto zajmodavca Voyager Digitala za milijardu dolara, rekavši da kupoprodajni ugovor nema dovoljno detalja o sposobnosti Binancea da zaključi posao.