Indijski regulator izdaje obavijesti o 25 platformi “kripto”

Indijska jedinica za financijsku obavještajnu službu (FIU), agencija savezne vlade koja je odgovorna za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma, izdala je obavijesti o nepoštivanju 25 pružatelja usluga virtualne digitalne imovine (VDA SPS) u skladu s Zakonom o sprječavanju pranja novca (PML).

Regulator je također izdao obavijesti tim subjektima kako bi skinuli aplikacije, web stranice ili URL -ove „koji rade ilegalno“ bez poštivanja Zakona o PML -u u Indiji. Ova direktiva pojačava namjeru vlade da zaštiti korisnike od financijskih i pravnih opasnosti.

Ovih 25 stranih razmjena uključuju neke poznate i manje poznate platforme, poput Paxful-a sa sjedištem u Delawareu, Hong Konga, Changelly, kambodža, Huione, Florida CEX.IO, BTCC Ujedinjenog Kraljevstva, Hong Kong, Coinex, Singapore, kao i BIRUESLES, BITREXLES, BITREX, BITREXLES BITREX-a, kao i BITREXLES BITREXLES, BITREX, BITRIT, BITRIT, BITREX, BITRIT, BITRIT, BITRIT, BITRIT, BITRIT, BITRIT, BITRIT, i BITREX-a.

Ostale razmjene na popisu uključuju Bc.Game, LBank, Youhodler, Bingx, Primexbt, Poloniex, LCX, BTSE, Hit BTC, LocalCoinswap, Ascendex, Zoomex, Coincola i CoinW.

Pružatelji usluga virtualne digitalne imovine koji posluju u Indiji, bilo međunarodno ili domaće, i angažirani u aktivnostima poput razmjene između virtualne digitalne imovine i valuta Fiata, prijenosa virtualne digitalne imovine, njihovog sačuvanja ili instrumenata koji omogućuju kontrolu nad virtualnom digitalnom imovinom, potrebni su provedbeni, a da je u skladu s mandatom i kompanijama “i kompanije” u izjavi.

“Ove su obveze temeljene na aktivnosti i nisu ovisne o fizičkoj prisutnosti entiteta u Indiji. Uredba o prijavi, vođenju evidencije i drugih obveza na VDA SPS-u prema Zakonu o PML-u koji također uključuje registraciju s FIU IND-om”, navodi se.

“Mora se napomenuti da su kripto proizvodi i NFT neregulirani i mogu biti vrlo rizični. Ne može biti regulatornog prigovora za bilo kakav gubitak od takvih transakcija”, upozorio je regulator.

Do sada se 50 VDA SPS -a registriralo kod FIU IND -a, izjava je izvijestila. Međutim, s vremena na vrijeme, entiteti koji se bave indijskim korisnicima, ali nisu registrirani, ostaju izvan okvira AML/CFT, upozoravaju na FIU IND.

Okvir za borbu protiv novca/borbu protiv financiranja terorizma (AML/CFT) kombinacija je propisa i postupaka namijenjenih sprečavanju kriminalaca i terorista da zlostavljaju financijski sustav. U ožujku 2023. Indija je u ovom okviru donijela virtualne pružatelje usluga digitalne imovine (VDA SPS), slijedeći odredbe Zakona o sprječavanju pranja novca.

Do sada, najveća američka razmjena digitalne imovine, Coinbase (NASDAQ: COIN), registrirala se kod FIU -a. Binance se također registrirao kod indijske agencije nakon što je platio kaznu od 2,2 milijuna dolara za nepoštivanje lokalnih propisa. Kucoin Digital Asset Exchange registrirao se kod indijskog FIU-a nakon što je platio kaznu u iznosu od 41.000 dolara, dok je liminalno skrbništvo sa sjedištem u Singapuru postao skladno skrbništvo digitalne imovine za indijske institucije nakon što se registrirao kod agencije.

Međutim, OKX sa sjedištem u Sejšelama zatvorio je svoje indijske operacije 2024. godine, navodeći regulatorne prepreke.

'Poštujte indijski zakon koji će služiti indijskim kupcima'

“Ne radi se samo o regulaciji, već o povjerenju. Jasna pravila pomoći će zaštiti korisnika od prijevara, suzbijanja ilegalnih financijskih tokova i izgradnju povjerenja u tržišta digitalne imovine. Također šalje snažnu poruku: Ako želite služiti indijskim kupcima, morate poštovati indijski zakon”, dodao je Pandey.

Bharat Web3 Association (BWA), industrijsko tijelo formirano za promicanje i rast lokalne industrije Web3, također je podržalo akciju FIU -a protiv neregistriranih offshore sakvara. Tijelo industrije reklo je da su mjere poput ove ključne za zaštitu financijskog integriteta i zaštitu građana od nezakonitih aktivnosti.

“BWA pozdravlja akciju FIU -a protiv neregistriranih offshore sakvara. Takvi su koraci važni za zaštitu financijskog integriteta naših građana i zaštite od nezakonitih aktera”, rekao je BWA u LinkedIn postu.

Povratak na vrh ↑

Ne prvi put

Ovo nije prvi put da je FIU istražio stranu razmjenu digitalne imovine radi nepoštivanja. U prosincu 2023., Agencija za pranje pranja novca izdala je naredbu “Show Compliance Caust” na devet razmjena digitalne imovine-bijes, Bitfinex, Bitstamp, Bittrex, Gate.io, Huobi, Kraken, Kucoin i Russia sa sjedištem u Rusiji Global. Indijska vlada izjavila je da te razmjene djeluju ilegalno, ne u skladu s odredbama PMLA -a.

U siječnju 2024., nakon kašnjenja u reagiranju na vladine naloge, Indija je blokirala pristup stranim razmjenama digitalne imovine, uključujući OKX, Binance i Kucoin, na temelju nepoštivanja. Apple (NASDAQ: AAPL) izvukao je neke od ovih razmjena iz svoje App Store, dok je Google (NASDAQ: GOOGL) odbacio platforme za trgovanje iz svoje igračke trgovine u Indiji.

Indija je posljednjih mjeseci pooštrila svoj nadzor na razmjeni digitalne imovine zbog porasta cyber prijevare koji cilja na sektor. Indijska vlada nedavno je izdala hitnu direktivu svim razmjenama digitalne imovine, skrbnicima i srodnim posrednicima koji će proći opsežne revizije kibernetičke sigurnosti kako bi se riješili sve veća zabrinutost zbog sigurnosti.

Istodobno, indijska porezna politika prema digitalnoj imovini i dalje je jedna od najoštrijih na svijetu. Dok se azijska elektrana svrstala u Numero Uno u globalnom prihvaćanju digitalne imovine, ona nameće 30% ravni porez na sav prihod od digitalne valute bez odredbe za nadoknadu gubitaka i odbitak od 1% odbitka na izvoru (TDS) na sve transakcije iznad 10 000 INR (112 USD), kao i 18% robe i poreza na usluge (GST) na transakcije. Dok najnaseljenija nacija na svijetu želi regulirati prostor za digitalnu imovinu, ministrica financija Nirmala Sitharaman pojasnila je da 'kripto valute' u Indiji ne može biti zakonska valuta.

Nadalje, Indija je rekla da u zemlji ne postoji fiksni vremenski okvir za uvođenje sveobuhvatnih regulatornih smjernica za virtualnu digitalnu imovinu (VDA). S visokim oporezivanjem i bez jasnog zakonodavstva, indijska razmjena digitalne imovine vjerojatno će promatrati konsolidaciju 2025. godine, s manjim razmjenama ili isključivanjem operacija ili spajanja s većim.

Povratak na vrh ↑

Gledajte: Što se događa s blockchain tehnologijom u Indiji?

https://www.youtube.com/watch?v=5lap7qe-1uu title = “YouTube video player” frameborder = “0” dopuštati = “Accelerometar; AutoPoPlay; međuspremnik-pisac; šifrirani mediji; Gyroscope; slika u slici; web-udjel” refererpolicy = “strict-origin-kad-cross-origin” dopušteno