Američki senatori postavljaju pitanja o usklađenosti Binancea i njegovog američkog partnera

2. ožujka (Reuters) – Tri američka senatora zatražila su od divovske mjenjačnice kriptovaluta Binance i njezinog američkog partnera Binance.US informacije o njihovoj usklađenosti s propisima i financijama, pozivajući se na niz istraga Reutersa i neka druga medijska izvješća, prema pismu objavljenom na Srijeda.

U pismu su demokrati Elizabeth Warren i Chris Van Hollen zajedno s republikancem Rogerom Marshallom pozvali Binance “da pruži transparentnost o potencijalno nezakonitoj poslovnoj praksi”, dodajući da su burza i s njom povezani subjekti “namjerno izbjegavali regulatore, prebacivali imovinu kriminalcima i izbjegavaju sankcije i skrivaju osnovne financijske informacije od svojih kupaca i javnosti.

U priopćenju, Binance je rekao da se “mnogo dezinformacija proširilo o našoj tvrtki”, ali da “cijenimo zahtjev senatora” i da će im pružiti informacije koje će im pomoći da bolje razumiju tvrtku.

Senatori su također doveli u pitanje legitimnost poslovanja tvrtke i sigurnost imovine kupaca, u pismu upućenom izvršnom direktoru Binance Changpeng Zhao i izvršnom direktoru Binance.US Brianu Shroderu.

Propast konkurentske kripto burze FTX, čiji je osnivač Sam Bankman-Fried optužen za prijevaru, “naglasila je potrebu za stvarnom transparentnošću i odgovornošću u kripto industriji”, napisali su senatori.

Warren i Van Hollen članovi su Senatskog odbora za bankarstvo.

U pismu su citirani Reutersovi članci iz prošle godine u kojima se navodi da je Binance namjerno držao slabe kontrole protiv pranja novca, obrađivao više od 10 milijardi dolara plaćanja za kriminalce i tvrtke koje su željele izbjeći američke sankcije, te kovao urotu kako bi izbjegao regulatore u Sjedinjenim Državama i drugdje.

U pismu se također navodi Reutersovo izvješće ove veljače da je Binance imao tajni pristup bankovnom računu Binance.US-a i da je uspio premjestiti 400 milijuna dolara na račun trgovačke tvrtke kojom upravlja Zhao.

Binance.US javno tvrdi da je potpuno neovisan o globalnoj burzi Binance.com i da djeluje kao njezin “američki partner”. Međutim, Reuters je izvijestio da je zapravo Binance stvorio Binance.US kao de facto podružnicu kako bi skrenuo pažnju američkih regulatora s Binance.com.

Binance je ranije osporio Reutersove članke, nazvavši izračune nezakonitih fondova netočnima, a opise njegovih kontrola usklađenosti “zastarjelima”. Burza je rekla da “potiče više industrijske standarde” i nastoji “dalje unaprijediti našu sposobnost otkrivanja ilegalne kripto aktivnosti na našoj platformi”. Glasnogovornica Binance.US rekla je u veljači da “samo zaposlenici Binance.US imaju pristup” njegovim bankovnim računima.

U pismu, koje je prvi izvijestio Wall Street Journal, senatori su od Binancea i Binance.US-a zatražili dostavu dokumenata i odgovora na njihova pitanja do 16. ožujka.

Senatori traže informacije o bilancama tvrtki, korisnicima u SAD-u, politikama protiv pranja novca. Žele pisane politike u vezi s Binanceom i odnosom Binance.US-a.

Izvješće Angusa Berwicka; Montaža Anna Driver

Naši standardi: Načela povjerenja Thomson Reutersa.