U Ukrajini razbijena kripto piramidalna shema vrijedna 40 milijuna dolara

Ukrajinska policija razotkrila je shemu kripto piramide sa sjedištem u Rusiji za koju se sumnja da je zgrabila milijune u američkim dolarima.

Služba sigurnosti Ukrajine otkrila je piramidalnu shemu velikih razmjera prerušenu u investicijski projekt pod nazivom “Život je dobar”. Počinitelji su navodno nudili žrtvama priliku da postanu ulagači, brzo povećavajući svoja kapitalna ulaganja.

Piramidalna shema oslanja se na privlačenje novih ulagača kako bi se isplatili prijašnji ulagači. Prevaranti često obećavaju visoke povrate uz malo rizika. U osnovi su neodrživi i često ostavljaju žrtve sa značajnim gubicima.

Prema vlastima, počinitelji su prevarili više od tisuću žrtava, čime su zaradili gotovo 40 milijuna dolara. Novac je potom prebačen u kripto novčanike i bankovne račune organizatora. Kako bi koristili uslugu, prevaranti su razvili vlastiti web resurs s računima potencijalnih “investitora”.

Lažni poslovi obećavali su ulagačima dobit u obliku dividendi od ulaganja u dionice obećavajućih tvrtki svjetske klase. Dodatno, prevaranti su svojim klijentima “jamčili” “bonuse” kako bi privukli nove klijente.

Shema bazirana na Rusiji

Prije 2017. shema je djelovala izvan Ruske Federacije. Ali na kraju su otvorili ured u glavnom gradu Ukrajine Kijevu i platili veliku reklamnu kampanju. Kijevska policija navodno je izvršila deset uhićenja u vezi s prijevarom. Većina optuženih su državljani Ruske Federacije.

Piramidalna shema pokušala je prikriti svoju umiješanost nakon invazije ruskih snaga na Ukrajinu u veljači 2022. Vjerojatno zbog povećanog nadzora ruskih poduzeća u zemlji.

Pojavila su se izvješća da su vlasti pronašle računala, mobilne telefone, financijske dokumente i nacrte u uredu u Kijevu i na nekoliko stambenih adresa. Svi su imali dokaze o nezakonitom djelovanju. Sigurnosna služba također je pronašla suvenire i reklamne proizvode koji su korišteni za privlačenje “investitora”.

Prema ukrajinskim medijima, istraga je u tijeku.