Teksaški regulatori istražuju stranicu za kripto trgovanje i njezina milijardera osnivača

Teksaško regulatorno tijelo za vrijednosne papire istražuje FTX Trading i njegovog milijardera, osnivača, Sama Bankman-Frieda, krše li određene ponude zajmova državni zakon.

Teksas istražuje jesu li kripto računi tvrtke koji donose prinos nezakonite ponude vrijednosnih papira koji se prodaju rezidentima SAD-a, prema sudskom podnesku od 14. listopada u stečaju Voyager Digital Holdingsa. Sve dok država ne utvrdi da je FTX u skladu sa zakonom, agencija je rekla da tvrtka ne bi trebala nastaviti s kupnjom imovine Voyagera u iznosu od 1,4 milijarde dolara, najavljenom prošlog mjeseca.

Direktor za provedbu Državnog odbora za vrijednosne papire Teksasa Joe Rotunda rekao je da je uspio pristupiti programu zarade tvrtke unatoč tome što FTX nije registriran u državi, prema podnesku. Općenito, ulaganja se označavaju kao vrijednosni papiri kada se očekuje profit od uprave.

Rotunda je također citirala članak povezan s FTX-ovom aplikacijom, koji objašnjava da korisnici mogu zaraditi prinos sudjelovanjem u ulaganju.

Državni regulator vrijednosnih papira detaljno je istražio istragu u dokumentima stečajnog suda u kojima se protivi FTX-ovoj kupnji Voyagera nakon pobjede na dražbi. Savezni sudac koji nadzire bankrot Voyagera razmotrit će prigovor prije nego što odluči hoće li dopustiti nastavak prodaje.

“Imamo aktivan zahtjev za licencu koji je na čekanju i vjerujemo da radimo u potpunosti unutar granica onoga što možemo učiniti u međuvremenu”, rekao je glasnogovornik FTX-a. “Izuzetno naporno radimo kako bismo osigurali da korisnici Voyagera dobiju najbolji mogući ishod – što vjerujemo da će se dogoditi ako našu ponudu da vratimo imovinu korisnicima odobri stečajni sud Voyagera.”

Rotunda nije odmah odgovorila na upit za komentar.

Komisija za vrijednosne papire i burzu SAD-a i državni istražitelji ispituju jesu li računi koje nude zajmodavci kriptovaluta slični vrijednosnim papirima koji bi trebali biti registrirani kod regulatora. U veljači su SEC i državni regulatori naplatili rekordnu kaznu od 100 milijuna dolara protiv BlockFija, popularne mjenjačnice virtualnih valuta, jer nije registrirala proizvode koji korisnicima plaćaju visoke kamate za posudbu njihovih digitalnih tokena.

Bankman-Fried je bio u kupovini za posrnulom imovinom tijekom krize kriptovaluta, zbog čega ga je uspoređivao s Johnom Pierpontom Morganom u bankarskoj krizi 1907. godine. Ali njegovo kripto carstvo također je došlo pod pozornost nekih regulatora. U kolovozu je FTX US primio pismo o prekidu i odustajanju od Savezne korporacije za osiguranje depozita zbog “lažnih ili pogrešnih izjava” o tome da određeni proizvodi ispunjavaju uvjete za zaštitu osiguranja.

Matt Robinson i Yueqi Yang, Bloomberg