Bitcoin prevarant priznaje da je koristio novac i ukradenu dobit kako bi impresionirao žene jer je osuđen na godinu dana

• James Zhong, 32, iz Gainesvillea, Georgia, osuđen je u petak na godinu i jedan dan zatvora zbog optužbi za prijevaru putem interneta zbog krađe 3,36 milijardi dolara u Bitcoinu
• Zhong je pretvorio 700.000 dolara u gotovinu i nadao se da će ‘vizualna privlačnost gotovine impresionirati ženu da ima seksualni odnos s njim’, rekli su tužitelji
• DailyMail.com može otkriti da je vladi naređeno da likvidira ukradenu dobit i da ju je prebacivala preko Coinbasea

Štreberski kripto prevarant iz Georgije koji je pronađen kako skriva 3 milijarde dolara u Bitcoinima u limenci za kokice, priznao je da je pokušao iskoristiti privlačnost gotovine i raskošan životni stil kako bi pridobio žene dok je osuđen na godinu dana iza rešetaka.

James Zhong, 32, iz Gainsvillea, priznao je krivicu za prijevaru putem interneta prošle godine za nezakonito dobivanje više od 50.000 Bitcoina sa sada nepostojećeg tržišta Silk Road prije više od deset godina. U petak ga je sudac u New Yorku osudio na godinu i jedan dan saveznog zatvora.

Upad u Zhongov dom u studenom 2021. rezultirao je najvećom zapljenom kriptovalute ikad i drugom najvećom zapljenom financijskih sredstava od strane vlasti.

A DailyMail.com može otkriti da je američka vlada sada u procesu isplate ukradene dobiti nakon što je sudac rekao US Marshals Service da likvidira kripto valutu.

Zhong nije tražio zatvorsku kaznu, a Ministarstvo pravosuđa složilo se s blagom kaznom za 32-godišnjaka djelomično zbog njegove dijagnoze autizma, njegove mladosti i njegove pomoći u povratu milijardi u Bitcoinima.

Zhong je želio novac za seks, sudeći prema dokumentaciji o optužnici koju je pripremio pomoćnik američkog tužitelja David Felton.

Pretvorio je 700.000 dolara u gotovinu kako bi mogao imati ‘kovčeg pun novca kao u filmovima’, navodi se u psihološkoj procjeni dostavljenoj saveznom sudu.

‘Nadao se da će vizualna privlačnost novca impresionirati ženu da ima seksualne odnose s njim’, napisao je Felton.

‘Izjavio je da njegov plan nije uspio.’

Tužitelji su rekli da je Zhong ‘izdašno trošio na ulaganja u nekretnine, luksuzne proizvode, putovanja, hotele, noćne klubove i druge troškove.’

Fotografije s Zhongovih društvenih mreža prikazuju ga kako pozira s djevojkama u bikiniju na jahti u gradskoj marini i odjeven u odijelo s još dvije žene ispred rastezljive limuzine.

Podaci o imovini pokazuju da je posjedovao najmanje sedam motornih čamaca, uključujući Yamahu od 23 stope iz 2009. godine.

U izjavi podnesenoj sudu, Zhong je rekao da je ‘uvijek mrzio školu’ i da je bio žrtva maltretiranja, uključujući djecu koja su mu povlačila hlače na nogometnoj utakmici.

Rekao je da je utjehu našao kod kuće na računalu.

Zhong je stekao milijune u kriptovalutama dok je studirao na Sveučilištu Georgia od 2008. do 2014. Tijekom tog vremena prekomjerno je pio i koristio kokain.

Kad su policajci pretresli njegovu kuću na obali jezera u Gainesvilleu, Georgia, u studenom 2021. pronašli su tvrdi disk s tisućama Bitcoina skrivenih u Cheetos limenci za kokice, zamotane u ručnik.

Također su zaplijenili 662.000 dolara u gotovini i 11 poluga srebra i zlata od jedne unce.

Ukrao je Bitcoin 2012. sa zloglasnog mračnog internetskog tržišta Silk Road.

DailyMail.com može otkriti da vlada trguje zaplijenjenim Bitcoinom – milijardama dolara – putem kripto mjenjačnice koju istražuje zbog zločina.

Prema sudskom podnesku njujorških tužitelja, prva prodaja Bitcoina od strane američkih maršala bila je 14. ožujka.

Vlada ju je prodala na burzi kriptovaluta Coinbase – baš kao i milijuni drugih kripto trgovaca, koji su okarakterizirani kao ‘degenerici’ i štreberi koji žive u podrumima u posljednje tri godine otkako su digitalne valute postale sve popularnije.

Jedina razlika bila je veličina. Vladina transakcija odnosila se na 9,861 Bitcoin, prodanih za ukupno 215,738,155 USD.

‘Preostalo je otprilike 41.490,72 BTC-a, za koje Vlada razumije da se očekuje da će biti likvidirani u još četiri serije tijekom ove kalendarske godine’, napisao je Felton u dopisu o kazni za Zhonga podnesenom 31. ožujka.

Ali veterani s Wall Streeta i kripto poduzetnici možda nisu impresionirani trgovačkim sposobnostima federalaca.

Njihova rasprodaja u ožujku postigla je prosječnu cijenu od 21.878 dolara po Bitcoinu, iako je službena cijena Bitcoina 14. bila u rasponu od 24.052 do 26.553,90 dolara, prema podacima iz Coinbasea – što znači da je vlada propustila do 46 milijuna dolara prodajom ispod tržišne cijene taj dan.

Sudski podnesci tužitelja navode da je vlada također potrošila 215.738,15 USD u transakcijskim naknadama (stopa od 0,1%) kako bi izvršila prodaju, što će biti plaćeno Coinbaseu.

Naknada predstavlja posebnu ponudu za Marshals Service, budući da je glavna stopa Coinbasea 0,5% za Bitcoin trgovine njegovih normalnih kupaca.

Prodaja bi se također mogla pokazati kontroverznom jer je Marshals Service otkrio da koristi Coinbase za prodaju svojih Bitcoina, čak i dok se Komisija za vrijednosne papire i burzu (SEC) priprema tužiti tvrtku za kripto mjenjačnicu zbog navodnog kršenja zakona o zaštiti ulagača.

Prošlog mjeseca Coinbase je rekao da je primio ‘Wellsovu obavijest’, upozorenje na predstojeći sudski spor od strane SEC-a.

‘Ironično je da je američka vlada nedavno upotrijebila Coinbase za likvidaciju dijela svoje hrpe bitcoina iz Silk Roada, u isto vrijeme dok druga ruka američke vlade (SEC) provodi ovrhu protiv Coinbasea,’ stručnjak za kripto i bankarstvo Caitlin Long rekla je za DailyMail.com.

Coinbase je bio uključen u niz drugih radnji za provođenje zakona u posljednje dvije godine.

Samo prošle godine Komisija je optužila menadžera u tvrtki za shemu trgovanja povlaštenim informacijama vrijednu 1,1 milijun dolara.

U ožujku 2021. Commodity Futures Trading Komisija naložila je Coinbaseu da plati kaznu od 6,5 milijuna dolara zbog ‘nesmotrenog lažnog, obmanjujućeg ili netočnog izvješćivanja’.

A u siječnju 2023. Coinbase je pristao platiti kaznu od 50 milijuna dolara njujorškim regulatorima jer su dopustili klijentima da otvore račune uz nekoliko pozadinskih provjera.

‘Vladu SAD-a zapravo nije briga, oni samo žele dobiti svoj novac’, rekao je za DailyMail.com Steven Lubka, direktor kripto tvrtke Swan Bitcoin koja se bavi samo bitcoinima.

»Ali to je prešutna podrška. Oni barem podupiru Coinbase umjesto konkurencije, čak i ako ne kažu eksplicitno da se slažu s ovim stvarima.’

Kripto burza koja je uvrštena na NASDAQ bacila je milijune na lobiranje kod SEC-a, Ministarstva financija koje je naposljetku odlučilo koristiti Coinbase za šibanje svojih zaplijenjenih kovanica i drugih vladinih odjela.

Podaci Senata pokazuju da je Coinbase potrošio 7,3 milijuna dolara na lobiranje od 2015. izravno i putem osam lobističkih tvrtki, uključujući 6.565.000 dolara od 2021.

Lubka je rekao da ne misli da je Coinbaseovo lobiranje bilo vrlo učinkovito.

‘Ono što oni stvarno žele je regulacija koja je dobra za kripto, a teško je gledati bilo što i osjećati se kao da su to dobili’, rekao je.

U svojoj presudi, američki okružni sudac Paul Gardephe primijetio je ‘visoko sofisticiranu prirodu zločina’, ali je dodijelio kraću kaznu u usporedbi sa smjernicom od 27-33 mjeseca zbog ‘stvarno jedinstvenih okolnosti’ slučaja.

U memorandumu DoJ-a o kazni stoji da je Zhong 10 godina sjedio na Bitcoinu vrijednom do 3,36 milijardi dolara – ali je potrošio manje od 5% toga, relativno mali dio od ukupno 16 milijuna dolara.

‘Oduvijek sam znao da ono što sam učinio nije u redu’, rekao je prevarant sucu. ‘Mislim da sam zabio glavu u pijesak… Zbog toga sam se osjećao važnim i vrijednim nečega.’

Osnovao je tvrtku za ulaganje u nekretnine s poslovnim partnerom koji je posjedovao dvije poslovne nekretnine ukupne vrijednosti 5,15 milijuna dolara, navodi se u stečajnim dokumentima Tennesseeja.

Zhong je izgubio svojih 80% udjela u tvrtki kao dio nagodbe o priznanju krivnje.

Zhong je ukrao većinu Bitcoina s mračnog internetskog tržišta Silk Roada kada je imao samo 22 godine.

Napravio je računalni program koji je uplatio Bitcoin na račun Silk Roada, a zatim poslao nekoliko zahtjeva za isplatu tako brzo da je zbunio sustav stranice da mu vrati više kovanica nego što je stavio.

Iskoristio je shemu za krađu približno 50.000 BTC.

Nedavna vladina prodaja Zhongove nezakonito stečene dobiti dolazi usred kripto napada regulatora.

U siječnju je Komisija za vrijednosne papire i razmjenu (SEC) kaznila zajmodavca za kriptovalute Nexo s 45 milijuna dolara i optužila drugog, Genesis, za ponudu neregistriranih vrijednosnih papira.

U veljači je SEC prisilio kripto mjenjačnicu Kraken da prekine svoj popularni program plaćanja kamata i upozorio Paxos da se suočava s potencijalnom tužbom zbog svojih valuta ‘stablecoin’ vezanih za američki dolar.

NBA zvijezda Paul Pierce platio je komisiji 1,4 milijuna dolara za namirenje optužbi da je ubacio kriptovalutu bez odgovarajućih podataka.

Tri glavna financijska regulatora, Federalne rezerve, Federalna korporacija za osiguranje depozita (FDIC) i Ured nadzornika valute (OCC), pisala su američkim bankama upozoravajući na ‘ključne rizike povezane s kripto-imovinom’ – ali dodajući da ‘bankarskim organizacijama nije zabranjeno niti se obeshrabruje pružanje bankovnih usluga klijentima bilo koje specifične klase ili vrste, kao što je dopušteno zakonom ili propisom.’

‘O tome sam govorila kao o napadu na kripto tepih’, rekla je Kristin Smith, izvršna direktorica Blockchain Associationa, trgovačke skupine kripto industrije, za New York Times u veljači. ‘Svakih nekoliko sati čujemo za neku novu ovrhu.’

Čini se da je vladino bacanje gotovo 10.000 Bitcoina imalo utjecaj na cijenu kriptovalute 14. ožujka.

Bitcoin je u ranim jutarnjim satima tog dana iznosio oko 24.500 dolara, da bi do 9 ujutro po vremenu na istočnoj obali porastao na 26.554 dolara. Ali čim je počeo radni dan u Washington DC-u, počela je prodaja i cijena je pala preko 9% na 24.052 dolara u 17:00.

Prema statistici s Bitcoinity.org, vladina aktivnost mogla je činiti do 20% od otprilike 50 000 BTC-a kojima se trgovalo tog dana.

Međutim, u izjavi za DailyMail.com, za razliku od podnesaka saveznih tužitelja, Marshals Service je rekao da je prodaja zapravo obavljena tijekom šest dana.

‘Općenito, USMS više ne prodaje kriptovalute na aukciji, već umjesto toga likvidira putem sigurne online platforme za kupnju, prodaju, prijenos i pohranu kriptovalute’, rekao je glasnogovornik, aludirajući na Coinbase.

‘U dotičnom slučaju, USMS je likvidirao bitcoin tijekom razdoblja od šest dana prošlog mjeseca koristeći prethodno spomenutu metodu.

‘USMS neće komentirati vrijeme budućih likvidacija.’

Javno dostupno podaci o transakciji pokazalo je da je 7. ožujka 9826 Bitcoina poslano iz kripto novčanika pod kontrolom vlade u jedan od novčanika Coinbasea.

Rasprodaja nije bila osobito velika prema standardima divljih kripto tržišta tobogana.

Obim trgovanja dosegao je 182 000 u jednom danu još 9. studenoga, a 13. ožujka 2020. trgovalo se s više od 481 000 Bitcoina u jednom danu prema Bitcoinity.org.

Dan s najvećim prometom bio je 5. siječnja 2017., kada je 14,1 milijun Bitcoina promijenilo vlasnika.