Bliži pogled na uspon blockchain detektiva – Cryptopolitan

Nekada obećani “Netflix na blockchainu” Ryana Feltona nije se ostvario. Umjesto toga, potrošio je milijune prikupljene od investitora na luksuzne predmete poput kuće od 1,5 milijuna dolara i crvenog Ferrarija.

Ovaj slučaj primjer je uloge koju su digitalne valute imale u kriminalnim aktivnostima, jer su kriminalcima omogućile naizgled anoniman način prijenosa velikih količina novca.

Međutim, ova anonimnost bila je samo iluzija, jer se transakcije kriptovalute bilježe na javno vidljivom blockchainu. To je dovelo do uspona nove vrste detektiva za kriptovalute, kao što je Chainalysis, koji je procijenjen na 8,6 milijardi dolara nakon runde financiranja prošle godine.

Ovi su detektivi u središtu rastuće industrije posvećene dešifriranju blockchain zapisa i pomoći vladi u praćenju kripto transakcija.

Uloga lančane analize

Chainalysis zauzima sve važniju poziciju u kripto industriji dok savezne agencije suzbijaju kripto prijevare. Tvrtka se reklamira kao snaga dobra u sektoru, rješava zločine i surađuje s javnim službenicima.

Na primjer, nakon što je burza FTX eksplodirala, Chainalysis je angažiran da prati 400 milijuna dolara u kriptovaluti ukradenih s FTX-ovih računa. Tvrtka se također uključila u laganu diplomaciju, organizirajući konferencije na kojima su se okupili vladini dužnosnici i rukovoditelji kripto kompanija.

Međutim, ova veleposlanička uloga dovela je Chainalysis u sukob s nekim od najstrastvenijih zagovornika kripto, koji su zamislili digitalni novac kao privatnu i anonimnu financijsku mrežu.

Ovaj sukob predstavlja bitku za budućnost kriptovalute, koja se odvija u turbulentnom trenutku kratke povijesti industrije.

Vladina perspektiva

Iz vladine perspektive, Chainalysis je nedvojbeno tvrtka kojoj se najviše vjeruje u industriji zbog svojih moćnih alata usmjerenih na probijanje vela tajnosti koji je kripto kripto kripto kripto valutu uopće učinio privlačnom.

Jonathan Levin, jedan od osnivača Chainalysisa, izjavio je da je blockchain “često ključ za otključavanje slučaja” te da je “mnogo sljediviji i uvjerljiviji”.

U slučaju Ryana Feltona, Beth Bisbee, istražiteljica Chainalysisa, pomogla je tužiteljstvu korištenjem forenzičke tehnike zvane klasteriranje kako bi pokazala da je Felton premjestio eter svojih investitora na jednu burzu prije nego što ga je prebacio na drugu i potom pretvorio eter u gotovinu.

Blockchain praćenje: industrija koja se širi

Kako se kripto industrija širila, praćenje blockchaina postalo je sve važnije. Velike kripto tvrtke sada angažiraju analitičke tvrtke za blockchain da nadziru aktivnosti svojih klijenata i poštuju zakone protiv pranja novca.

U stečajnom postupku, analitičke tvrtke istražuju javne dnevnike transakcija kako bi locirale nestala sredstva.

Iako je nedavni pad u kripto industriji utjecao na poslovanje praćenja, tvrtke poput Chainalysisa bile su donekle izolirane od najgorih učinaka pada tržišta.

S dvije trećine svojih prihoda koji dolaze iz partnerstava s javnim institucijama, uključujući agencije za provođenje zakona, Chainalysis je uspio održati relativno stabilan prihod čak iu turbulentnim tržišnim uvjetima.

Chainalysis se sada suočava s konkurencijom manjih rivala kao što je TRM Labs, koji je stekao važnost prodajom softvera za nove vrste kriptovaluta.

Kako se svijet digitalnog novca nastavlja razvijati, borba za očuvanje anonimnosti i privatnosti uz borbu protiv kriminala vjerojatno će oblikovati budućnost kripto industrije.