Burza derivata BKEX suočava se s istragom pranja novca

BKEX, burza s Britanskih Djevičanskih Otoka (BVI) s navodnim poveznicama s Binanceom, surađuje s policijom kako bi istražila korisnička sredstva koja su navodno povezana s pranjem novca.

Tvrtka je pauzirala isplate kako bi spriječila zlouporabu sredstava tijekom istrage.

Britanski Djevičanski otoci ne reguliraju BKEX

Mjenjačnica je tvrdila da se pridržava svih pravila o pranju novca. Naime, tvrtka je registrirana, ali nije regulirana na Britanskim Djevičanskim otocima.

Komisija za financijske usluge Britanskih Djevičanskih otoka (BVIFSC) nadzire usklađenost s pranjem novca u regiji. Njegov licencni režim razmatra način na koji se kriptovaluta koristi, poslovne aktivnosti kripto platforme i početne ponude kovanica.

Osim toga, BVI ne naplaćuje korporativni porez ili porez na dohodak i ne zahtijeva izvješćivanje o transakcijama kriptovalutama.

Opseg trgovanja BKEX-a porastao je 64% u posljednja 24 sata na 495 milijuna dolara, prema CoinGecku. Burza čini 1,5% globalnog volumena trgovanja, s najvećom aktivnošću koja potječe iz Južne Koreje, Venezuele i Pakistana.

Ukinuti market maker Alameda Research tvrdio je 2019. da je BKEX umjetno napuhao svoje količine trgovanja oponašajući Binanceovu knjigu naloga. Veće količine mogu uzrokovati viši rang na agregatorima kripto podataka kao što su CoinGecko i CoinMarketCap.

Prošle je godine azijska burza Huobi sudjelovala u BVIFSC-ovom regulatornom sandboxu za fintech. Kasnije je osigurao licencu za investicijsko poslovanje koja mu je omogućila ponudu kripto izvedenica.

FSC je ugasli singapurski hedge fond Three Arrows Capital registrirao kao profesionalni fond.

Navodne veze s Binance razlogom za zabrinutost

BVIFSC je nedavno upozorio tvrtke u regiji da pažljivo promatraju interakcije sa zemljama na sivoj listi Financial Action Task Forcea, uključujući Južnu Koreju.

Rane veze BKEX-a s Binanceom sugeriraju da bi mogli dijeliti ispitivanje pranja novca.

Ranije ove godine, američki senatori optužili su Binance da je pogodno tlo za nezakonite aktivnosti. Glavni strateški direktor Patrick Hillman rekao je senatorima da je Binance pojačao napore u usklađivanju nakon značajnih nedostataka u ranim danima.

Prema Reutersu, Binance je nudio usluge u visokorizičnim regijama za pranje novca u Rusiji i Ukrajini protiv vlastitih savjeta o riziku za 2020.

U nedavnoj tužbi koju je podnijela Američka komisija za trgovinu ročnicama roba citirane su interne poruke da ljudi koriste burzu za kriminal.

Za najnoviju BeInCrypto Bitcoin (BTC) analizu kliknite ovdje.