Čovjek iz Ohija osuđen za krađu preko 712 bitcoina podložan oduzimanju | USAO-DC

WASHINGTON – Muškarac iz Ohija osuđen je danas na 51 mjesec zatvora zbog krađe više od 712 bitcoina koji su bili prihod od darknet miksera bitcoina Helix i podliježu oduzimanju u kaznenom postupku koji je tada bio u tijeku.

Kaznu su objavili američki državni odvjetnik Matthew M. Graves, pomoćnik državnog odvjetnika Kenneth A. Polite, mlađi iz Kaznenog odjela Ministarstva pravosuđa, FBI-jev specijalni agent Wayne A. Jacobs iz Washingtonskog terenskog ureda za kriminal i kibernetička pitanja i porezna uprava Glavni specijalni agent Darrell J. Waldon iz IRS-a za kriminalističku istragu (IRS-CI).

Osim zatvorske kazne, sutkinja Okružnog suda SAD-a Beryl A. Howell naredila je puštanje na slobodu u trajanju od 36 mjeseci i naložila presudu o oduzimanju novca od 4.881.532,40 dolara, te oduzimanje određene imovine, uključujući kriptovalute koje se sada procjenjuju na više od 20 milijuna dolara zbog povećanja u tržišnim cijenama.

Prema sudskim dokumentima, Gary James Harmon, 31, iz Clevelanda, Ohio, počinio je shemu krađe kriptovalute koja je bila predmet kaznenog postupka oduzimanja u tijeku u slučaju Larryja Deana Harmona, brata Garyja Harmona. U veljači 2020. Larry Harmon uhićen je zbog svoje operacije Helixa, servisa za pranje novca u kriptovalutama temeljenog na darknetu, poznatog kao “mikser” ili “tumbler”. Helix je oprao više od 350.000 bitcoina – u vrijednosti od preko 300 milijuna dolara u vrijeme transakcija – u ime kupaca, a najveća količina dolazila je s tržišta Darkneta. Organi za provođenje zakona zaplijenili su različitu imovinu, uključujući uređaj za pohranu kriptovalute koji je sadržavao nezakonitu zaradu Larryja Harmona ostvarenu radom Helixa, koja je bila predmet oduzimanja u kaznenom postupku. Međutim, službe za provedbu zakona u početku nisu mogle vratiti bitcoin pohranjen na uređaju zbog dodatnih sigurnosnih značajki uređaja.

Znajući da vlada traži povrat bitcoina pohranjenog na zaplijenjenom uređaju radi oduzimanja u kaznenom slučaju Larryja Harmona, Gary Harmon upotrijebio je vjerodajnice svog brata kako bi ponovno stvorio bitcoin novčanike pohranjene na uređaju i tajno prenio više od 712 bitcoina, u vrijednosti od približno 4,8 USD milijuna u to vrijeme, u vlastite novčanike – krađom tih sredstava i ometanjem kaznenog postupka oduzimanja imovine koji je u tijeku. Gary Harmon dalje je oprao zaradu putem dvije internetske usluge za miješanje bitcoina prije nego što je oprane bitcoine upotrijebio za financiranje velikih kupnji i drugih izdataka.

Gary Harmon pristao je na oduzimanje kriptovaluta i druge imovine stečene prijevarom stečenom zaradom, uključujući više od 647,41 Bitcoina (BTC), 2,14 Ethereuma (ETH) i 17.404.400,64 Dogecoina (DOGE). Zbog porasta tržišnih cijena, ukupna vrijednost te imovine koja se može oduzeti premašuje 12 milijuna dolara.

U kolovozu 2021. Larry Harmon izjasnio se krivim za zavjeru pranja novca u vezi sa svojim slučajem.

FBI i Jedinica za kibernetički kriminal IRS-CI okruga Columbia istražili su slučaj.

Pomoćnik državnog odvjetnika SAD-a Christopher B. Brown za Okrug Columbia i sudski odvjetnik C. Alden Pelker iz Odjela za računalni kriminal i intelektualno vlasništvo (CCIPS) Kaznenog odjela, obojica sada i članovi Nacionalnog tima za provedbu kriptovaluta, procesuirali su slučaj uz pomoć od pomoćnih pravnih stručnjaka Michona Tarta, Angele De Falco i Briana Rickersa te bivšeg pomoćnog pravnog stručnjaka Chada Byrona. Dodatnu pomoć pružili su pomoćnici američkih državnih odvjetnika Segev Phillips i Daniel Riedl za Sjeverni okrug Ohija i CCIPS-ova odvjetnica S. Riane Harper.