OKX Exchange novčano novčano kažnjen 1,2 milijuna dolara od strane Malta regulatora za kršenje AML -a

TLDR:

• Jedinica za analizu financijske inteligencije Malte (FIAU) nametnula je novčanu kaznu od 1,1 milijuna eura (1,2 milijuna dolara) na Europskom ruku OKX -a
• Kazna proizlazi iz neuspjeha usklađenosti s pranjem novca (AML) pronađenih tijekom ispitivanja 2023. godine
• OKX je u posljednjih 18 mjeseci “poboljšao svoje AML politike”
• Razmjena je bila među prvima koja je primila licencu za sljub u Europi u siječnju 2025.
• Kazna slijedi odvojene navode o potencijalnoj ulozi OKX -a u olakšavanju pranja sredstava od nuybit haka

Jedinica za analizu financijske inteligencije Malte (FIAU) kaznila je razmjenu kriptovaluta OKX 1,1 milijuna eura (1,2 milijuna dolara) zbog kršenja zakona o praranju pranja novca. Kazna je izrečena Okcoin Europi, Europskoj podružnici OKX -a, nakon što su regulatori pronašli višestruke kvarove AML -a tijekom ispitivanja usklađenosti 2023. godine.

FIAU je najavio novčanu kaznu 3. travnja 2025. godine, prihvaćajući da je OKX poboljšao svoje mjere usklađenosti u posljednjih 18 mjeseci, regulator je izjavio da “nije mogao zanemariti” prethodne neuspjehe iz 2023. godine.

Ova pitanja usklađenosti opisana je kao “ozbiljna i sustavna” od strane malteške vlasti. Vrijeme je zapaženo jer je OKX bio među prvim burzama kriptovaluta koje su dobile licencu u skladu s europskim tržištima u Uredbi o kripto-imovini (MICA) putem svog Malta središta u siječnju 2025. godine.

Detaljni kvarovi usklađenosti

FIAU je utvrdio posebne nedostatke u metodologiji procjene poslovnog rizika OKX. Ovi nedostaci spriječili su razmjenu da pravilno procijeni rizike pranja novca i poduzima potrebne preventivne mjere.

Regulatori su istaknuli nekoliko zabrinjavajućih područja. Oni su uključivali potencijalne prijetnje miksera kriptovaluta, kovanica privatnosti, stabibela i tokena na decentraliziranim razmjenama.

FIAU je također zabilježio rizike povezane s izlaganjem OKX-a neeuropskim jurisdikcijama. To je bilo unatoč strategiji tvrtke za služenje samo europskim kupcima.

„Unatoč strategiji tvrtke usvojene samo za usluge europskih kupaca, bilo je ključno razmotriti i potencijal [money laundering/financing terrorism] Izloženost koja proizlazi iz drugih jurisdikcija “, izjavila je FIAU.

Regulator je otkrio da je Okcoin Europe zanemario procijeniti više od 20 milijuna dolara financijskih transakcija. Također su identificirali kupca čiji su neobično veliki bankarski depoziti premašili prijavljene očekivane operacije.

Nedavne kontroverze i odgovor

Malteška novčana kazna dolazi usred drugih regulatornih izazova za OKX. U ožujku, Bloomberg je izvijestio da regulatori Europske unije istražuju OKX zbog njegove potencijalne uloge u olakšavanju pranja sredstava iz tvrtke ByBit Hack.

Izvršni direktor BENBIT -a Ben Zhou tvrdio je da je OKX -ov proxy Web3 omogućio hakerima da prave oko 100 milijuna dolara od haka od 1,5 milijardi dolara koji se dogodio u veljači 2025. godine. OKX je odbio ove navode, navodeći da “ByBit -ove izjave šire pogrešne informacije.”

Članak Bloomberg je pogrešan. Kao i sve ostale glavne kripto razmjene, OKX pruža uslugu/skraćenu značajku za korisničku pažnju koja služi kao agregator za stvaranje učinkovitosti za korisnike. Kad se Bybit hakirao, reagirali smo na dva načina. (1) Zamrzavali smo se povezana sredstva koja se kreću… https://t.co/huuma8w2eq

– okx (@OKX) 11. ožujka 2025

Glasnogovornik OKX -a komentirao je Maltu kaznu: “S ovim poglavljem iza nas, OKX ostaje usredotočen na budućnost – nastavljajući graditi sigurnu, transparentnu i usklađenu platformu za naše korisnike širom svijeta.”

Izvješća također sugeriraju da je OKX angažirao bivšeg guvernera New Yorka Andrew Cuomo kao savjetnika u vezi sa saveznom kriminalističkom istragom. Ova istraga rezultirala je prigovorom OKX -a i kaznom u iznosu od 505 milijuna dolara u Sjedinjenim Državama.

Regulatorne implikacije

Kazna s FIAU-a Malte postavlja presedan za regulatore koji se bave kršenjima prošlih usklađenosti od strane kompanija koje su licencirale sljude. To pokazuje da dobivanje licence za sljubciju ne štiti tvrtke od odgovornosti za prethodna kršenja propisa.

OKCOIN Europe poduzela je korake za rješavanje ovih problema. Tvrtka je implementirala poboljšanja AML procesa i ojačala svoje sustave usklađenosti. FIAU je pohvalio Okcoin Europe zbog svog proaktivnog pristupa u rješavanju identificiranih nedostataka.

U siječnju 2024. Okcoin Europe je također postigao nagodbu s Malta Upravom za financijske usluge. To je rezultiralo zasebnom novčanom kaznom od 304.000 eura za druga regulatorna pitanja. Kao dio ove nagodbe, tvrtka se složila imenovati neovisnog pružatelja usluga treće strane za procjenu svojih aranžmana za upravljanje i usklađenost.

Ove akcije ističu rastuće regulatorne pritiske s kojima se suočavaju razmjene kriptovaluta u Europi. Oni naglašavaju važnost sveobuhvatnih AML procesa kako bi se spriječilo financijski kriminal u kripto industriji koja se brzo razvija.