1000 žrtava pogođeno prijevarom od 215 milijuna dolara—1,2 milijuna dolara u kriptovaluti, pronađena gotovina

Ključni zaključci:

• Vlasti su detaljno opisale globalnu shemu prijevare e-poštom koristeći hakirane račune i lažne zahtjeve za plaćanje.
• Gubici su iznosili ukupno 215 milijuna dolara, prebačeni kroz fiktivne tvrtke, banke i blagajničke čekove.
• Sljedeći koraci uključuju odluke o kazni na temelju uloge i ponašanja svakog optuženika.

Globalna mreža za prijevare putem e-pošte dosegla je tisuće žrtava

Ministarstvo pravosuđa SAD-a (DOJ) objavilo je 30. travnja 2026. da je dugogodišnji slučaj kompromitacije poslovne e-pošte doveo do osuđujućih presuda protiv 25 optuženih, s kriptovalutom navedenom među imovinom povezanom sa širim financijskim tragom. Ured američkog državnog odvjetnika za Sjeverni okrug Ohija rekao je da je shema vrijedna 215 milijuna dolara koristila hakirane račune e-pošte, lažne upute za plaćanje i metode pranja novca kako bi ciljala na više od 1000 žrtava. DOJ je izjavio:

“Nakon četverodnevnog suđenja, federalna porota proglasila je dvojicu muškaraca i jednu ženu krivima za umiješanost u međunarodnu shemu hakiranja elektroničke pošte koja je prevarila više od 1000 žrtava za približno 215 milijuna dolara. Shema je obuhvaćala 47 država i 19 zemalja.”

Prema tužiteljima, Oluwafemi Michael Awoyemi, Aruan Drake i Peter Reed proglašeni su krivima za zavjeru prijevare nakon suđenja u Toledu. Awoyemi i Drake također su osuđeni zbog optužbi za urotu za pranje novca. Slučaj je bio usredotočen na kompromitaciju poslovne e-pošte, metodu prijevare koja je koristila pristup e-pošti i komunikacije poznatog izgleda za preusmjeravanje plaćanja.

Žrtve su varirale od pojedinaca do tvrtki i organizacija diljem Sjedinjenih Država i inozemstva. Nakon što su dobili pristup računima e-pošte, zavjerenici su pregledali aktivnosti, kontakte i poslovne odnose. Te su im informacije omogućile da skroje zahtjeve za plaćanje koji su izgledali legitimni. Žrtve su zatim slale iznose u rasponu od desetaka tisuća do milijuna dolara. Jedna je tvrtka poslala 2,7 milijuna dolara na račun lažne tvrtke koju kontrolira član zavjere.

Mreža za pranje korištenih čekova, fiktivnih tvrtki i Kripto

Tužitelji su opisali mrežu pranja novca kao slojevitu, a ne ovisnu o jednoj ruti. Metode su uključivale lažno stvorene bankovne račune, sustave prijenosa gotovine, lažne tvrtke i blagajničke čekove. Oko 50 milijuna dolara pretvoreno je u blagajničke čekove koji su kasnije predstavljeni u New Dolton Currency Exchange, tvrtki za pružanje novčanih usluga na području Chicaga kojom upravlja suoptuženi Lon Goodman. Goodman je prihvaćao čekove od ljudi koji su koristili lažne identifikacije ili čekove plative drugima.

Vlasti su rekle da je nastavio s obradom nakon što su banke upozorile da su čekovi povezani s ukradenim ili lažnim sredstvima. Tužitelji su rekli da se operacija kasnije prebacila na čekove koji se plaćaju lažnim tvrtkama kada su ranije metode postale riskantnije. Predmeti zaplijenjeni ili predmet oduzimanja uključuju:

“Blagajnički čekovi, kriptovaluta i gotovina u vrijednosti od gotovo 1,2 milijuna dolara.”

Zaplijenjena imovina također uključuje tri luksuzna sata: Patek Philippe Nautilus procijenjen na 45.000 dolara, Audemars Piguet Royal Oak procijenjen na 30.000 dolara i sat Richard Mille Felipe Massa procijenjen na 140.000 dolara. Vlasti su također popisale rezidenciju od 4423 četvorna metra u Lawrencevilleu u Georgiji.

Popis žrtava pokazao je doseg slučaja. Lokacije u Ohiju koje su naveli tužitelji uključuju Norwalk, Kent, Akron, Hudson, Maple Heights, Westfield Center, New Riegel i Greenwich. Slučaj je također uključivao žrtve u mnogim drugim državama i zemljama, uključujući Kanadu, Meksiko, Veliku Britaniju, Njemačku, Italiju, Kuvajt, Ujedinjene Arapske Emirate, Australiju, Novi Zeland, Maleziju, Panamu, Bermude i Rumunjsku. Sud će odrediti kazne nakon pregleda uloge, dosijea i prekršajnog ponašanja svakog optuženika. Slučaj pokazuje kako rutinski tijekovi plaćanja mogu postati dio većeg lanca prijevare i pranja novca kada je pristup e-pošti ugrožen.