Sigurnosne agencije za blockchain otkrivaju aktivnosti pranja kriptovalute povezane s istaknutim pljačkama

Match Systems otkriva korisnika Telegrama povezanog s pranjem kriptovaluta; hakovi za ljeto 2023. pokazuju različite metode.

Stručnjaci za sigurnost otkrili su veze između osobe na Telegramu i aktivnosti pranja kriptovaluta povezanih s istaknutim pljačkama mjenjačnica. Dotični se sumnjiči za prodaju nezakonito stečenih digitalnih valuta po nešto sniženom tržišnom tečaju.

Nalazi dolaze iz Match Systemsa, vrhunske sigurnosne agencije za blockchain. Tijekom ljeta 2023. ova je tvrtka duboko zaronila u višestruke značajne sigurnosne provale koje su imale sličnosti u izvršenju. Njihov trag istraživanja doveo je do ovog korisnika Telegrama za kojeg vjeruju da se bavi ukradenom digitalnom imovinom kroz transakcije jedan na jedan.

Nakon daljnje inspekcije, stručnjaci za sigurnost utvrdili su da ovaj korisnik Telegrama posjeduje digitalne valute u vrijednosti od preko 6 milijuna dolara. Njihova potvrda je stigla kada je manja transakcija praćena do poznate adrese pod kontrolom korisnika. Način na koji je ovaj korisnik funkcionirao bio je intrigantan. Naručeni bot na Telegramu olakšao je trgovinu ovim ukradenim sredstvima, pružajući potencijalnim kupcima skromnih 3% popusta na trenutnu tržišnu stopu. Međutim, nakon što su njihove početne zalihe bile iscrpljene, pojedinac je obavijestio potencijalne kupce o razdoblju čekanja prije nego što sljedeća serija bude dostupna.

Iako Match Systems nije otkrio točan identitet ove osobe, prikupili su dovoljno tragova da vjeruju da osoba djeluje unutar europske vremenske zone. Ova je procjena napravljena na temelju vremena njihove online interakcije i određenih snimki zaslona.

Osim toga, činilo se da je način transakcije dosljedan: Bitcoin je bio preferirani izbor. Ovaj Telegramov trgovac prethodno je trgovao TRON tokenima u vrijednosti od 6 milijuna dolara. Njihove najnovije ponude bile su kombinacija TRX, Ether i Binance Smart Chain tokena, ukupne vrijednosti nevjerojatnih 50 milijuna dolara.

Međutim, drugi subjekt za sigurnost blockchaina, CertiK, podijelio je svoja zapažanja o kretanju ukradene imovine u velikoj krađi poznatoj kao Stake heist. Primijetili su da je otprilike 4,8 milijuna dolara od ogromnog iznosa od 41 milijun dolara kanalizirano kroz različite aktivnosti tokena i prebacivanje između vrsta blockchaina.

Povezujući ove labave krajeve zajedno, FBI je ranije ukazao na sjevernokorejsku Lazarusovu grupu kao mozak iza pljačke Stakea. SlowMist, agencija za kibernetičku sigurnost, također je povezala veliku krađu od 55 milijuna dolara od CoinExa s istom sjevernokorejskom frakcijom.

Ipak, podaci Match Systemsa ukazuju na suptilnu razliku u pristupu između krađa CoinExa i Stakea. Njihova je studija pokazala da su, za razliku od prošlih aktivnosti Lazarus Group, krađe u ljeto 2023. izrazito uključivale pranje novca u zemljama poput Rusije i Ukrajine.

TokenPost | [email protected]