Američki tužitelji žele pratiti Binance, CZ se suočava s potencijalnom kaznom od 18 mjeseci | CryptoTvplus

Američki tužitelji jesu podnesen zahtjev za dopuštenje za praćenje Binancea najmanje pet godina. Ovo slijedi pravnu bitku s kojom se najveća burza na svijetu suočava sa SEC-om od prošle godine.

Očekuje se da će bivši izvršni direktor Binancea, Changpeng Zhao (CZ), dobiti kaznu do 18 mjeseci nakon što je Binance priznao da je prekršio američke propise protiv pranja novca i sankcija, što je rezultiralo kaznom od 4,3 milijarde dolara.

Kao dio nagodbe o priznanju krivnje, CZ je dao ostavku na mjesto izvršnog direktora Binancea. SEC je podnio tužbu protiv Binancea i CZ-a, optužujući ih za kršenje američkih saveznih zakona o vrijednosnim papirima i upravljanje neregistriranom burzom.

Binance se uhvatio u koštac s pravnim izazovima, uključujući optužbe za pranje novca i veze s Kinom.

U studenom 2023. Binance i CZ priznali su krivicu za optužbe za kaznena djela povezana sa Zakonom o bankovnoj tajnosti, neuspjeh da se registriraju kao tvrtka za novčane usluge i nedostatak učinkovitog programa protiv pranja novca.

Prema tužiteljima, Binance je namjerno prekršio zakone o ekonomskim sankcijama, izlažući financijski sustav eksploataciji, opravdavajući znatnu kaznu.

Dodali su da će nagodba o priznanju krivnje, koja nalaže pet godina praćenja, pomoći u prethodnom namjernom lošem ponašanju koje su vodili viši rukovoditelji.

Osim toga, utvrđeno je da je Binance zakazao jer se odbio registrirati kao tvrtka za pružanje novčanih usluga, a nepostojanje učinkovitog programa protiv pranja novca učinilo je platformu, njene kupce i američki financijski sustav ranjivima.

Tvrtka je također otvoreno priznala da je omogućila transakcije s Hamasom i drugim terorističkim skupinama.

Usred toga, Richard Teng je naslijedio Changpeng Zhaoa na mjestu izvršnog direktora Binancea. Teng je iskusan rukovoditelj s više od tri desetljeća iskustva u financijskim uslugama i regulatornim poslovima.

Pridružio se Binanceu u kolovozu 2021. kao izvršni direktor Binance Singapore, a potom je imao uloge nadgledanja regije MENA, europske regije i svih regija izvan SAD-a kao voditelj regionalnih tržišta u Binanceu.

Pročitajte također; Mocaverse je partner s OKX-om, Crypto.com i Halo Walletom kako bi potaknuo usvajanje Web3