&emoji=&slug=kriptovijesti&button_colour=b532ed&font_colour=ffffff&font_family=Poppins&outline_colour=ffffff&coffee_colour=FFDD00)
Navodi o iransko-ruskoj doznaci u članku 2.9 Binancea
Otkriveno otpuštanje odgovornog osoblja koje je prijavilo tijek nezakonitih sredstava izvršnom direktoru Stalnog istražnog odbora američkog Senata
Binanceov “Nema dokaza o kršenju sankcija i strog KYC”
Osnivač Zhao Changfenga, kojeg je Trump pomilovao u listopadu prošle godine
Povezanost kovanice 'World Liberty' obitelji Trump također je postala problem
![Američki demokratski senator Richard Blumenthal, koji je poslao službeno pismo o Binanceovim navodnim kršenjima sankcija protiv Irana i Rusije, pozivajući na punu istragu. [Picture = U.S. Senate]](https://wimg.mk.co.kr/news/cms/202602/25/news-p.v1.20260225.4c19f79ac3074ead8459eaaaf3140881_P1.jpg)
Binance, najveća svjetska burza virtualne imovine, ponovno je u središtu golemog “sudskog rizika”. Američki Kongres pokrenuo je potpunu istragu o optužbama da je pomagao u pranju novca u vrijednosti od oko 2 milijarde dolara (oko 2,9 trilijuna wona) kako bi se izbjegle sankcije iranskih terorističkih organizacija i Rusije.
Kontroverza je izbila nedugo nakon što je američki predsjednik Donald Trump pomilovao osnivača Binancea Zhao Changpenga (CZ), a Binance je u potpunosti podržao projekt virtualne imovine obitelji Trump, za koji se očekuje da će se intenzivirati u političkim krugovima Washingtona i izvan njih.
Prema Bloombergu 24. (po lokalnom vremenu), Richard Blumenthal (demokrat) iz Stalnog istražnog pododbora američkog Senata poslao je pismo izvršnom direktoru Binancea Richardu Tungu, službeno zahtijevajući informacije i povezane zapise o navodnom iranskom i ruskom pranju novca i nepravednom otpuštanju zviždača.
Istraga je potaknuta nedavnim otkrićima Wall Street Journala (WSJ) i New York Timesa (NYT). Prema izvješćima, interni tim za usklađenost Binancea otkrio je posredne dokaze da su iranski državljani prebacili više od 1,7 milijardi dolara (oko 2,46 trilijuna wona) iranskim institucijama i terorističkim organizacijama putem 1500 Binance računa. Također je uključivao posredne dokaze koji su pomogli Rusiji da izbjegne naftne sankcije.
Srž kontroverze je navodno prikrivanje od strane uprave Binancea. Iako je interni istražni tim identificirao i prijavio nezakonit protok sredstava, tvrtka je navodno otpustila ili suspendirala ključne službenike za usklađenost koji su to prijavili.
U pismu je Blumenthal rekao: “Sustav nije uspio detektirati sve dok ogroman iznos od 2 milijarde dolara nije pritekao ka sankcioniranim kompanijama, a radnje nepravednog otpuštanja internih istražitelja koji su to pronašli bez jasnog objašnjenja postavljaju ozbiljna pitanja o tome je li Binance voljan poštivati američke sankcije i financijske zakone.”
Kao odgovor, Binance se oštro protivi. “Medijska izvješća nisu istinita”, rekao je glasnogovornik Binancea u službenoj izjavi. “Binance je sam otkrio i prijavio sumnjive aktivnosti, što dokazuje da naš sustav interne kontrole radi normalno.”
Osim toga, naglasio je, “Nema iranskih korisnika na platformi i na snazi su stroge procedure provjere kupaca (KYC).” Otkaz istražitelja također je mjera za kršenje postupanja s podacima o klijentima i nema nikakve veze s pokretanjem pitanja usklađenosti s propisima.
Tržište posvećuje veliku pozornost utjecaju incidenta na “mjesečni odnos” između Binancea i Trumpove administracije. U listopadu prošle godine predsjednik Trump pomilovao je bivšeg izvršnog direktora Zhao Changfenga, koji je osuđen na četiri mjeseca zatvora zbog kršenja Zakona o sprječavanju pranja novca.
Od tada, Binance je poduzeo blizak korak podupirući razvoj “USD1”, stabilcoina pothvata virtualne imovine “World Liberty Financial (WLF)” kojeg vode obitelj Trump i Steve Witkov, posebni izaslanik za Rusiju.
U pismu, Blumenthal je također ciljao na blizak odnos između dviju strana, rekavši: “Oko 85% izdavanja USD1 čuva se na Binance računu.” Zhao Changfeng je objasnio: “Tehnička podrška koju pruža tim BNB lanca za USD1 na vrlo je normalnoj razini.”
Budući da je Binance 2023. godine platio više od 4 milijarde dolara kazni s američkim Ministarstvom pravosuđa i obećao da će se pridržavati propisa, ako se optužbe pokažu točnima, očekuje se značajna reakcija.
 &emoji=&slug=kriptovijesti&button_colour=b532ed&font_colour=ffffff&font_family=Comic&outline_colour=ffffff&coffee_colour=FFDD00)
