Senator izražava zabrinutost zbog 1,7 milijardi dolara u navodnim Binance transferima

Istraga Senata o Binanceu u vezi s navodnim transferima povezanim s Iranom u iznosu od 1,7 milijardi dolara oživljava ispitivanje njegovih prošlih kršenja AML-a i položaja u SAD-u.

Binance se suočava s novim pitanjima američkih zakonodavaca nakon što su izvješća povezala 1,7 milijardi dolara transakcija s iranskim subjektima. Senator Richard Blumenthal otvorio je istragu o tome kako je burza postupala s tim transferima. Zahtjev za internom evidencijom ponovno stavlja Binance pod politički i regulatorni pritisak.

Blumenthal traži internu evidenciju od Binancea zbog zabrinutosti oko sankcija

Američki senator Richard Blumenthal, viši demokrat u stalnom pododboru Senata, otvorio istragu o navodnim sankcijama kršenja od strane Binancea. Prema The New York Timesu, istraga slijedi nakon tvrdnji da su interni istražitelji identificirali 1,7 milijardi dolara u transferima povezanima s iranskim entitetima.

Blumenthal je u utorak poslao pismo suizvršnom direktoru Binancea Richardu Tengu. Zatražio je evidenciju u vezi s dva entiteta iz Hong Konga označena kao izvori transfera u Iran. Demokrat je također tražio dokumente o zaposlenicima koji su suspendirani ili otpušteni nakon što su izrazili zabrinutost oko transakcija.

Jedan od uključenih računa navodno je pripadao hongkonškoj tvrtki pod nazivom Blessed Trust, koja je radila kao dobavljač za Binance. Istražitelji unutar tvrtke upozorili su na transfere, no neki od njih kasnije su suspendirani ili otpušteni.

Binance je odbacio optužbe i rekao da nije prekršio nikakva pravila. Glasnogovornica tvrtke rekla je da je Binance otkrio i prijavio sumnjivu aktivnost, nazvavši to dokazom da su interne kontrole funkcionirale kako treba. Prema odvojenom pregledu tvrtke, nije bilo kršenja sankcija.

Tvrtka je rekla da je u siječnju prekinula svoju vezu s Blessed Trust i izbrisala račune povezane s transakcijama u Iranu. Predstavnici su također izjavili da niti jedan član osoblja nije disciplinski kažnjen zbog izražavanja zabrinutosti oko usklađenosti.

Binanceovo kršenje AML-a iz 2023. baca sjenu na trenutnu istragu

Godine 2023. Binance je priznao da je prekršio američke zakone protiv pranja novca. Zamjena dozvoljena korisnika u sankcioniranim zemljamauključujući Iran, trgovati na svojoj platformi. Kao dio nagodbe, Binance je platio 4,3 milijarde dolara kazne i pristao se povući iz poslovanja na američkom tržištu. Osnivač Changpeng Zhao kasnije je odslužio četiri mjeseca zatvora zbog svog angažmana.

Nakon što se Donald Trump vratio na dužnost, u listopadu je pomilovao Zhaoa. Ova se odluka smatrala uklanjanjem ključne prepreke tvrtki mogući ponovni ulazak na američko tržište. Binance također održava poslovne veze s World Liberty Financialom, kripto tvrtkom koju su osnovali Trump i njegovi sinovi.

Američki regulatori i dalje pažljivo prate velike kripto burze, posebno kada su u pitanju prekogranične transakcije. Veze sa sankcioniranim subjektima mogu donijeti ozbiljne pravne i političke posljedice. Nalazi iz ove istrage mogu utjecati na to kako američki dužnosnici gledaju na Binance u mjesecima koji dolaze.