Većina kriptovaluta poslanih iz novčanika koji sponzoriraju Rusiju i rat u Ukrajini dosegla je CEX-ove, Binance, istraživanja pokazuju – Razmjene Bitcoin News

Kriptovalute u milijunima američkih dolara poslane su centraliziranim burzama (CEX), ponajprije Binanceu, iz novčanika koji osiguravaju sredstva za podršku ruskim ratnim naporima u Ukrajini, sugeriraju podaci o transakcijama. Prema ukrajinskim analitičarima, novac je prebačen na platforme za kripto trgovanje kako bi se oprao.

Preko 90% proruskih kripto prijenosa identificiranih u studiji poslanoj najvećoj burzi

Više od 40 milijuna dolara poslano je prošle godine iz novčanika koji su korišteni za sponzoriranje ruske invazije na Ukrajinu na mjenjačnice kriptovaluta, prema analizi takvih transakcija koju je proveo Hapi Labs. Glavna svrha tih transfera bila je pranje novca, tvrdi ukrajinski startup u a objaviti na Twitteru objavljen u utorak.

Iako su različiti iznosi otišli na brojne kripto platforme, gotovo 96% digitalnog novca stiglo je do Binancea, najveće svjetske mjenjačnice kriptovaluta. Istraživači u tvrtki, koja pruža alate za praćenje blockchaina i softver za analizu podataka, vjeruju da je to pokazatelj propusta u postupcima protiv pranja novca (AML).

U isto vrijeme, iznosi koji se prenose u suprotnom smjeru – iz razmjena u novčanike koji se koriste za potporu ruskom ratu protiv Ukrajine – mnogo su skromniji, istaknuli su programeri decentraliziranog sigurnosnog protokola.

“Binance je još uvijek među vodećima, ali kao što vidimo, nije jedini. Pozdravite bankrotiranog @FTX_Official i ostale!” primijetili su u drugom tvitu. Dvije druge velike centralizirane burze, Kucoin i europska, ukrajinska Whitebit, također su u prvih pet, zajedno s decentraliziranim agregatorom 1inch.

Hapi Labs pratio je donacije za oružje i streljivo namijenjeno ruskoj vojsci i raznim privatnim vojnim tvrtkama, uključujući skupine povezane s dvjema samoproglašenim republikama koje podržava Rusija u regijama Donjecka i Luganska, rekao je Mark Letsyuk, voditelj analitike i istraživanja tvrtke. rekao je za kripto vijesti Forklog.

Burze često ne blokiraju novčanike koji su uključeni u financiranje ruske vojne agresije više od šest mjeseci, unatoč zahtjevima tijela za provođenje zakona, istaknuli su ukrajinski stručnjaci za forenziku blockchaina.

“Centralizirane mjenjačnice trebaju blokirati takve novčanike što je prije moguće nakon obavijesti. Ali najčešće ili uopće nisu blokirani ili su blokirani vrlo kasno, kada su prljava sredstva već prošla kroz njih i račun je prazan”, dodao je Letsyuk, komentirajući nalaze.

Također je primijetio da Whitebit najbrže odgovara na upozorenja agencija za provođenje zakona i tvrtki za kibernetičku sigurnost, dok surađuje s Hapi Labs i ukrajinskim posebnim službama za praćenje i blokiranje transakcija povezanih s ruskom kampanjom.

Binance krivi neregulirane i sankcionirane burze

Predstavnici Binancea pozvali su se na nedavni članak Chagrija Poyraza, voditelja njegovog tima za globalne sankcije, koji ističe da platforma koristi analitičke alate Elliptic, Chainalysis i TRM Labs za praćenje transakcija. Također objašnjava da nije baš jednostavno blokirati dolazne transakcije koje se mogu istražiti tek nakon što su obavljene.

Ta se sredstva mogu pratiti, ali ih je vrlo teško zamrznuti ili blokirati, pojasnio je. Poyraz je također naglasio da neregulirane ili sankcionirane burze ne provode provjere poznavanja svog kupca (KYC) niti su u skladu s postojećim AML pravilima. I većina ih ima sjedište u Rusiji, dok neki rade iz Kine ili Indije.

Binance je također podsjetio da je tijekom prvih osam mjeseci sukoba u Ukrajini prikupljeno više od 4 milijuna dolara u kriptovaluti kao podrška proruskim organizacijama, od kojih je većina već stavljena pod sankcije. Prema izvješću Elliptika objavljenom u veljači 2023., takvi su subjekti prikupili oko 4,8 milijuna dolara za rusku vojsku i pridružene milicije.

Dvije navedene brojke mnogo su manje od one koju je proizveo Hapi Labs, što može značiti da nisu sva sredstva koja su prošla kroz novčanike koje je tvrtka proučavala donacije povezane s ratom. Obje strane u sukobu prikupljale su kriptovalute i prema Ellipticu više od 212 milijuna dolara poslano je u Ukrajinu.

Mislite li da kripto mjenjačnice imaju sredstva za ograničavanje transakcija povezanih s financiranjem rata u Ukrajini? Podijelite svoje mišljenje o toj temi u odjeljku s komentarima u nastavku.

Lubomir Tasev

Lubomir Tassev je novinar iz istočne Europe upućen u tehnologiju koji voli Hitchensov citat: “Biti pisac je ono što jesam, a ne ono što radim.” Osim kripto, blockchaina i fintecha, međunarodna politika i ekonomija još su dva izvora inspiracije.