Američko ministarstvo financija sankcionira ruske blockchain tvrtke

Zadnje ažuriranje:

26. ožujka 2024. 02:43 EDT
| 1 min čitanja

Američki Ured za kontrolu strane imovine (OFAC) u ponedjeljak sankcioniralo 13 subjekata i dvije osobe. Optuženi su za razvoj usluga vezanih uz kripto koje bi mogle olakšati izbjegavanje sankcija u ime ruskih državljana.

OFAC-ovo imenovanje ima za cilj obuzdati rusko korištenje globalnog financijskog sustava u sukobu s Ukrajinom. Brian Nelson, podtajnik Ministarstva financija za terorizam i financijsku obavještajnu službu, rekao je u izjavi da:

Related articles

Umjetna svijest susreće blockchain: aka (ona ustaje) debitira na xt.com

February 8, 2025

Zora pouzdanih sustava. Kako blockchain izbija digitalne ugovore.

February 8, 2025

“Rusija se sve više okreće alternativnim mehanizmima plaćanja kako bi zaobišla američke sankcije i nastavila financirati svoj rat protiv Ukrajine.” Ministarstvo financija “nastavit će razotkrivati ​​i ometati tvrtke koje žele pomoći sankcioniranim ruskim financijskim institucijama da se ponovno povežu s globalnim financijskim sustavom”, dodao je.

Pravila OFAC-a u biti zabranjuju pojedincima iz SAD-a da obavljaju transakcije s određenim subjektima unutar SAD-a. Financijske institucije i drugi dužni su se pridržavati ovih sankcija kako bi se izbjegle ozbiljne posljedice. Sudjelovanje sa sankcioniranim stranama putem transakcija može dovesti do teških posljedica.

Optužbe Ministarstva financija SAD-a protiv Netex24 i Bitpapa

B-Crypto, Netex24, Tokentrust Holdings, Bitpapa i Crypto Explorer su među novoimenovanim subjektima.

Prema OFAC-u, navedeni subjekti razvili su ili upravljali blockchain uslugama u Rusiji. Navodi se da su Netex24 i Bitpapa koristili kripto za transakcije sa sankcioniranim bankama, kripto burzama i mračnim tržištima.

Odvojeno, Chainalysis je objavio blog elaborirajući aktivnosti sankcioniranih subjekata. Prema izvješću, Netex24 i Bitpapa navodno su omogućili transakcije za nekoliko proruskih milicija i propagandnih skupina. To uključuje miliciju MOO Veche koju je označio OFAC.

Prema Chainalysisu, subjekti djeluju u regijama poput Donjecka, Luganska ili Krima u Ukrajini.

Američka vlada eskalira ispitivanje kripto aktivnosti

Najnoviji potez OFAC-a slijedi intenzivan fokus američke vlade na kripto prostor u posljednje dvije godine. Sankcionirao je kripto trgovce koji su pomagali sjevernokorejskoj Lazarus grupi u pretvaranju kriptovalute vrijedne milijune dolara u fiat valutu.

Osim toga, u siječnju, OFAC je uveo peti krug sankcija na mrežama povezanim s palestinskom militantnom skupinom Hamas. Ova akcija bila je odgovor na napade Hamasa na Izrael koji su se dogodili u listopadu prošle godine.