Američko ministarstvo financija sankcionira ruske blockchain tvrtke

Zadnje ažuriranje:

26. ožujka 2024. 02:43 EDT
| 1 min čitanja

Američki Ured za kontrolu strane imovine (OFAC) u ponedjeljak sankcioniralo 13 subjekata i dvije osobe. Optuženi su za razvoj usluga vezanih uz kripto koje bi mogle olakšati izbjegavanje sankcija u ime ruskih državljana.

OFAC-ovo imenovanje ima za cilj obuzdati rusko korištenje globalnog financijskog sustava u sukobu s Ukrajinom. Brian Nelson, podtajnik Ministarstva financija za terorizam i financijsku obavještajnu službu, rekao je u izjavi da:

Related articles

Fireblocks predstavlja samoposlužni paket za blockchain startupe

July 24, 2024

Otključavanje potencijala: Kako Bataan oblikuje sljedeći val blockchain tehnoloških inovacija

July 24, 2024

“Rusija se sve više okreće alternativnim mehanizmima plaćanja kako bi zaobišla američke sankcije i nastavila financirati svoj rat protiv Ukrajine.” Ministarstvo financija “nastavit će razotkrivati ​​i ometati tvrtke koje žele pomoći sankcioniranim ruskim financijskim institucijama da se ponovno povežu s globalnim financijskim sustavom”, dodao je.

Pravila OFAC-a u biti zabranjuju pojedincima iz SAD-a da obavljaju transakcije s određenim subjektima unutar SAD-a. Financijske institucije i drugi dužni su se pridržavati ovih sankcija kako bi se izbjegle ozbiljne posljedice. Sudjelovanje sa sankcioniranim stranama putem transakcija može dovesti do teških posljedica.

Optužbe Ministarstva financija SAD-a protiv Netex24 i Bitpapa

B-Crypto, Netex24, Tokentrust Holdings, Bitpapa i Crypto Explorer su među novoimenovanim subjektima.

Prema OFAC-u, navedeni subjekti razvili su ili upravljali blockchain uslugama u Rusiji. Navodi se da su Netex24 i Bitpapa koristili kripto za transakcije sa sankcioniranim bankama, kripto burzama i mračnim tržištima.

Odvojeno, Chainalysis je objavio blog elaborirajući aktivnosti sankcioniranih subjekata. Prema izvješću, Netex24 i Bitpapa navodno su omogućili transakcije za nekoliko proruskih milicija i propagandnih skupina. To uključuje miliciju MOO Veche koju je označio OFAC.

Prema Chainalysisu, subjekti djeluju u regijama poput Donjecka, Luganska ili Krima u Ukrajini.

Američka vlada eskalira ispitivanje kripto aktivnosti

Najnoviji potez OFAC-a slijedi intenzivan fokus američke vlade na kripto prostor u posljednje dvije godine. Sankcionirao je kripto trgovce koji su pomagali sjevernokorejskoj Lazarus grupi u pretvaranju kriptovalute vrijedne milijune dolara u fiat valutu.

Osim toga, u siječnju, OFAC je uveo peti krug sankcija na mrežama povezanim s palestinskom militantnom skupinom Hamas. Ova akcija bila je odgovor na napade Hamasa na Izrael koji su se dogodili u listopadu prošle godine.