Američko ministarstvo financija vrši pritisak na Binance da ispoštuje dogovor o nadzoru 2023

Ministarstvo financija SAD-a privatno je pritisnulo Binance u skladu sa svojim 2023 sporazum o programu praćenja.
Binance je ranije priznao kršenje pravila protiv pranja novca (AML). i pristali su djelovati prema trogodišnjem programu praćenja koji nadziru američke vlasti, usred kasnijih optužbi koje uključuju oko 1 milijarda dolara u fondovima povezanim s Iranom.
Investicijska tvrtka sa sjedištem u Ujedinjenim Arapskim Emiratima koristi projekte obitelji Trump stablecoin USD1 do uložiti 2 milijarde dolara u Binance također je izazvalo kontroverze.

Izvješće o trendu prognoze po razdoblju

Ministarstvo financija SAD-a privatno je izvršilo pritisak na Binance da se pridržava programa praćenja na koji je pristao u okviru svoje nagodbe s američkim vlastima iz 2023., nakon što su se pojavile tvrdnje da je razmjena omogućila transakcije koje uključuju fondove povezane s Iranom.

Cointelegraph je 7. svibnja izvijestio da je Ministarstvo financija nedavno poslalo Binanceu pismo u kojem zahtijeva usklađenost s programom praćenja koji je potreban prema sporazumu iz 2023.

Binance je 2023. postigao nagodbu od 4,3 milijarde dolara s američkim Ministarstvom pravosuđa, Ministarstvom financija i drugim agencijama. Burza je u to vrijeme priznala da je prekršila pravila protiv pranja novca ili AML i pristala provesti trogodišnji program praćenja pod američkim nadzorom.

Posljednji pritisak Ministarstva financija uslijedio je nakon izvješća u kojima se navodi da je oko milijardu dolara prošlo kroz platformu Binance do skupina povezanih s Iranom.

Američki senatori također su zatražili od ministra financija Scotta Bessenta da izvijesti poštuje li Binance ugovor.

Binance je rekao da surađuje s vlastima u vezi s optužbama.

“Radimo s neovisnim promatračem i nastavljamo koordinirati s relevantnim agencijama”, rekao je glasnogovornik Binancea. “Također pozdravljamo povratne informacije od Ministarstva financija.”

Tvrtka je dodala da na ovo pitanje gleda kao na dio svojih širih napora za jačanje kontrole protiv pranja novca te osigurava punu suradnju i transparentnost nadzorniku.

Zasebno, Binanceove veze s obitelji američkog predsjednika Donalda Trumpa također su bile pod lupom. Investicijska tvrtka sa sjedištem u Ujedinjenim Arapskim Emiratima uložila je 2 milijarde dolara u Binance koristeći USD1, stabilcoin koji je izdao World Liberty Financial, projekt čiji je suosnivač obitelj Trump.

Trump je također pomilovao osnivača Binancea Changpeng Zhaoa, poznatog kao CZ, u listopadu 2025.