BC Securities Regulator optužuje ugašenu kripto platformu za prijevaru vrijednu više milijuna dolara

Komisija za vrijednosne papire Britanske Kolumbije optužila je ezBtc, ugašenu platformu za kriptovalute sa sjedištem u Nanaimou, i njezinog osnivača Davida Smillieja za počinjenje sheme prijevare vrijedne više milijuna dolara.

Komisija je tvrdila da su Smillie i njegova kripto tvrtka lagali klijentima o platformi i preusmjerili njihovu imovinu na stranice za online kockanje.

ezBtc je navodno preusmjerio 13 milijuna dolara u imovini klijenata

Prema izvješću Bloomberga, optužbe su navedene u obavijesti o saslušanju objavljenoj prošlog mjeseca. Komisija za vrijednosne papire BC optužila je Smillie i ezBtc za premještanje imovine korisnika u vrijednosti od 13 milijuna dolara, uključujući bitcoin (BTC) i ether (ETH), na virtualna mjesta za kockanje bez odobrenja vlasnika.

Iako je ezBtc prestao s radom u listopadu 2022., korisnici su premjestili 2300 BTC i 600 ETH tokena u novčanike platforme između 2016. i 2019. Osnivač tvrtke navodno je rekao investitorima da se njihova imovina često drži izvan mreže u hladnom skladištu. Međutim, tvrtka nikada nije imala dovoljno imovine da pokrije sredstva korisnika.

Osim toga, ezBtc nikada nije bio registriran kod BC komisije, a agencija tvrdi da su ugovori tvrtke s korisnicima potpadali pod terminske ugovore, koji su u njezinoj nadležnosti.

Osnivač ezBtc-a plaća kazne

Nakon daljnje istrage, BC komisija je otkrila da su se ezBtc i Smillie suočili s brojnim tužbama prije nekoliko godina. Policajac Gary O’Brien iz Kraljevske kanadske konjičke policije (RCMP), koja je prije omogućila tužbe, rekao je da istraga policije o ezBtc-u 2019. nije dala dovoljno dokaza za podizanje kaznenih prijava.

“Sve što mogu reći je da je stvar istražena i da primarni istražitelj nije prikupio dovoljno dokaza za pokretanje kaznenih postupaka, pa su odlučili da bi vjerojatno bilo najbolje krenuti iz građanskog kuta. To je jedina informacija koju mogu dati u ovom trenutku,” rekao je policajac.

S druge strane, direktor provedbe Komisije za vrijednosne papire Doug Muir otkrio je da je bila duga istraga ezBtc-a, stoga i obavijest o saslušanju.

“U ovom slučaju, kao i u svim našim slučajevima, treba nam vremena za istragu, tako da moramo moći prikupiti dokaze da smo zadovoljni. Dakle, potrebno je vrijeme da se sabere. Naše istrage su često dugotrajne i složene, a ova je primjer toga,” rekao je Muir.

Regulator je nadalje otkrio da slučaj nije kazneni nego upravni, dodajući da bi se uključene strane mogle suočiti s novčanim kaznama ili zabranama javnih tržišta umjesto služenja zatvorske kazne.