Bennet, Hickenlooper, dvostranački kolege pozivaju Bidenovu administraciju da se pozabavi kripto-financiranim terorizmom | Priopćenja za tisak

Washington DC — Američki senatori iz Kolorada Michael Bennet i John Hickenlooper pridružili su se 103 dvodomna, dvostranačka kolega kako bi izrazili zabrinutost oko uloge koju kriptovaluta ima u financiranju terorističkih organizacija. U pismu savjetniku za nacionalnu sigurnost Jakeu Sullivanu i podtajniku Ministarstva financija za terorizam i financijsku obavještajnu službu Brianu Nelsonu, zastupnici su istaknuli izvješća da su Hamas i Palestinski islamski džihad (PIJ) prikupili milijune dolara putem kriptovalute i izbjegli američke sankcije kako bi financirali svoje operacije koje su dovele do njihovog terorističkog napada na Izrael. Zakonodavci su pozvali Bidenovu administraciju da detaljno objasni kako planira spriječiti kripto-financirani terorizam.

“Između kolovoza 2021. i prošlog lipnja, [Hamas and PIJ] prikupio više od 130 milijuna dolara u kriptovaluti i prebacio milijune među sobom, ‘pri čemu je PIJ poslao preko 12 milijuna dolara u kriptovaluti Hezbollahu od 2023.’ Kako izvještava Wall Street Journal, ‘[r]Istraživači koji proučavaju Hamasovo financiranje rekli su da je kripto i dalje jedan od niza alata koje skupina koristi za prikupljanje sredstava.’ S obzirom na jasnu i aktualnu opasnost koju predstavlja financiranje ovih i drugih militantnih organizacija, tražimo od Uprave da dostavi dodatne pojedinosti o svom planu za sprječavanje korištenja kripto za financiranje terorizma,” napisali su Bennet, Hickenlooper i zastupnici.

I Izrael i SAD upozorili su na prijetnju koju kriptovaluta predstavlja u borbi protiv terorizma, a Izrael je prethodno zaplijenio kripto imovinu od terorističkih organizacija uključujući Hamas i Hezbollah. Stručnjaci vjeruju da je zarobljen samo mali postotak ukupnih kripto sredstava koja prolaze kroz Hamas i PIJ.

“To što je smrtonosni napad Hamasa na izraelske civile uslijedio u trenutku kada je skupina postala ‘jedan od najsofisticiranijih korisnika kripto u domeni financiranja terorizma’ pojašnjava prijetnju nacionalnoj sigurnosti koju kripto predstavlja za SAD i naše saveznike. Kongres i ova administracija moraju poduzeti snažne mjere kako bi se temeljito pozabavili rizicima nezakonitog financiranja kriptovalute prije nego što se ona može koristiti za financiranje nove tragedije. Dok Kongres razmatra zakonske prijedloge osmišljene za ublažavanje rizika od pranja kripto novca i nezakonitih financijskih rizika, potičemo vas da brzo i kategorički djelujete kako biste smisleno smanjili nezakonite kripto aktivnosti i zaštitili našu nacionalnu sigurnost i sigurnost naših saveznika,” zaključili su zastupnici.

Bennet je u utorak pozvao velike tehnološke tvrtke da zaustave širenje lažnog i obmanjujućeg sadržaja povezanog s tekućim sukobom između Izraela i Hamasa. Bennet se također zalagao za mjere zaštite i standarde za korištenje kriptovalute. Ranije ove godine, Bennet je kosponzorirao zakonodavstvo za ublažavanje rizika nezakonitog financiranja koje kriptovaluta predstavlja dovođenjem ekosustava digitalne imovine u veću usklađenost s postojećim pravilima protiv pranja novca.

Tekst pisma dostupan je OVDJE i u nastavku.

Dragi podtajnice Nelsone i g. Sullivan:

Pišemo kako bismo izrazili našu ozbiljnu zabrinutost u vezi s izvješćima da su, u mjesecima koji su prethodili njihovom brutalnom i užasnom napadu na Izrael 7. listopada, Hamas i Palestinski islamski džihad (PIJ) prikupili milijune dolara u kriptovalutama – izbjegavajući američke sankcije i financirajući svoje operacije. Uistinu, između kolovoza 2021. i prošlog lipnja, dvije su grupe prikupile preko 130 milijuna dolara u kriptovalutama i međusobno premjestile milijune, “pri čemu je PIJ poslao više od 12 milijuna dolara u kriptovalutama Hezbollahu od 2023. godine. Kako izvještava Wall Street Journal, “[r]Istraživači koji proučavaju Hamasovo financiranje rekli su da je kripto i dalje jedan od niza alata koje skupina koristi za prikupljanje sredstava.” S obzirom na jasnu i aktualnu opasnost koju predstavlja financiranje ovih i drugih militantnih organizacija, molimo Upravu da dostavi dodatne detalje o svom planu za sprječavanje korištenja kripto za financiranje terorizma.

Ujutro 7. listopada, Hamasovi militanti ispalili su oko 2200 raketa prema Izraelu, dok su stotine militanata ulazile u Izrael na motociklima i motornim čamcima. Do 11. listopada 2023. u Izraelu je od posljedica napada poginulo više od 1200 ljudi, a 2900 ih je ranjeno. dok “[i]nije se moglo utvrditi je li kriptovaluta koju su primili izravno korištena za financiranje napada,” Hamas je bio jasan u svojim zahtjevima za kriptovalute o namjeravanoj upotrebi imovine. Kao što je grupa rekla u objavi na Telegramu tražeći bitcoin, “[t]realnost džihada je utrošak napora i energije, a novac je okosnica rata.”

I izraelska i američka vlada upozorile su na prijetnju koju kriptovalute predstavljaju u borbi protiv terorizma. Izraelska vlada već je prije zaplijenila kripto imovinu od terorističkih organizacija – uključujući Hamas i Hezbollah. Još u kolovozu 2023. Nacionalni ured za borbu protiv financiranja terorizma naredio je zapljenu 67 računa u vlasništvu PIJ-a na Binanceu, najvećoj svjetskoj kripto burzi. Unatoč ovim i drugim zapljenama, stručnjaci vjeruju da je zaplijenjen samo “mali postotak ukupne količine sredstava koja su protjecala kroz” novčanike Hamasa i PIJ-a.

Smrtonosni napad Hamasa na izraelske civile dolazi u trenutku kada je skupina postala “jedan od najsofisticiranijih korisnika kripto u domeni financiranja terorizma” pojašnjava prijetnju nacionalnoj sigurnosti koju kripto predstavlja za SAD i naše saveznike. Kongres i ova administracija moraju poduzeti snažne mjere kako bi se temeljito pozabavili rizicima nezakonitog financiranja kriptovalute prije nego što se ona može koristiti za financiranje nove tragedije. Dok Kongres razmatra zakonske prijedloge osmišljene za ublažavanje rizika od pranja kripto novca i nezakonitih financijskih rizika, potičemo vas da brzo i kategorički djelujete kako biste smisleno smanjili nezakonite kripto aktivnosti i zaštitili našu nacionalnu sigurnost i sigurnost naših saveznika. Stoga tražimo odgovore na sljedeća pitanja u vezi s planovima Ministarstva financija za rješavanje ozbiljnih prijetnji nacionalnoj sigurnosti koje predstavlja korištenje kriptovalute za financiranje terorizma najkasnije do 31. listopada 2023.

1. Koje korake poduzima Bidenova administracija kako bi riješila pitanje upotrebe kriptovalute od strane terorističkih organizacija, uključujući, ali ne ograničavajući se na Hamas, PIJ i Hezbollah?
2. Izvješća pokazuju da su Hamas i PIJ zajednički prikupili preko 130 milijuna dolara u kriptovaluti između kolovoza 2021. i lipnja 2023.12 Je li to u skladu s procjenama uprave? Ima li Uprava procjenu vrijednosti kripto imovine koja je ostala u novčanicima koje kontroliraju te skupine?
3. Ima li Uprava procjenu koliki postotak ukupnog financiranja Hamasa, PIJ-a i Hezbollaha ide kroz kanale kriptovalute? Zna li Uprava kako se ta sredstva troše i na koji način?
4. S kojim se izazovima suočava Uprava u zaustavljanju uspjeha skupina poput Hamasa u prikupljanju sredstava putem kriptovalute? Kako se bavi tim izazovima?
5. Izvješća sugeriraju da je PIJ držao kripto račune na Binanceu i da je PIJ “prvenstveno koristio stablecoin tether” za transakcije.