Binance bilježi 956 milijuna dolara odljeva nakon što je Zhao odstupio kako bi riješio američku istragu

22. studenoga (Reuters) – Ulagači su povukli oko 956 milijuna dolara s kripto burze Binance u posljednja 24 sata, pokazali su tržišni podaci, nakon što je njezin šef Changpeng Zhao odstupio s dužnosti i suočio se s kaznom u zatvoru nakon što je u utorak priznao krivnju kako bi namirio dugogodišnji američki spor istraga o nezakonitim financijama.

Dogovor, u kojem će Binance platiti 4,3 milijarde dolara američkim vlastima, postavlja pitanja o budućnosti najveće svjetske kripto mjenjačnice i označava još jedan udarac za industriju opterećenu skandalima. Zhaoa je zamijenio Richard Teng, viši izvršni direktor Binancea koji se pridružio 2021., objavila je tvrtka.

U srijedu je ostalo nejasno koliko će zatvorske kazne, ako je uopće bude, Zhao konačno odslužiti i koliki bi utjecaj on – kao osnivač i glavni dioničar Binancea – mogao nastaviti vršiti na Binance prema uvjetima nagodbe.

Neki analitičari također su napomenuli da dogovor vjerojatno neće okončati pravne probleme burze u SAD-u, pri čemu još uvijek nisu riješene optužbe Komisije za vrijednosne papire da je Binance prekršio američke zakone o vrijednosnim papirima.

“Binance nije sasvim neuspješan. Tekuća građanska parnica sa SEC-om i dalje predstavlja problem za burzu, što (će) vjerojatno rezultirati daljnjim kaznama”, napisao je Robert Le, kripto analitičar u podatkovnoj tvrtki PitchBook.

Podaci platforme za kripto analitiku Nansen, koji ne uključuju tokove bitcoina, signaliziraju da su neki ulagači bili uznemireni viješću, povukavši 956 milijuna dolara s burze. Ipak, odljevi su bili mali u odnosu na više od 65 milijardi dolara imovine koja je ostala na Binanceu, rekao je Nansen.

Dok je težio tržišnoj dominaciji, Binance je izbjegavao ključne provjere za koje je Zhao vjerovao da će odbiti kupce, rekle su vlasti.

Propustio je prijaviti više od 100.000 sumnjivih transakcija, uključujući one s organizacijama koje su SAD opisale kao terorističke skupine, poput palestinske militantne skupine Hamas, i nikada nije prijavio transakcije s web stranicama posvećenim prodaji materijala o seksualnom zlostavljanju djece.

Binance nije odmah odgovorio na zahtjev za komentar, ali je u utorak rekao da je naporno radio kako bi Binance bio “sigurniji i još sigurniji”. Zhaovi odvjetnici nisu odgovorili na zahtjeve za komentar u srijedu. U utorak je priznao da je “činio greške i moram preuzeti odgovornost”.

VRIJEME ZATVORA

Dok su vlasti ispitivale Zhao i Binance najmanje od 2018., Zhaov izlazak označava dramatičan razvoj za jednu od najmoćnijih osoba u kripto industriji. Zhao, koji živi u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE), izjasnio se u utorak na sudu u Seattleu.

Suočen je s maksimalnom zatvorskom kaznom od 18 mjeseci prema federalnim smjernicama i pristao je da se neće žaliti ni na jednu kaznu do te duljine. Tužitelji će zauzeti stav o tome koliko će zatvorske kazne tražiti bliže Zhaovom izricanju presude 23. veljače u Seattleu, rekao je u srijedu glasnogovornik Ministarstva pravosuđa.

“Ali zadržavamo pravo tražiti kaznu iznad smjernica.”

Zhao je platio jamčevinu od 175 milijuna dolara, s još 15 milijuna dolara na zakladnom računu, pokazao je sudski podnesak. Pristao je vratiti se u Sjedinjene Države 14 dana prije izricanja presude.

Reuters u srijedu nije mogao odmah utvrditi gdje se on nalazi. Na saslušanju u utorak, Zhaovi odvjetnici rekli su da će on ostati u području Seattlea do ponedjeljka navečer, a zatim će se moći vratiti u UAE, pod uvjetom da se okružni sudac ne usprotivi njegovom sporazumu s vladom, rekao je drugi glasnogovornik DOJ-a.

Kasnije u srijedu, savezni tužitelji pozvali su saveznog suca da blokira Zhaoa da napusti kontinentalni dio Sjedinjenih Država prije izricanja presude u veljači, rekavši u sudskom podnesku da Zhao predstavlja ozbiljan rizik od bijega unatoč uvjetima jamčevine.

“Ne postoji kombinacija uvjeta koja je dovoljna da zaštiti od rizika bijega i osigura Zhaov povratak” za izricanje kazne, rekli su tužitelji.

Neki pravni stručnjaci rekli su da ne očekuju da će Zhao provesti više od godinu dana u zatvoru, možda i manje, citirajući Arthura Hayesa, bivšeg šefa kripto mjenjačnice BitMEX, koji se također izjasnio krivim za kršenja zakona protiv pranja novca.

Hayes je na kraju osuđen na šest mjeseci kućnog pritvora 2022., iako je vlada tražila zatvorsku kaznu. Ostali viši rukovoditelji BitMEX-a koji su optuženi nisu služili kaznu.

Međutim, osnivač FTX-a Sam Bankman-Fried mogao bi provesti desetljeća u zatvoru nakon što je ovog mjeseca proglašen krivim za prijevaru kupaca svoje sada bankrotirane kripto mjenjačnice.

Na temelju navodnih činjenica, tužitelji su vjerojatno mogli optužiti Zhaoa za teže zločine koji su nosili teže kazne, ali su to morali odvagnuti u odnosu na vjerojatnost da bi ostao u inozemstvu da izbjegne uhićenje, rekli su pravni stručnjaci.

“Ne treba se rugati natjerati izvršnog direktora da prizna krivnju”, rekao je Daniel Silva, partner u odvjetničkoj tvrtki Buchalter i bivši savezni tužitelj.

Nagodba također zabranjuje Zhaou “bilo kakvu sadašnju ili buduću uključenost u rad ili upravljanje” Binanceom, koji je osnovao 2017. i od tada ga čvrsto kontrolira. On ostaje glavni dioničar i rekao je u utorak da će biti “na raspolaganju timu za konzultacije prema potrebi, u skladu” s dogovorom.

“To bi mu moglo dati udicu na kojoj može vršiti kontrolu – kroz uobičajene kanale korporativnog upravljanja (npr. glasovanje dioničara”, napisala je Yesha Yadav, profesorica prava na Sveučilištu Vanderbilt, u e-poruci Reutersu.

“U isto vrijeme, pretpostavljam da će Binance biti vrlo oprezan.”

Naši standardi: Načela povjerenja Thomson Reutersa.

Chris Prentice izvještava o financijskim zločinima, s fokusom na pitanja provedbe vrijednosnih papira. Prethodno je pokrivala tržišta roba i trgovinsku politiku. Dobila je nagrade za svoj rad od Society for Advancing Business Editing and Writing i Newswomen’s Club of New York.