OKx u nevolji? EU oči kršenja sljude nakon 100 milijuna dolara za pranje haka

Ključni prihvat:

• Regulatori EU istražuju OKX -ovu ulogu u pranju 100 milijuna dolara od nulibita.
• Fokus je na to da li OKX -ova Web3 usluga spada u propise o Mica.
• Malta može razmotriti kazne, uključujući opoziv OKX -ove dozvole za Mica.

Prema izvješćima, regulatori Europske unije pojačavaju nadzor na OKX -ovoj Web3 usluzi nakon zabrinutosti da je od ByBit haka koristila za pranje 100 milijuna dolara. Vlasti sumnjaju da su sjevernokorejski hakeri koristili platformu za pranje ukradenih kripto valuta, a u tijeku je opsežna istraga.

EU 27 regulatori prikupljeni su nedavno kako bi razgovarali o tom pitanju, gdje je postojala zabrinutost oko toga treba li Web3 platforma biti obuhvaćena novim tržištima bloka u propisima kriptoasseta (MICA). Exchange je svoj proizvod Web3 plasirao kao decentralizirani sustav financija, nudeći korisnicima samoustojinsku novčanicu i pristup više razmjena i blockchains.

Ali regulatori tvrde da bi ga uključivanje u jezgru OKX platforme dovelo pod nadzor nad Micom. Austrija i Hrvatska bile su među državama koje su zahtijevale veću regulaciju, navodeći pitanje regulatornih rupa koje bi se mogle koristiti za obavljanje ilegalnih aktivnosti.

Uloga i potencijalne kazne Malte

Fokus EU-a na razmjenu postavio je i Maltu, gdje je razmjena u posjedu sljude prije autorizacije, u skladu s svjetlošću. Primio je odobrenje za obavljanje poslova u Europskom ekonomskom području (EEA), a to je razvoj koji se procjenjuje.

Brojni regulatori pozivaju Malta financijskog regulatora da ispita jesu li aktivnosti razmjene Web3 u skladu s sljubom. Evaluacija može rezultirati kaznama, uključujući opoziv licence za sljubnu sljubku ili ograničavanje njegovih aktivnosti u EU.

Jedna nedavna sesija uključivala je prezentaciju koja je spomenula da je Web3 ponuda Exchange povezana s njegovom glavnom web stranicom, a uvjeti i odredbe odražavaju OKX Singapurskog entiteta kao glavnog operatera.

Iako Singapurska ruka OKX -a nije odmah uključena, regulatori su zabrinuti da postavljanje omogućava da se nelegalne transakcije provode. To ostavlja otvorena vrata za više sankcija, posebno ako vlasti utvrde da su pranje sredstava potječe od sankcioniranih entiteta.

Rastući pritisak na OKX usred pravnih izazova

OKX -ovi problemi s regulatorima ne samo u EU. Exchange je nedavno priznala obradu neovlaštenih transakcija u iznosu od 1 bilijuna dolara od strane američkih kupaca, što je dovelo do novčane kazne u iznosu od 504 milijuna dolara. Nedavna pažnja europskog regulatora dodatna je komplikacija njegovom poslovanju na međunarodnoj razini, što opterećuje svoju usklađenost.

Europske vlasti ući će ako nacionalne vlasti ne uspiju. Nepoštivanje u skladu s člankom 64. MICA može dovesti do opoziva licence. Malta će pregovarati s OKX -om, ali još uvijek ne djeluje protiv BEYBIT -a.

Povezano čitanje | CBOE traži odobrenje SEC -a za ulaganje u Fidelity's Ethereum ETF ”