Binance i Kucoin dobili su odobrenje Financijske obavještajne jedinice za rad u Indiji

Financijska obavještajna jedinica ili FIU, odnosno indijska vlada, odobrila je prijavu Binance i Kucoin, offshore mjenjačnica, za registraciju za trgovanje u Indiji. Offshore mjenjačke tvrtke registrirat će se kao pružatelji usluga virtualne imovine i trgovati u Indiji.

Pružatelj usluga virtualne imovine je posao definiran od strane Financijske radne skupine (FATF) koji obavlja radnje kao što su razmjena virtualne imovine za fiksne valute, razmjena različitih vrsta virtualne imovine, prijenos virtualne imovine, upravljanje virtualnom imovinom i nuđenje financijskih usluga povezanih s na izdavanje virtualne imovine. To uključuje kripto mjenjačnice, operatere bankomata, skrbnike novčanika i hedge fondove.

Prema nekoliko izvješća, Vivek Aggarwal, direktor, FIU-IND, rekao je da nakon plaćanja ₹35.5 lakh kao kazne za prethodne prekršaje, Kucoinove web stranice više nisu blokirane. Nadalje, iznos Binanceove odgovornosti još uvijek se izračunava, prema izvješću Economic Timesa.

Obraćajući se novinarima, Aggarwal je, prema Economic Timesu, rekao: “Sada imamo punu vidljivost transakcija koje su nam potrebne, a proces podnošenja STR (izvješća o sumnjivim transakcijama) započet će uskoro.”

Zbog nepoštivanja lokalnih pravila u prosincu 2023. FIU je izdao obavijest o dokaznom razlogu za devet offshore mjenjačnica kriptovaluta. Binance, Kucoin, Huobi, Kraken, Gate.io, MEXC Global, Bittrex, Bitstamp i Bitfenex su devet burzi koje su dobile pisma Ministarstva.

U obavijesti o uzroku prikazivanja je stajalo: “Kao dio radnje usklađenosti protiv offshore subjekata, Financijska obavještajna jedinica Indije (FIU IND) izdala je obavijesti o uzroku usklađenosti za sljedećih devet offshore pružatelja usluga virtualne digitalne imovine (VDA SP-ovi) prema Odjeljku 13. Zakon o sprječavanju pranja novca, 2002. (PMLA).”

Da bi mogle poslovati u Indiji, mjenjačnice kriptovaluta moraju se registrirati kod regulatora, pridržavati se naloga FIU-a i pridržavati se zakona o sprječavanju pranja novca (PMLA) iz 2002.

Nakon poteza FIU-a u prosincu, mnoge su burze odjavile indijske korisnike i prekinule lokalne operacije; međutim, Binance, Kucoin i nekoliko drugih burzi donijele su odluku podnijeti zahtjev za usklađenost, prema Aggarwalu.

Burze moraju imenovati glavnog službenika za usklađenost i dostaviti svoju lokalnu adresu i podatke za kontakt, među ostalim zahtjevima. Međutim, Aggarwal je jasno dao do znanja da službenik ne mora biti u Indiji.