Binance je bio konačno odredište za milijune sredstava iz Bitzlata

Savezni tužitelji skinuli su s pečata optužnicu protiv malo poznate kripto mjenjačnice pod nazivom Bitzlato u srijedu, u kojoj se navodi da je omogućila pranje 700 milijuna dolara zaražene kripto kripto valute povezane sa sada zatvorenim mračnim internetskim tržištem Hydra, te više milijuna u prihodima od ransomwarea.

Blockchain podaci pokazuju da su deseci milijuna dolara koji su prošli kroz Bitzlato na kraju završili u Binance depozitnim novčanicima, unatoč strogim standardima protiv pranja novca koje Binance tvrdi je implementirao.

Binance, najveća kripto mjenjačnica na svijetu, nije bila povezana ni s jednom kriminalnom aktivnošću, niti su je regulatori optužili za svjesno prihvaćanje nezakonitih sredstava, iako je mjenjačnica navodno pod vlastitom kaznenom istragom Ministarstva pravosuđa u vezi s njezinom usklađenošću sa zakonima protiv pranja novca ili AML.

Kretanje Bitzlatovih sredstava postavlja pitanja o učinkovitosti Binanceovih praksi AML-a, posebno s obzirom na to da je Binanceov vlastiti vanjski dobavljač AML-a, Chainalysis, izdao izvješće u veljači 2022. u kojem se procjenjuje da je 48% Bitzlatovih primitaka kriptovalute u razdoblju 2019.-2021. bilo “nezakonito ili rizično”.

Bitzlatova najviša kriptovaluta ravnoteža je procijenjena na samo 6,6 milijuna dolara, prema podacima Arkham Intelligencea. Usporedbe radi, najveća bilanca Binancea procijenjena je na preko 60 milijardi dolara. Ali ukupni tokovi u Bitzlato i iz njega iznosili su stotine milijuna dolara, što sugerira da je Bitzlato bio usputna stanica za korisnike koji su željeli zadržati svoju kriptovalutu na poznatijim burzama.

Na većoj burzi kao što je Binance ili Coinbase, na primjer, mnogi korisnici odlučuju prepustiti platformi skrbništvo nad njihovim kripto tokenima. Ali manje razmjene često mogu funkcionirati kao neka vrsta mosta između entiteta koji želi prenijeti svoje kovanice i krajnjeg odredišta gdje će se tokeni čuvati. Kripto može sjediti na jednoj od ovih privremenih platformi samo nekoliko minuta.

U izvješću FinCEN-a od srijede navedeno je da je Binance najveća protustrana strana za Bitzlato, ali podaci o blockchainu otkrivaju rudimentarne napore da se prikrije odakle su sredstva došla prije nego što su stigla u skrbništvo Binancea.

Slično kao u tradicionalnim financijama, gdje se novac seli od banke do banke i između holding kompanija, premještanje kripto imovine kroz više novčanika elementarni je način da se prikrije tijek novca. Ali praćenje imovine kroz blockchain je relativno jednostavan proces, budući da se svaka transakcija bilježi u javno dostupnoj knjizi.

Za cijelu 2022. i kratke tjedne u kojima je Bitzlato poslovao 2023., prema podacima Arkham Intelligencea, samo je 9,7 milijuna dolara prešlo izravno iz Bitzlatota u Binance. U četiri godine koliko je Bitzlato poslovao, samo je 52 milijuna dolara prešlo izravno s burze na Binance, pokazuje isti skup podataka.

No letimičan pregled nekih od Bitzlatovih najvećih partnera za razmjenu ukazuje na to da su deseci milijuna više tekli iz Bitzlata preko drugih kripto novčanika u Binance, u očitom pokušaju da se prikrije porijeklo sredstava.

CNBC je pregledao podatke o transakcijama za deset najvećih primatelja Bitzlato odljeva, koji su prikupili preko 45 milijuna dolara u sredstvima koja potječu iz Bitzlatona. Ti su novčanici također primili još milijune sredstava od drugih burzi, uključujući Huobi, FTX, Poloniex, Nexo i WhiteBIT, ukrajinsku burzu.

Jedan Bitzlato kit prebacio je nešto više od 21 milijun dolara vrijednih kriptovaluta, uključujući eter i lanac, stablecoin vezan za dolar, od Bitzlata do posredničkog novčanika. Odatle je, tijekom četiri godine, taj posrednički novčanik položio kriptovalute u vrijednosti od oko 15 milijuna dolara na Binanceovu platformu, prema podacima Arkham Intelligencea.

Ukupno je pet najvećih novčanika povezanih s Bitzlatom poslalo više od 30 milijuna dolara izravno Binanceu. Milijuni više u manjim transakcijama na kraju su završili u Binanceovim novčanicima.

Podaci u lancu ne mogu objasniti nikakva dodatna sredstva koja su se preselila na Binance iz Bitzlata putem miksera, usluga koje korisnicima omogućuju prikrivanje podrijetla i krajnje točke njihove kriptovalute. Također ne nudi nikakve informacije o vrsti prisilnih radnji koje bi Binance mogao poduzeti da se obrani od zlobnih depozita, uključujući zapljenu tih sredstava nakon što dospiju u Binanceove novčanike.

Ali izvršni direktor Binancea Changpeng Zhao često je hvalio agresivne napore svoje burze da suzbije nezakonita sredstva koja teku platformom. Ranije ovog tjedna, Binance je objavio da je zaplijenio kriptovalute vrijedne milijune dolara povezane sa sjevernokorejskom hakerskom skupinom pod nazivom Harmony.

CNBC je stupio u kontakt s Binanceom i zatražio da platforma podijeli svoj pristup sprječavanju slijetanja zaraženih sredstava na platformu. Također smo pitali je li Binance svjestan da je Bitzlato navodno korišten za pranje novca i, ako je tako, zašto su sredstva iz Bitzlatona čuvana na njegovoj platformi. Nismo odmah odgovorili na naš zahtjev za komentar.

Ipak, Reuters je u prosincu izvijestio da savezni tužitelji razmišljaju o podizanju optužnica u “dugotrajnoj” kaznenoj istrazi u vezi s usklađenošću Binancea i Zhaoa sa zakonima o sprječavanju pranja novca. Brzina provedbenih radnji sugerira da američki regulatori već imaju oko na praćenju protoka nezakonite kriptovalute, gdje god se dogodio.

“Operacije izvan obale ili premještanje vaših poslužitelja izvan kontinentalnog dijela SAD-a neće vas zaštititi”, primijetila je u srijedu zamjenica glavnog državnog odvjetnika Lisa Monaco. “Bilo da kršite naše zakone iz Kine ili Europe ili zlorabite naš financijski sustav s tropskog otoka – možete očekivati ​​da ćete za svoje zločine odgovarati u sudnici u Sjedinjenim Državama.”