Binance pooštrava KYC standarde za korporativne klijente

Mjenjačnica kriptovaluta Binance pooštrava svoje KYC zahtjeve za poslovne klijente.

Prema objavi od danas, počevši od 20. ožujka, kripto platforma je ograničila pristup podračunima koji još moraju proći KYC verifikaciju. Računi će biti zamrznuti osim ako se relevantna dokumentacija ne prenese na web mjesto do 20. svibnja. Osim toga, svi klijenti koji nisu usklađeni također će izgubiti pristup Binance Linku.

Binance Link je program koji omogućuje korporativnim klijentima da razviju svoje poslovanje koristeći tehnologije platforme i profitiraju od provizija za trgovanje.

Vlasnici računa Exchange Link odgovorni za stvaranje i upravljanje podračunima moraju osigurati da je potonji u potpunosti integriran s Link-KYC modulom. Od korisnika će se također tražiti da kripto mjenjačnici na zahtjev daju dodatne podatke o korisnicima, uključujući podatke o izvoru sredstava i dokaz o adresi.

Kako bi bio u skladu s propisima protiv pranja novca (AML), Binance može zahtijevati od vlasnika podračuna da ispune upitnik za potencijalno politički izloženu osobu (PEP). Sadrži pitanja o PEP statusu, zanimanju i radnom mjestu te podatke o poslodavcu.

Nakon nagodbe s američkim vlastima krajem 2023., Binance poduzima sve veće korake prema potpunoj usklađenosti s regulatornim zahtjevima. Prošli tjedan platforma se pridružila organizaciji Global Travel Rule (GTR) te će pratiti i prenositi sve transakcije veće od 1000 USD.

Po prvi put od svog osnutka 2017., platforma za trgovanje otkrila je sastav svog upravnog odbora. Uključuje sedam ljudi, tri top menadžera koji rade u Binanceu od otvaranja i tri vanjska člana.

Pratite nas na Google vijestima