Binance prima više od 47.000 zahtjeva od tijela za provođenje zakona za praćenje nezakonitih sredstava

Binance, najveća svjetska burza kriptovaluta prema obujmu trgovanja, primila je više od 47.000 zahtjeva od tijela za provođenje zakona od studenog 2021., tražeći pomoć u praćenju nezakonitih transakcija, rekao je viši rukovoditelj.

“Ovi zahtjevi su ili za korisničke podatke ili zahtjev za zapljenu sredstava, slučajevi koji su previše komplicirani za provođenje zakona”, rekao je Nils Andersen-Roed, zamjenik voditelja usklađenosti s financijskim kriminalom u Binanceu. Nacionalni u intervjuu na izložbi tehnologije Leap u Rijadu u srijedu.

Međutim, odbio je dati brojku o tome koliko je kripto sredstava do sada vraćeno uz pomoć platforme.

Vrijednost ukradenih kriptovaluta dosegla je rekordnih 3,8 milijardi dolara u 2022. jer su aktivnosti hakiranja i dalje neobuzdane, rekla je blockchain platforma Chainalysis u prošlotjednoj studiji.

Brojka je veća za više od 15 posto u usporedbi s 3,3 milijarde dolara zabilježenih 2021. i gotovo osmerostruko povećanje u odnosu na 500 milijuna dolara 2020., objavila je tvrtka sa sjedištem u New Yorku.

Prijevare su najveći problem s kojim se industrija suočava, ciljajući na najveći broj korisnika u kripto prostoru, rekao je Andersen-Roed.

To zahtijeva “ulaganje puno resursa” i mapiranje mreža za praćenje ukradenih sredstava, rekao je.

Tvrtka je surađivala s policijskim snagama SAD-a na prijevarama u kojima su žrtve na prijevaru navedene da ulože novac nakon što prevaranti polako s njima razviju odnos.

“Kriminalci će koristiti sve što je korisno za njihovu vrstu aktivnosti”, rekao je Andersen-Roed.

Međutim, praćenje kriminala u mrežama kriptovaluta lakše je u usporedbi s tradicionalnim financijskim sustavima zahvaljujući transparentnosti blockchaina, rekao je.

“U mogućnosti smo pratiti kroz kripto transakcije, u osnovi prateći novac i identificirajući administratore kroz praćenje blockchaina jer je to javno. Možete pratiti sav novac između razmjena”, rekao je gospodin Andersen-Roed.

Za razliku od, primjerice, podizanja gotovine u banci ili na bankomatu, gdje “trag prestaje, jer ne možete pratiti gotovinu”.

Blockchain je temeljna tehnologija iza kriptovaluta i decentraliziranih financija, koja se općenito smatra sigurnijim načinom provođenja transakcija i onom koja bi na kraju mogla zamijeniti posrednike, poput brokera i banaka, u financijskom sustavu.

“Ako vidimo da novac teče kroz našu platformu iz poznatog nezakonitog izvora, tada će račun biti blokiran i prijavljen lokalnim vlastima”, rekao je gospodin Andersen-Roed.

Ostala nezakonita područja na koja se treba više usredotočiti su mreže za financiranje terorizma i ransomware, dodao je.

Tvrtka je također provela više od 70 radionica s regulatorima, pravosuđem, policijom i središnjim bankama kako bi objasnila kako kripto tvrtke rade i kako mogu surađivati ​​s vlastima.

“Kako bismo se suprotstavili tim nezakonitim mrežama i uništili ih, moramo se usredotočiti na kriminalce, imati odgovarajuće kontrole i uložiti puno vremena u prevenciju i podizanje svijesti”, rekao je.

“Ako to stavimo pod kontrolu, bit će bolje za korisnike i na kraju za investitore.”

Sektor kriptovaluta također je bio potresen padom kompanija, a 2022. je bila jedna od najburnijih u njegovoj povijesti: prošle godine došlo je do propasti nekoliko velikih kripto kompanija uključujući Celsius, Three Arrows Capital i, najistaknutije, FTX, koji je podnio zahtjev za stečaj. 11. studenoga.

Kolaps FTX-a, nekoć procijenjenog na 32 milijarde dolara, uzdrmao je cijelu industriju, zadavši udarac onima koji su zagovarali održivost digitalnih valuta i privukao više pozornosti regulatora na to kako postupaju s imovinom korisnika.

Gubitak radnih mjesta dodatno je pogoršao industriju. Prošlog mjeseca, Coinbase, jedna od najvećih svjetskih kripto platformi, rekla je da otpušta 20 posto svoje radne snage, što je treća runda rezova u osam mjeseci.

Tržišna kapitalizacija industrije kriptovaluta, koja je u studenom 2021. dosegla vrhunac s više od 3 trilijuna dolara, od tada je opala; od srijede je iznosio oko 1,08 trilijuna dolara – što je pad od gotovo dvije trećine – prema podacima iz CoinMarketCapa.

Teško je predvidjeti koliko će brzo sektor oporaviti svoju vrijednost, rekao je g. Andersen-Roed, priznajući da je ono što se dogodilo nekim kripto tvrtkama “loše za povjerenje u cijelom okruženju”.

“Nemam kristalnu kuglu… ali uvijek je lijepo imati neku vrstu stabilnosti. Dugoročno je važniji cilj imati slučajeve korištenja same tehnologije”, rekao je.

“Kriptoteke i njihova vrijednost su jedna stvar, s druge strane postoji mnogo novih razvoja koji koriste blockchain za razvoj novih alata.”

Ažurirano: 8. veljače 2023. u 16:25