Binance se suočava s novim nadzorom jer obitelj povezuje platformu s financiranjem terorizma

Podnesena je građanska tužba na američkom federalnom sudu protiv Binancea i njegovog osnivača Changpeng Zhaoa, piše Financial Times izvješća. Slučaj su pokrenuli rođaci američkih državljana koji su ubijeni, ozlijeđeni ili uzeti kao taoci tijekom napada Hamasa na Izrael 7. listopada 2023. godine.

Tužitelji tvrde da su Binance i Zhao “svjesno pružili materijalnu pomoć” militantnim skupinama, uključujući Hamas i Hezbollah. Prema podnesku, platforma je navodno pomogla prikriti prijenos milijuna dolara putem svojih usluga.

Transakcije su se navodno nastavile nakon Binanceove nagodbe DOJ-a

U tužbi se tvrdi da su upitni transferi nastali čak i nakon studenog 2023., kada je Binance pristao platiti više od 4,3 milijarde dolara u nagodbi s američkim Ministarstvom pravosuđa zbog kršenja pravila protiv pranja novca.

Pravni tim tužitelja tvrdi da je tvrtka ignorirala osnovne standarde poznavanja svog kupca (KYC) i godinama dopuštala korisnicima da zaobilaze sankcije. Tvrde da je Binance obradio više od 50 milijuna dolara u transakcijama vezanim uz Hamas, Iransku revolucionarnu gardu, Hezbollah i Palestinski islamski džihad.

U podnesku se nadalje navodi da su novčanici povezani s Binanceom prebacili više od 300 milijuna dolara na povezane blockchain adrese prije napada u listopadu i više od 115 milijuna dolara nakon toga.

Binance odgovara dok i dalje postoje pitanja o usklađenosti

U komentarima za FT, predstavnici Binancea rekli su da ne mogu komentirati tekuće pravne stvari. Tvrtka je naglasila da je u skladu s međunarodno priznatim režimima sankcija i globalnim zahtjevima usklađenosti.

U međuvremenu, stručnjaci su ranije izvijestili da je Binance zamrznuo sredstva koja pripadaju palestinskim korisnicima na zahtjev IDF-a — potez koji je izvukao dodatnu pozornost na interne kontrole i inspekcijske prakse burze.