Bivši guverner New Yorka savjetovao je OKX više od 505 milijuna dolara savezne sonde: Izvještaj

Razmjena kriptovaluta OKX je navodno angažirao bivšeg guvernera New Yorka Andrew Cuomo da je savjetuje u saveznoj sondi koja je rezultirala da se tvrtka izjasnila krivim za nekoliko kršenja i pristala platiti 505 milijuna dolara novčanih kazni i kazne.

Cuomo, odvjetnik registriran u New Yorku, savjetovao je OKX o pravnim pitanjima koja proizlaze iz sonde negdje nakon kolovoza 2021. godine, kada je podnio ostavku kao New York Overnor, izvijestio je Bloomberg 2. travnja, navodeći ljude koji su upoznati s tim stvarima.

“Redovito je razgovarao s rukovoditeljima tvrtke i savjetovao ih kako odgovoriti na kriminalističku istragu”, rekao je Bloomberg.

Tvrtka sa sjedištem u Seychellesu priznala je krivnju za upravljanje nelicenciranim poslom za prenošenje novca, kršeći američke zakone protiv pranja novca, 24. veljače i dogovorila se da će platiti kazne u vrijednosti od 84 milijuna dolara, a pritom je oduzela naknade od 421 milijuna dolara zarađenih od uglavnom institucijskih klijenata.

Kršenja su se dogodila od 2018. do 2024. godine, iako je OKX imao službenu politiku koja je spriječila da američke osobe transportiraju na svojoj kripto razmjeni od 2017. godine, primijetilo je Ministarstvo pravosuđa u to vrijeme.

Glasnogovornik Cuomoa, Rich Azzopardi, rekao je Bloombergu da Cuomo pruža privatne pravne usluge koje predstavljaju pojedince i korporacije u raznim pitanjima od kada je podnio ostavku kao guverner New Yorka.

“Nije zastupao klijente pred New York City ili državnom agencijom i rutinski preporučuje bivše kolege na pozicije”, dodao je Azzopardi.

OKX navodno nije bio voljan komentirati svoje odnose s vanjskim tvrtkama.

Cuomo je također utjecao na OKX na izvršnim sastancima: Bloomberg

Cuomo, koji se sada kandidira za gradonačelnika New Yorka, također je savjetovao OKX da imenuje svog odvjetnice Linde Lacewell u Upravnom odboru OKX -a, rekao je Bloomberg.

Lacewell, bivši nadzornik njujorškog Ministarstva financijskih usluga, dodan je odboru 2024. godine, a 1. travnja je proglašen novim glavnim pravnim direktorom OKX -a, navodi se u nedavnoj izjavi tvrtke.

Povezano: New York Bill ima za cilj zaštititi kripto ulagače od memecoin prostirki

Nakon što je istraga završila, OKX je rekao da će potražiti savjetnika za usklađenost kako bi popravio pitanja koja proizlaze iz savezne istrage i pojačavaju njegov program usklađenosti s regulacijom.

“Naša je vizija učiniti OKX zlatni standard globalne usklađenosti na razmjeru na različitim tržištima i njihovim regulatornim tijelima”, rekao je zvijezda OKX -a Zvijezda Xu u 24. veljače.

Časopis: Financijski nihilizam u kripto je završen – vrijeme je da opet sanjate veliko