Houston Man tuži Crypto Exchange za krađu Bitcoin od 1,8 milijuna dolara

Vijesti | 31. ožujka 2025 Br>
Napisao: Reporter bloktribune osoblja

U petak, 21. ožujka 2025., William Devitt podnio je izmijenjenu žalbu na američkom Okružnom sudu za Južni okrug Texas protiv Flashdot Limited, Peken Global Limited, Phoenixfin Private Limited, MEK Global Limited i pojedinci Chun Gan i Ke Tang, kolektivni su se uputili u branitelje.

U tužbi se navodi da su optuženici ukrali ili olakšali krađu od oko 21,259 bitcoina (BTC), u vrijednosti od oko 1,8 milijuna dolara, od Devitt -a kroz složenu globalnu shemu koja je uključivala prijevare, muke i kršenje ugovora. Devitt, stanovnik Houstona, traži odštetu i povratak svoje kripto valute, zajedno s suđenjem porote.

U žalbi tvrdi da optuženici upravljaju Kucoin platformom za razmjenu kripto-valuta prema podnošenju prijave, platforma je funkcionirala u kršenju američkih saveznih zakona, uključujući propise protiv pranja novca (AML) i Know-Your-Customer (KYC), bez informiranja o svojim korisnicima, uključujući i Devitt. Dokument tvrdi da su optuženici igrali značajnu ulogu u krađi DeVittove imovine i još uvijek mogu posjedovati ili kontrolirati značajan dio ukradenog Bitcoina, s najmanje 13,495 BTC -a navodno ostao na svom smrznutom Kucoin računu.

Podaci o prijavi da je DeVitt otvorio svoj Kucoin račun 8. ožujka 2022. godine, koristeći svoj telefonski broj, i deponirao ili imao druge položene 21.259 BTC -a u njega između ožujka i kolovoza 2022. u kolovozu 2022., njegov pristup računu bio je obustavljen, navodno zbog hakiranja koji je promijenio pridruženu e -poštu i lozinku. Devitt je obavijestio okrivljene, tražeći da se račun smrzne i daju detalje o provjeri, ali tvrdi da su odbili vratiti pristup ili pustiti njegova sredstva usprkos potvrđivanju njegovog vlasništva. U pritužbi se navodi da su optuženici najavili svoj izlazak s američkog tržišta u kolovozu 2024., postavljajući rok za američke korisnike 17. prosinca 2024. godine, a korisnici američkih korisnika da povuku sredstva, ali nastavili su blokirati DeVittov pristup.

Tužba optužuje optužene da upravljaju Kucoin platformom kao kriminalno poduzeće, nazvano “Kucoin Crypto-Haft Enterprise”, što je navodno omogućilo lošim akterima da ukradu kripto valute zanemarujući AML i KYC zahtjeve. Upućuje se na istragu Ministarstva za domovinsku sigurnost koja označava Kucoin kriminalnu zavjeru s više milijardi dolara. Platforma, lansirana 2017. godine, navodno je opslužila više od 30 milijuna korisnika širom svijeta, uključujući 1,5 milijuna u SAD -u, generirajući 184,5 milijuna dolara naknade od strane korisnika SAD -a između rujna 2017. i ožujka 2024. godine.

Sudski dokumenti otkrivaju da su svi optuženici osim MEK Global Limited optuženi u južnom okrugu New Yorka zbog poslovanja nelicenciranog novca koji prenosi novac i kršenja Zakona o tajnosti banke. Krivnja je upisana 27. siječnja 2025., što je rezultiralo da kazne premašuju 297 milijuna dolara, dvogodišnji američki tržišni izlaz i odgode ugovore o kaznenim progonima za GAN i Tang, a svaki je oduzeo 2,7 milijuna dolara. U pritužbi se navodi da su optuženici svjesno preplavili američke propise, prikrivajući svoju bazu američke korisnike i marketing nedostatka KYC -a platforme kao značajke.

DeVittovi zahtjevi uključuju reketiranje prema RICO -u, kršenje Zakona o varljivim trgovinskim praksama u Teksasu, prijevaru, krađe Zakona o odgovornosti u Teksasu, kršenje ugovora, nepažnje, pretvorbe, novca i primljenih, nepravilnog obogaćivanja i konstruktivnog povjerenja u svoje fondove. On traži visoke štete, kaznenu odštetu, odvjetničke naknade i povratak njegove kripto valute.

Molimo kontaktirajte BlockTribune za pristup kopiji ove prijave.