Blockchain Intelligence Group bori se protiv prijevara u pružanju pomoći nakon potresa

Razmjere katastrofe nakon prošlotjednog potresa gotovo je nemoguće opisati. Nestanak 33 000 duša sa Zemlje u roku od nekoliko minuta može se konceptualizirati samo ako se to zamisli kao metafora – “to je kao jedanaest 9-11” ili “to je kao nestanak svih na utakmici doigravanja Yankeesa.” Drugim riječima, nema riječi.

U modernom svijetu, gdje je katastrofa, tu je i novac. Velikodušni građani iz cijeloga svijeta pojačali su donacije za pomoć u kriznim situacijama, a posebno su potrebni jer je potres pogodio dijelove svijeta koji su već traumatizirani ratom i terorizmom. Bilo je inspirativno gledati – jedan anonimni donator iz Pakistana ušao je u tursko veleposlanstvo u SAD-u i donirao 30 milijuna dolara za pomoć u potresu.

Manje inspirativna je još jedna moderna istina. Gdje ima novca ima i prevare.

Blockchain Intelligence Group sastavila je popis provjerenih adresa za one koji se nadaju onima koji žele osigurati da se kripto donacijama može ući u trag i doći do svojih primatelja.

Kriptovaluta zapravo može biti prilično učinkovit način pomoći. Uostalom, jedno od temeljnih opravdanja za kripto bio je prijenos vrijednosti bez granica bez obzira na fluktuacije valute ili, barem u slučaju sirijskog dijela, bankarski sustav koji je bio u kolapsu tijekom desetogodišnjeg građanskog rata . Međutim, očekivano, loši akteri su se pojavili u posebno bešćutnom pokušaju da se umetnu između velikodušnih donatora i primatelja koji pate.

Blockchain obavještajna skupina, koju vodi direktor vladinih i strateških poslova Bill Callahan, okupila je istražni i Open Source Intelligence (OSINT) tim za provjeru odobrenih primatelja i praćenje donacija. Dokumentirali su sve adrese u QLUE-u, alatu za provođenje zakona koji financijskim istražiteljima omogućuje da nanjuše i dokumentiraju dokaze o kripto prijevari.

Callahan je za Modern Consensus rekao: “Blockchain Intelligence Group vjeruje u hvatanje kriminalaca i zaštitu kripto korisnika. Surađujemo s bankama, policijom i neovisnim istražiteljima kako bismo zaštitili imovinu i istražili prijevare korištenjem kripto.”

Callahan ima prikladan pedigre za ovaj zadatak.

Prema njegovom životopisu, proveo je 26 godina na različitim funkcijama u američkom Ministarstvu pravosuđa, uključujući dva desetljeća u američkoj Upravi za suzbijanje droga (DEA) kao specijalni agent zadužen za odjel St. Louisa. “Bio sam na brojnim pozicijama, prvenstveno usmjerenim na financijske istrage nekih od najvećih transnacionalnih kriminalnih organizacija koje se bave narkoticima i pranjem novca, koristeći pranje novca temeljeno na trgovini, hawalu, masovno krijumčarenje gotovine i kriptovalute za pranje svoje nezakonito stečene dobiti.”

Drugim riječima, vidio je priličan udio financijskih smicalica.

Popis dobrotvornih organizacija su treće strane, nepovezane s Blockchain Intelligence Group. Svaki ima svoju misiju i financijske ciljeve. Neki od njih navedeni su ovdje, ali važno je napomenuti da Blockchain Intelligence Group ne provjerava nužno te dobrotvorne organizacije niti daje svoj pečat odobrenja misiji dobrotvornih organizacija. Umjesto toga, oni osiguravaju da novac stigne do primatelja kojem je namijenjen.

“Istraživački tim u Blockchain intelligence group strani je naše odgovornosti prema industriji za uspoređivanje popisa stvarnih dobrotvornih organizacija,” rekao je Callahan za Modern Consensus. To će “pomoći da više sredstava dođe do građana Turske i Sirije kojima je to najpotrebnije”.