&emoji=&slug=kriptovijesti&button_colour=b532ed&font_colour=ffffff&font_family=Poppins&outline_colour=ffffff&coffee_colour=FFDD00)
Sud Southwark Crown u Londonu, UK, osudio je ženu na zatvorsku kaznu zbog pranja novca bitcoina povezanog s investicijskom prijevarom vrijednom milijarde dolara.
Jian Wen osuđen je u petak na gotovo sedam godina zatvora nakon što je proglašen krivim za pranje novca u vezi s prijevarom vrijednom 5 milijardi funti (6,4 milijarde dolara).
Žena osuđena zbog pranja 6,4 milijarde dolara vrijednih Bitcoin prijevara na suđenju u Londonu
Žena je osuđena na šest godina i osam mjeseci zatvora zbog pranja golemih količina Bitcoina povezanih s investicijskom prijevarom vrijednom 5,6 milijardi dolara u Kini https://t.co/mbUvTgvhb1
— Bloomberg Crypto (@crypto) 24. svibnja 2024
Prema izvješćima Bloomberga, Jian Wen, bivši radnik brze hrane, osuđen je na šest godina i osam mjeseci zatvora zbog pranja značajnih količina Bitcoina povezanih s prijevarom ulaganja u Kini u iznosu od 5,6 milijardi američkih dolara. Slučaj je doveo do toga da je Wen osuđen za pranje novca povezanog s približno 150 Bitcoina za Kineskinju između 2017. i 2022. Tijela za provođenje zakona zaplijenila su više od 61.000 Bitcoina u vrijednosti od preko 4 milijarde američkih dolara.
Tijekom izricanja presude u petak, sutkinja Sally-Ann Hales primijetila je da je kazneno djelo bilo sofisticirano i da je uključivalo značajno planiranje, rekavši: “Ne sumnjam da ste znali s čime imate posla.”
Unatoč tome što ima britansko i kinesko državljanstvo, Wen je dosljedno poricala sve optužbe protiv nje i trenutno se žali na osudu. Prikazala se kao žrtva koja je samo slijedila upute žene, inzistirajući na tome da nije bila svjesna lažnog podrijetla sredstava. Njezini su odvjetnici nadalje prikazali Wen Jian kao još jednu žrtvu glavnog uma koji stoji iza prijevare, etiketirajući je kao “stručnog kriminalnog superzlikovca” koji je iskoristio Wen Jianinu pouzdanost prije nego što ju je odbacio.
Međutim, tužiteljstvo je tvrdilo da je Wen bila motivirana pohlepom i financijskim dobitkom, tvrdeći da je igrala odlučujuću ulogu u upravljanju kripto novčanikom povezanim sa shemom pranja novca. Tužitelji su Wen Jian opisali kao “istaknutu osobu” koju je glavni um prevare koristio za pretvaranje ukradenih sredstava u bitcoine, njihovo premještanje iz Kine i pretvaranje natrag u gotovinu.
Wen Jian tvrdila je da je nedužna, tvrdeći da je jednostavno pokušavala osigurati bolji život svom sinu, negirajući tri točke optužnice za pranje novca i tvrdeći da nije znala za kriminalno porijeklo Bitcoina. Unatoč njezinim tvrdnjama, porotnici su je proglasili krivom za jednu točku u ožujku, dok su dvije druge točke rezultirale razrješenjem porote.
U ožujku je porota proglasila Wena krivim za jednu točku optužnice za pranje novca nakon suđenja koje je trajalo gotovo dva mjeseca, tijekom kojeg su predstavljene tisuće dokaza, uključujući WhatsApp poruke između Wena i navodnog nalogodavca.
Wen Jian osuđen na šest godina i osam mjeseci zbog pranja novca u visokoprofilnom slučaju prijevare
Wen, 42, doživjela je dramatičnu promjenu u svom životnom stilu, prelazeći iz života u podrumu kineske zalogajnice u istočnom Londonu na boravak u vili sa šest spavaćih soba u zelenom predgrađu i prepuštajući se luksuznim kupovinama u Harrodsu nakon što je počela raditi za sada uhićena bjegunka. Sudac Hales je primijetio: “Ne sumnjam da ste došli uživati u boljim stvarima u životu.”
U zasebnoj izjavi, Wenin odvjetnik opovrgnuo je optužbe za prijevaru protiv nje, tvrdeći da je stekla značajan dio Bitcoina na zakonit način.
Sutkinja Sally-Ann Hales naglasila je da iako nije bilo dokaza o umiješanosti Wen Jian u temeljnu prijevaru, ali je bila svjesna da radi o prihodima od kriminala. Osudila je Wen Jian na šest godina i osam mjeseci zatvora zbog jedne točke optužnice za pranje novca.
Nedavno je EU donio novu uredbu protiv pranja novca (AMLR) usmjerenu na reguliranje pružatelja usluga kripto imovine (CASP). Ova uredba ovlašćuje financijske obavještajne jedinice (FIU) za otkrivanje i borbu protiv pranja novca i financiranja terorizma.
Paket zakona, najavljen u srijedu, utjecat će na kripto mjenjačnice i brokere koji rade prema Uredbi o tržištima kripto-imovine (MiCA). Ovi zakoni uvode “pojačane mjere dubinske analize”, zahtijevajući od obveznih subjekata kao što su upravitelji kripto-imovinom da prijave sumnjive aktivnosti FIU-ima.
Također, novo nadzorno tijelo, AMLA, nadgledat će provedbu. Ovaj široki okvir za AML/CFT primjenjuje se na sve financijske institucije, uključujući CASP-ove, i nije specifičan za kripto.
 &emoji=&slug=kriptovijesti&button_colour=b532ed&font_colour=ffffff&font_family=Comic&outline_colour=ffffff&coffee_colour=FFDD00)
