CoinDealov slučaj kriptoprijevare vrijedan 45 milijuna dolara čini još jednog optuženika

Ministarstvo pravosuđa SAD-a objavilo je optužbe protiv Bryana Leeja za njegovo navodno sudjelovanje u CoinDealu, shemi prijevare ulaganja koja je prevarila više od 10.000 žrtava za više od 45 milijuna dolara.

Prema sudskim dokumentima, Lee se navodno urotio s Neilom Chandranom i drugima da prevare ulagače u kripto i metaverzalne tvrtke koje je Chandran kontrolirao i djelovao pod zastavom “ViRSE”, uključujući Free Vi Lab, Studio Vi Inc., ViDelivery Inc., ViMarket Inc. ., i Skalex USA Inc.

Neil Chandran je navodno obmanuo ulagače lažno obećavajući iznimno visoke povrate pod pretpostavkom da će njegove tvrtke kupiti konzorcij bogatih kupaca.

Bryan Lee se suočava s do 20 godina za svaku prijevaru

Bryan Lee bio je nominirani vlasnik i direktor ViMarketa, te je od Chandrana preuzeo upute o tome kako isplatiti sredstva ulagača primljena na bankovne račune ViMarketa. Dvojica optuženih navodno su otuđili milijune dolara investitorskih sredstava i potrošili ih na luksuzne automobile i nekretnine.

Neil Chandran uhićen je u lipnju 2022. DoJ je optužio Chandran pred Okružnim sudom SAD-a za okrug Nebraska u tri točke optužnice za elektroničku prijevaru i dvije točke optužnice za novčane transakcije u nezakonitim prihodima zbog njegove umiješanosti u CoinDeal.

Michael Glaspie, koji je lažno plasirao “CoinDeal”, priznao je krivicu po jednoj točki optužnice za prijevaru u veljači 2023., a kazna bi mu trebala biti izrečena 16. lipnja.

Bryan Lee sada je optužen prema jednoj točki za urotu, dvije točke za prijevaru poštom, jednu točku za elektroničku prijevaru i tri točke za sudjelovanje u novčanim transakcijama imovine stečene kriminalom.

Ako bude osuđen, Bryan Lee se suočava s kaznom do 20 godina zatvora za svaku od točaka optužnice za prijevaru putem interneta, prijevaru poštom i zavjeru, te do 10 godina zatvora za svaku točku za sudjelovanje u nezakonitim novčanim transakcijama.

SEC je također tužio CoinDeal

Ranije ove godine, Komisija za vrijednosne papire i burze najavila je građansku tužbu protiv pojedinaca i korporativnih entiteta uključenih u prijevaru jer su prikupili više od 45 milijuna dolara od prodaje neregistriranih vrijednosnih papira desecima tisuća investitora širom svijeta.

Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc i BannersGo, LLC tuženi su zbog lažnih i obmanjujućih izjava ulagačima u vezi s navodnom vrijednošću CoinDeala, najmanje od siječnja 2019. do 2022.

Optuženi su tvrdili da bi ulagači mogli ostvariti ekstravagantne povrate ulaganjem u CoinDeal, blockchain tehnologiju koja bi se prodavala za trilijune dolara skupini istaknutih i bogatih kupaca.

Međutim, do prodaje CoinDeala nikada nije došlo i nije izvršena nikakva distribucija ulagačima u CoinDeal, navodi SEC, dodajući da su optuženici kolektivno otuđili milijune dolara ulagačkih sredstava za osobnu upotrebu.