Crypto Exchange OKX pogodio je 505 milijuna dolara kazne zbog kršenja AML -a

Uvodnik

Ovaj je sadržaj odabrao, stvorio i uredio urednički tim Finextra na temelju njegove važnosti i interesa za našu zajednicu.

OKX operator Aux Cayes Fintech je danas priznao krivnju za jednu tačku vođenja nelicenciranog novca koji je prenosio posao.

OKX je jedna od najvećih svjetskih platformi za razmjenu kriptovaluta, s transakcijama kripto valute u vrijednosti milijardi dolara koje se svakodnevno događaju na svojoj platformi.

Od 2017. godine odjeća sa sjedištem u Sejšelima imala je službenu politiku da se američke osobe sprječavaju da se izvršavaju na svojoj razmjeni.

Ali, kaže Ministarstvo pravosuđa, suprotno ovoj politici, OKX je “tražio” kupce u SAD -u, opsluživši maloprodajne i institucionalne korisnike koji su se uključili u transakcije u vrijednosti od više trilijuna dolara. Te su transakcije stvorile stotine milijuna dolara u trgovačkim naknadama i profitima za OKX.

To je učinio bez registracije kao posao s novčanim uslugama s Fincenom, kako to zahtijeva zakon, kažu tužitelji.

Nekoliko godina tvrtka omogućuje maloprodajnim kupcima da stvore račun, primaju i prenose sredstva i postavljaju trgovine bez dovršavanja KYC procesa. Čak i kad se to promijenilo, zaposlenici OKX -a ponekad su savjetovali kupcima kako pružiti lažne podatke kako bi zaobišli proces KYC -a.

Vršilac dužnosti američkog odvjetnika Matthew Podolsky kaže: „Već više od sedam godina OKX je svjesno prekršio zakone o pranju novca i izbjegao provedbu potrebnih politika kako bi se kriminalci spriječili da zlostavljaju naš financijski sustav.

“Kao rezultat toga, OKX je korišten za olakšavanje više od pet milijardi dolara sumnjivih transakcija i kaznenih prihoda.”