DOJ odabire Forensic Risk Alliance kao vanjskog nadzornika za Binance Holdings

Ministarstvo pravosuđa SAD-a odabralo je Forensic Risk Alliance (FRA), tvrtku za forenzičko računovodstvo i regulatorno savjetovanje sa sjedištem u Londonu, da služi kao vanjski nadzornik mjenjačnice kriptovaluta Binance Holdings Ltd, izvijestio je Bloomberg 10. svibnja.

Related articles

Kako izgraditi USDM Tracker Mountain Protocol s CoinMarketCap API-jem

July 17, 2026

Polymarket CLARITY Act Odds se vraćaju na 35% nakon niske razine od 13. srpnja

July 17, 2026

Trogodišnji nadzor uvjet je Binanceove nagodbe o priznanju krivnje u studenom, u kojoj je najveća svjetska kripto mjenjačnica priznala krivnju za kršenje američkih propisa o pranju novca i trgovinskih sankcija te pristala platiti 4,3 milijarde dolara kazne. Osnivač tvrtke Changpeng Zhao također je priznao krivnju, pristao odstupiti s mjesta izvršnog direktora te je 30. travnja osuđen na četiri mjeseca zatvora.

Binance je prvobitno bio sa sjedištem u Kini, zatim se preselio u Japan, a zatim na Maltu. Kripto mjenjačnica trenutno nema sjedište.

Kao promatrač, FRA će dobiti pristup Binanceovoj internoj evidenciji, objektima i zaposlenicima te će izvijestiti vladu o usklađenosti tvrtke sa sporazumom o priznanju krivnje.

FRA ima preko 200 stručnjaka i 12 ureda diljem Sjeverne Amerike, Europe, Bliskog istoka i Azije. Tvrtka radi na pitanjima usklađivanja s visokim ulozima u prijevarama, mitu, korupciji, financijskom kriminalu, sankcijama, ESG-u, revizijskim i računovodstvenim zlouporabama i korporativnim transakcijama.

FRA je surađivala s regulatorima kao što su DOJ, SEC, UK Ured za ozbiljne prijevare (SFO), američki Ured za kontrolu strane imovine (OFAC) i mnoga druga inozemna regulatorna tijela.

Odvjetnička tvrtka Sullivan & Cromwell bila je početni kandidat za praćenje, rekli su izvori za Bloomberg, ali DOJ je na kraju odlučio ne odabrati tvrtku zbog njezina rada za FTX.

Sullivan & Cromwell radili su za kripto burzu prije njenog bankrota u studenom 2022., kao i nakon toga kao glavni vanjski savjetnik. Mnogi koji su izgubili novac u kolapsu FTX-a okrivili su odvjetničku tvrtku jer nije otkrila lažne aktivnosti suosnivača Sama Bankman-Frieda.