&emoji=&slug=kriptovijesti&button_colour=b532ed&font_colour=ffffff&font_family=Poppins&outline_colour=ffffff&coffee_colour=FFDD00)
Obveze usklađenosti Binancea s Ministarstvom pravosuđa Sjedinjenih Američkih Država (DOJ) otpečaćene su 8. prosinca, otkrivajući značajan vladin nadzor nad operacijama kripto razmjene i poslovnim aktivnostima.
U analizi podijeljenoj na X (bivši Twitter), John Reed Stark, bivši dužnosnik Komisije za vrijednosne papire i burzu (SEC), klasificiran “iscrpan popis” Binanceovih novih obveza usklađenosti kao “popis želja konzultantske tvrtke” koji će vjerojatno zatvoriti platformu.
Binanceove nove obveze opisane su u dokumentu od 11 stranica i uključuju suradnju kako bi se vlastima odobrio pristup dokumentima, zapisima i resursima na njihov zahtjev, uključujući pristup informacijama u vezi s njegovim “bivšim zaposlenicima, agentima, posrednicima, konzultantima, predstavnicima, distributerima, licencama , izvođačima, dobavljačima i partnerima u zajedničkom ulaganju”, istaknuo je Stark.
Nekoliko odjela kaznenog odjela DOJ-a pomno će pratiti aktivnosti burze, uključujući odjel za pranje novca i povrat imovine; odjel za nacionalnu sigurnost; odjel za protuobavještajnu i izvoznu kontrolu; i ured državnog odvjetnika Zapadnog okruga Washingtona.
Prethodno objavljeno, Binanceov sporazum o priznanju krivnje s američkom vladom također uključuje pet godina nadzora od strane Mreže za suzbijanje financijskog kriminala (FinCEN). Neviđeni nadzor nad njezinim aktivnostima vjerojatno će koštati burzu milijune dolara. Prema Starku:
“Binanceova nagodba zahtijeva da ponudi godine trenutnog pristupa, revizije, pregleda i inspekcije DOJ-u, FinCEN-u i svim vrstama financijskih regulatora i tijela za provođenje zakona, izlažući tvrtku – i njezine klijente – 24/7, 365 dana-a -godišnja financijska kolonoskopija.”
Povezano: Binance je sada ‘potpuno drugačiji’: Intervju s izvršnim direktorom Richardom Tengom
Binance i njegov bivši izvršni direktor, Changpeng “CZ” Zhao, priznali su da su prekršili američke zakone o pranju novca i financiranju terorizma, pristajući platiti 4,3 milijarde dolara kazne 21. studenog.
SEC ukazuje na dokaze DOJ-a koji podupiru slučaj protiv Binancea
Binanceovi nedavno nezapečaćeni sudski zapisi dio su novog podneska američkog SEC-a, koji uključuje izvršne radnje DOJ-a i nagodbe kako bi ojačao svoj slučaj protiv burze i Zhaoa.
SEC je 5. lipnja podigao 13 tužbi protiv Binancea, optužujući razmjenu neregistriranih ponuda i prodaju tokena BNB (BNB) i Binance USD (BUSD), proizvoda Simple Earn i BNB Vault te njegovog programa za ulaganje. SEC također tvrdi da Binance nije uspio registrirati svoju platformu Binance.com kao razmjenu ili klirinšku agenciju za brokere i trgovce.
Svojim posljednjim podneskom, regulator traži od suda da “formalno primi na znanje” činjenice predstavljene u Binanceovoj nagodbi. “Što znači da SEC želi da sudac proglasi istinitom činjenicu predstavljenu kao dokaz bez formalnog predstavljanja dokaza”, rekao je Stark.
SEC koristi nagodbu kako bi osporio najnoviji zahtjev Binancea za odbacivanjem slučaja, potkopavajući argumente burze o njezinoj prisutnosti i operacijama u SAD-u tijekom proteklih godina.
Binance je imao više od tri milijuna američkih kupaca do ožujka 2018., prema nagodbi s DOJ-om. Otprilike 30% Binanceova web prometa potjecalo je iz Sjedinjenih Država od lipnja 2019.
Časopis: Strah i sumnja zakonodavaca potiču predložene kripto propise u SAD-u
 &emoji=&slug=kriptovijesti&button_colour=b532ed&font_colour=ffffff&font_family=Comic&outline_colour=ffffff&coffee_colour=FFDD00)
