Drugi kripto šefovi na nišanu američkih vlasti

WASHINGTON, 3. studenoga (Reuters) – Sam Bankman-Fried, nekadašnji sin kripto plakata, u četvrtak je proglašen krivim za prijevaru kupaca svoje sada bankrotirane kripto mjenjačnice FTX, u visokoprofilnom kaznenom slučaju koji je uzdrmao industriju.

Ali on nije jedini na vidiku regulatora. Kako su cijene tokena prošle godine strmoglavo pale, sektor je doživio druge zapanjujuće padove koji su vlastima doveli nekoliko industrijskih mogula.

Istrage nisu nužno pokazatelj nedjela, a optužbe ne moraju rezultirati osudama. Svi dolje navedeni rukovoditelji zanijekali su nedjelo.

Changpeng “CZ” Zhao

Američka Komisija za vrijednosne papire i burzu (SEC) tužila je Binance i njegovog izvršnog direktora Zhaoa u lipnju zbog navodnog upravljanja “mrežom obmana”. Binance i Zhao također su tuženi od strane US Commodity Futures Trading Commission u ožujku zbog vođenja, kako je regulator naveo, “ilegalne” razmjene i “lažnog” programa usklađenosti.

SEC je tvrdio da je Binance umjetno povećao svoje količine trgovanja, preusmjerio sredstva kupaca, propustio ograničiti korisnike iz SAD-a na svojoj platformi i obmanuo ulagače o svojim kontrolama nadzora tržišta.

Tvrtka je rekla da je SEC-ova tužba “neopravdana činjenicama, zakonom ili vlastitim presedanom Komisije”. Zhao, milijarder koji je rođen u Kini i preselio se u Kanadu u dobi od 12 godina, nazvao je pritužbu CFTC-a “neočekivanom i razočaravajućom” i rekao da sadrži “nepotpuno iznošenje činjenica”.

Do Kwon

Južnokorejski državljanin, Do Kwon suosnivač je Terraform Labsa i razvio je valute TerraUSD i Luna. Tržišna vrijednost TerraUSD-a i Lune nekoć je procijenjena na više od 40 milijardi dolara, a njihov je pad ubrzao veći pad cijena tokena.

Kwon se suočava s višestrukim optužbama za prijevaru u SAD-u i uhićen je u Crnoj Gori ranije ove godine zbog navodnog krivotvorenja dokumenata, rekle su vlasti. SEC je također podnio građansku tužbu protiv Kwona i Terraform Labsa, optužujući njih dvojicu za “orkestriranje više milijardi dolara prijevare s vrijednosnim papirima kripto imovine”.

Kwon je negirao krivotvorenje dokumenata, stoji u priopćenju crnogorskog suda. U sudskom podnesku od 30. listopada, Terraform je rekao da “SEC evidentno nije ništa bliže dokazivanju da su optuženici učinili nešto loše.”

Alex Mashinsky

Osnivač i bivši izvršni direktor tvrtke kripto zajmodavca Celsius Network podnio je zahtjev za stečaj u srpnju 2022.

Izjasnio se nevinim po američkim optužbama za prijevaru da je obmanuo kupce i umjetno napuhao vrijednost vlasničkog kripto tokena svoje tvrtke. U siječnju je glavni državni odvjetnik New Yorka tužio Mashinskyja, također navodeći prijevaru. Odvjetnik Mashinskyja u to je vrijeme rekao da je on negirao te optužbe i “raduje se energičnoj obrani na sudu”.

Mashinsky se također suočava s tužbama SEC-a, CFTC-a i Američke savezne komisije za trgovinu (FTC) koje tvrde da je reklamirao Celsius kao siguran iako je tvrtka poduzela sve riskantnije korake kako bi ostvarila obećane povrate od čak 17%.

Barry Silbert

Silbert je šef kripto grupe Digital Currency Group čija je podružnica Genesis Global Capital podnijela zahtjev za stečaj u siječnju.

Tužila ga je državna tužiteljica New Yorka Letitia James prošli mjesec zajedno s Genesisom i DCG-om, navodeći da su prevarili klijente za više od milijardu dolara.

Silbert je optužbe nazvao neutemeljenima i rekao da će se boriti protiv tužbe na sudu.

“Prošle godine, moj i cilj DCG-a bio je pomoći Genesisu da prebrodi oluju… i postavi Genesis za uspjeh u budućnosti. Žalosno je što ova tužba izostavlja tu temeljnu činjenicu”, rekao je.

Stephen Ehrlich

Voyager Digital Stephena Ehrlicha još je jedna žrtva prošlogodišnjeg kolapsa kriptovaluta. CFTC i FTC optužili su ga da je kupce obmanjivao o sigurnosti njihove imovine dok je preuzimao “pretjerane rizike” koji su doveli do propasti kripto zajmodavca.

Ehrlich je rekao da je iskorišten kao “žrtveni jarac za loše postupke drugih u različitim tvrtkama”.

“Budući da sam proveo gotovo cijelu svoju karijeru radeći na reguliranim tržištima, uključujući više od 10 godina u javnim poduzećima, nikada nisam imao nijednu mrlju u svom dosjeu”, rekao je u prošlomjesečnoj izjavi.

Justin Sun

SEC je u ožujku optužio kineskog poduzetnika za kriptovalute Justina Suna i njegove tvrtke, uključujući zakladu Tron, za prijevaru, optuživši ga za umjetno napuhavanje obujma trgovanja kripto žetonima svojih tvrtki i prikrivanje plaćanja slavnim osobama za promicanje tih tokena.

Sun je u objavi na platformi društvenih medija X rekao da pritužba “nema osnova”.

Izvor: Reuters priče

Naši standardi: Načela povjerenja Thomson Reutersa.