Dužnosnici upozoravaju na kripto prijevare gdje stranice koje izgledaju autentično prikazuju lažnu zaradu

Američki dužnosnici kažu da se radi o novoj i sofisticiranoj prijevari koja crpi milijune dolara od ljudi koji popuste na internetu. Daleko od toga da je zaradio 2,8 milijuna dolara, trgovac je uložio 9,6 milijuna dolara u platformu ove godine prije nego što je sve nestalo, prema sudskim dokumentima.

U sudskom podnesku u studenome, Tajna služba je rekla da je pet američkih žrtava prijavilo da su ih ove godine namamili da ulože velike iznose u kriptovalute od strane prevaranata koji su stvorili sedam identičnih domena lažirajući web stranicu Singapore International Monetary Exchange. Prevaranti su također izradili aplikaciju za pametne telefone koja oponaša ono što trgovci koriste na legitimnim platformama, rekli su dužnosnici.

Prema nalogu koji je podnesen saveznom sudu u istočnom okrugu Virginije u sklopu zapljene web stranica prošlog mjeseca, jedna je žrtva u Richmondu izgubila 289.000 dolara. Drugi, u Los Angelesu, iscijeđen je za više od 200.000 dolara. Trgovac iz Redmonda, Washington, koji je mislio da je zaradila 2,8 milijuna dolara u jednom danu u srpnju, rekao je da je na njezinom računu prikazan ukupni profit od oko 7 milijuna dolara.

Ali “profit od trgovanja” prikazan na njezinoj aplikaciji bio je iluzija, prema američkim dužnosnicima.

“Nakon brojnih pokušaja povlačenja svojih ulaganja, nisu uspjeli povratiti niti jedan dio svoje investicije u kriptovalute”, naveo je agent tajne službe u sudskom podnesku u studenom.

Istražitelji to nazivaju shemom “svinjokolja”. Prevaranti pronalaze mete u aplikacijama za upoznavanje, društvenim mrežama ili putem tekstualnih poruka poslanih na “pogrešan broj”. Oni uspostavljaju odnose s metama i polako stječu njihovo povjerenje, na kraju nudeći mogućnost ulaganja u kriptovalute. Nakon što se novac pošalje aplikaciji za lažno ulaganje, prevarant nestaje sa sredstvima.

Bivši policajac se zaljubio u Alice. Zatim je nasjeo na njezinu kripto prijevaru od 66 milijuna dolara.

Jason Kane, zamjenik pomoćnika ravnatelja Ureda za istrage američke tajne službe, nazvao je to “sljedećom generacijom duge prevare”.

“Američka javnost mora biti svjesna predanosti ovih kriminalaca kako bi ljudima prevarili njihov teško zarađeni novac”, rekao je Kane u izjavi. “Prevaranti mogu identificirati svoje žrtve i prisiliti ih na ulaganja, stvarajući takozvane povrate na ulaganja kako bi potaknuli daljnja ulaganja. Javnost mora biti oprezna u svojim online aktivnostima, svjesna s kim komunicira i sumnjičava prema bilo kakvom prikupljanju sredstava iz nepoznatog izvora.”

FBI je rekao da je prijevara nastala u Kini krajem 2019. No do 2021. FBI-jev centar za žalbe na internetski kriminal primio je više od 4300 godišnjih pritužbi povezanih s prijevarama u kripto-romantikama, što je rezultiralo gubicima od više od 429 milijuna dolara.

“Prevaranti koriste programe za prevođenje kako bi nesmetano komunicirali sa svojim žrtvama”, rekao je FBI u priopćenju za javnost. “Žrtve imaju vrlo slične priče: upoznajući nekoga na aplikaciji za spojeve, prevarant stječe povjerenje žrtve, a zatim tvrdi da ima saznanja o mogućnostima ulaganja u kriptovalute ili trgovanja koje će rezultirati značajnom zaradom. Žrtva se zatim usmjerava da prenese velike količine kriptovalute s računa mjenjačnice u novčanike za kriptovalute koje kontroliraju prevaranti, čime na kraju sve gubi.”

Trgovac iz države Washington rekla je da je komunicirala s prevarantom putem LINE, japanske aplikacije za chat, i WeChata, kineske aplikacije. U zahtjevu za tjeralicu ne opisuje se kako su se njih dvoje upoznali.

Njezino prvo ulaganje iznosilo je 400 dolara, rekli su vlasti, no nekoliko dana kasnije uložila je još 100.000 dolara u platformu i na kraju izgubila ukupno 9,6 milijuna dolara. Rekla je da bi “predstavnici službe za korisnike” tražili “poreze” ili “naknade” kad god bi pokušala podići sredstva sa svog računa, prema zahtjevu za nalog.

U svibnju je predstavnik lažne singapurske burze rekao trgovcu da “prema Zakonu o porezu na financijski prihod, ako ukupna dobit dana premaši 100% iznosa glavnice transakcije, trebate platiti 30,6% iznosa dobiti poreza na osobni dohodak”, rekli su američki dužnosnici. To je značilo plaćanje dodatnih 570.384 dolara poreza, prema sudskim zapisima.

“Molimo da platite što je prije moguće, nakon uplate mi ćemo vam odbiti porez, hvala!” rekao je predstavnik.

Nakon što je trgovac izvršio navodne uplate poreza na dohodak i pokušao povući sredstva, sljedeći mjesec joj je rečeno da je “primila 33 nenormalna” bitcoina i “vaš račun sada pripada nenormalnom stanju … morate platiti 33 BTC kao vrijednosni papir depozit, kako bismo bili sigurni da niste uključeni u bilo kakvo nezakonito ponašanje”, stoji u zahtjevu za nalog.

Tada je trgovac “odredio da je riječ o prijevari i prestao ulagati”, prema sudskim zapisima.

Američki dužnosnici rekli su da je istraga o lažnoj singapurskoj razmjeni u tijeku. Savezni tužitelji nisu identificirali osumnjičene po imenu. Dužnosnici su rekli da ljudi koji vjeruju da bi mogli biti žrtve prijevare s kriptovalutom trebaju kontaktirati CryptoFraud@SecretService.gov ili posjetiti IC3.gov kako bi podnijeli prijavu.